长城证券股份有限公司 关于英诺激光科技股份有限公司 增加部分募集资金投资项目实施主体的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为英诺 激光科技股份有限公司（以下简称"英诺激光"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对英诺激光增加"固 体激光器及激光应用模组生产项目"（以下简称"生产项目"）实施主体的事项进 行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意英诺激光科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1592号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）股票3,800万股，发行价格为每股人民币9.46元，募集资金总 额为人民币35,948.00万元，扣除发行费用人民币5,101.65万元后，公司募集资金 净额为人民币30,846.35万元。大华 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2023-060 英诺激光科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议由监事会主席张原先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，董事会秘书张勇、证券事务代表白静列席会议。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真 审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于新增部分募集资金投资项目实施主体的议案》 经审议，监事会认为：公司本次增加部分募投项目实施主体，是根据公司新 业务发展的需要和募集资金投资项目的实际开展情况所做出的审慎决定，本次调 整不存在变相改变募集资金投资方向及用途的情况，不会损害公司和中小股东利 益。监事会一致同意公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体的事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增 部分募集资金投资项目实施主体 ...

长城证券股份有限公司 关于英诺激光科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度 的建立和 | 无 | 不适用 | | 执行 | | | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人 | 无 | 不适用 | | 变动 | | | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其 他 业 务 类别 重 要 事项 | | | | （包括 对外 投资 、风 险 投 | 无 | 不适用 | | 资、委托理财、财务资助、套 | | | | 期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的中介 | 发行人及其聘请的中介机构配合 | 不适用 | | 机构 配合 保荐 工作 的情况 | 良好 | | | 11.其他（包括经营环境、业 | | | | ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2023-062 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本次增加生产项目实施主体属于董 事会审议权限，无需提交公司股东大会审议，具体相关情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意英诺激光科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1592号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票3,800万股，发行价格为每股人民币9.46元，募集资金总额为 人民币35,948.00万元，扣除发行费用人民币5,101.65万元后，公司募集资金净额 为人民币30,846.35万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年6月30日 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大 华验字 [2021]000452号）。 公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行 签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。 1 英诺激光科技股份有限公司 关于新增部分募集 ...

英诺激光科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、深 圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《英诺激光科技股份有限公司章程》的有关规定，我 们作为英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事， 认真查阅了相关资料后，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十一次 会议审议的相关事项发表意见如下： 一、关于新增部分募集资金投资项目实施主体的独立意见 经核查，我们认为：本次公司增加部分募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）实施主体是在综合考虑了公司当下业务需要和充分了解募投项目实际进 展后所做出的调整，有利于加速生产项目的建设，加快公司新业务的发展。本次 调整不会影响募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金投资方向及用途的 情况。该事项履行了必要的程序，符合公司实际情况，符合相关法律法规和规范 性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们一致同意公司增加该募 投项目实施主体的事项。 独立董事：代明华、王涛、何君 二〇二三年 ...

一、业绩说明会相关安排 1、会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）15:30-17:00； 2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）； 证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2023-058 英诺激光科技股份有限公司 关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露了《2023 年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 9 月 8 日（星期五）召开业绩说明会， 具体情况公告如下： 三、业绩说明会问题征集 为充分尊重广大投资者并切实提高本次业绩说明会交流质量，现就公司 2023 年半年度业绩说明会提前向广大投资者公开征集问题。投资者可于即日起至 2023 年 9 月 8 日 15:30 前通过上述渠道进行会前问题，公司将通过本次业绩 说 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为133,701,898.15元，较上年同期减少21.39%[25] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 5,063,372.60元，较上年同期减少119.02%[25] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 10,061,357.48元，较上年同期减少158.86%[25] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为27,230,976.16元，较上年同期减少59.36%[25] - 公司2023年上半年基本每股收益为 - 0.0334元/股，较上年同期减少119.02%[25] - 公司2023年上半年稀释每股收益为 - 0.0334元/股，较上年同期减少119.02%[25] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为 - 0.52%，较上年同期减少3.22%[25] - 公司2023年6月30日总资产为1,079,945,134.14元，较上年度末增加0.10%[25] - 公司2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为968,782,968.81元，较上年度末减少1.83%[25] - 本报告期营业收入133701898.15元，同比减少21.39%[82] - 本报告期营业成本69413821.04元，同比减少15.06%[82] - 本报告期销售费用13192860.29元，同比增加9.00%[82] - 本报告期研发投入31809883.84元，同比增加17.11%[82] - 货币资金本报告期末金额为258,668,631.50元，占总资产比例23.95%，较上年末减少17.06%，主要因购买银行理财产品[88] - 应收账款本报告期末金额为113,516,938.88元，占总资产比例10.51%，较上年末减少0.59%[88] - 存货本报告期末金额为154,603,107.77元，占总资产比例14.32%，较上年末减少0.11%[88] - 报告期投资额205,222,947.10元，上年同期投资额266,496,875.41元，变动幅度-22.99%[93] - 2023年6月30日合并资产负债表中流动资产合计780,130,603.60元，较1月1日的774,703,256.65元增长0.70%；非流动资产合计299,814,530.54元，较1月1日的304,119,541.71元下降1.42%；资产总计1,079,945,134.14元，较1月1日的1,078,822,798.36元增长0.10%[184][185] - 2023年6月30日合并资产负债表中流动负债合计83,501,988.47元，较1月1日的62,504,102.32元增长33.60%；非流动负债合计19,819,143.62元，较1月1日的21,556,701.68元下降8.06%；负债合计103,321,132.09元，较1月1日的84,060,804.00元增长22.91%[185][186] - 2023年6月30日合并资产负债表中所有者权益合计976,624,002.05元，较1月1日的994,761,994.36元下降1.82%[186] - 2023年6月30日母公司资产负债表中流动资产合计755,903,216.39元，较1月1日的730,465,746.57元增长3.48%；非流动资产合计366,059,450.82元，较1月1日的370,464,343.59元下降1.19%；资产总计1,121,962,667.21元，较1月1日的1,100,930,090.16元增长1.91%[188][189] - 2023年6月30日母公司资产负债表中流动负债合计273,543,504.81元，较1月1日的232,537,570.92元增长17.63%[189] - 2023年上半年营业总收入1.3370189815亿元，较2022年上半年的1.7007631767亿元下降约21.39%[191] - 2023年上半年营业总成本1.3570112023亿元，较2022年上半年的1.4543093231亿元下降约6.70%[191] - 2023年上半年净利润为 - 529.884425万元，而2022年上半年为2729.210858万元[192] - 2023年上半年流动负债合计2.8849979699亿元，较2022年的2.4346479044亿元增长约18.50%[190] - 2023年上半年非流动负债合计1565.122717万元，较2022年的1670.847950万元下降约6.33%[190] - 2023年上半年负债合计3.0415102416亿元，较2022年的2.6017326994亿元增长约16.90%[190] - 2023年上半年所有者权益合计8.1781164305亿元，较2022年的8.4075682022亿元下降约2.73%[190] - 2023年上半年基本每股收益 - 0.0334元，2022年上半年为0.1756元[193] - 2023年上半年母公司营业收入1.1098399419亿元，较2022年上半年的1.2403351015亿元下降约10.52%[195] - 2023年上半年母公司营业成本8833.620528万元，较2022年上半年的8500.640768万元增长约3.92%[195] - 2023年上半年净利润为-635.84万元，2022年同期为1038.83万元[196] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2723.10万元，2022年同期为6701.19万元[198] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-19753.86万元，2022年同期为-15885.20万元[199] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1442.95万元，2022年同期为-2134.11万元[199] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1.398亿元，2022年同期为1.851亿元[198] - 2023年上半年利息收入为217.94万元，2022年同期为94.60万元[196] - 2023年上半年其他收益为240.31万元，2022年同期为139.37万元[196] - 2023年上半年公允价值变动收益为58.30万元，2022年同期为65.15万元[196] - 2023年上半年信用减值损失为-112.82万元，2022年同期为4.53万元[196] - 2023年上半年资产减值损失为-611.46万元，2022年同期为-318.06万元[196] 分红计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[125] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-6583.97元[29] - 计入当期损益的政府补助为3550916.21元[29] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2054325.15元[29] - 其他营业外收入和支出为251485.39元[30] - 所得税影响额为852157.90元[30] - 非经常性损益合计为4997984.88元[30] 业务概况 - 公司主要业务为激光器和激光整体解决方案的研发、生产和销售，销售区域覆盖20多个国家或地区[33] - 2023年上半年公司主营业务未发生显著变化[33] - 公司销售区域覆盖中国、美国、德国等20多个国家或地区[62] - 公司商业模式以激光器为核心，面向全球服务“工业应用”和“生物医疗应用”领域[69] 新业务立项 - 新一代显示行业解决方案业务于2023年立项[41] 产品技术成果 - 消费电子行业脆性材料精密切割机加工精度达3微米以内[43] - 高分辨率光声显微镜分辨率突破至3um，能在13秒内完成512层三维立体扫描成像[49] - TOPCon电池激光SE直掺设备采用自主研发技术，助力TOPCON电池降本增效[44] 采购与生产模式 - 公司采购原材料包括光学类、电学类、机械类和医疗器械管材类等[50] - 公司对通用性、销量大的部分激光器产品采取备货式生产模式，对不具备通用性、销量小的部分激光器产品及定制化模组和设备方案采取“以销定产”模式[51] 销售模式 - 公司产品销售主要通过直销方式，境内由公司及国内子公司负责，境外主要由境外子公司AOC负责，少量境外销售采用中间商模式[52] 研发布局 - 公司在国内和美国设立研发中心，在深圳和常州设技术创新中心，还与知名高校联合开展研发[53] 激光技术优势与应用 - 激光技术作为现代制造业先进支撑技术，具有非接触、高精密等优点，能在更多领域替代或补充传统机械加工[55] - 激光技术可实现多种加工过程，广泛应用于消费电子、3D打印等领域[56] 公司竞争优势 - 公司在人才团队、业务布局等方面形成多维度竞争优势，取得细分行业头部地位[57] - 公司拥有国际化背景的各团队，研发团队汇集不同学科背景和多元化从业经验的高层次人才[58] - 公司通过数字化工艺等提升产品质量和生产效率，降低生产成本，提升成本优势[59] - 公司凭借对产业趋势的理解构建独特商业模式，拥有国际先进激光技术，坚持“效率驱动”经营理念[64][65][66] 业务订单情况 - 公司各项业务在手订单合计约1亿元[68] 知识产权情况 - 截至报告期末，公司（含子公司）已申请知识产权546项，其中美国专利6项，发明专利183项，实用新型专利172项，外观专利4项，PCT专利申请25项，软件著作权60项，商标96项；授权知识产权340项，其中美国专利6项，发明专利49项，实用新型专利144项，外观专利2项，专利许可4项，软件著作权46项，商标89项[70] 业务市场推广 - 公司参加多个展会提升市场知名度和拓展业务机会[71] 激光器业务发展 - 报告期内，激光器业务实现收入9666.33万元，第二季度销售较第一季度回升较好[72] - 公司从多维度创新发展激光器业务，布局新一代技术、提供定制激光器、降低成本等[73] 各业务线收入情况 - 半导体领域报告期内实现收入约599.41万元[76] - 国外市场报告期内实现收入约2112.75万元，毛利率约为64.67%[80] - 激光器营业收入96663258.07元，同比减少8.30%[84] - 激光模组营业收入15146867.16元，同比减少66.93%[84] - 其他主营营业收入16737417.58元，同比增加20.67%[84] 金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产期初合计26,151,659.30元，期末合计222,014,945.11元，本期公允价值变动损益1,411,506.85元[91] 募集资金情况 - 募集资金总额30,846.35万元，报告期投入2,456.44万元，已累计投入19,299.04万元，累计变更用途比例0.00%[97] - 公司2021年6月24日发行股票募集资金359,480,000.00元，扣除费用后净额308,463,526.34元[99] - 2021年12月31日前公司完成使用募集资金置换自筹资金及发行费用合计1,766.19万元[99] - 截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金12,092.19万元，其中9,000万元用于理财收益，专户余额3,092.19万元[100] - 2021年12月31日，公司完成募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用，合计1,766.19万元[103] - 截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金共计12,092.19万元，其中9,000.00万元用于理财收益，专用账户余额3,092.19万元[103][104] - 报告期内，公司自有资金委托银行理财发生额10,700万元，募集资金委托银行理财发生额9,000万元，合计19,700万元[107] - 2022年4月27日，公司变更“营销及技术服务网络中心建设项目”中二个营销中心实施地点[103] - 2023年3月17日，公司增加“营销及技术服务网络中心建设项目”中三个营销中心实施地点和实施主体[103] 募投项目进度 - 固体激光器及激光应用模组生产项目承诺投资2

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2023-056 英诺激光科技股份有限公司 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司会计 政策的相关规定，公司及下属子公司对合并报表范围内截止 2023 年 6 月 30 日的 各类资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性进行了充分的评估和分析， 认为上述部分资产存在一定减值迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减 值损失的相关资产计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 公司对截止 2023 年 6 月 30 日的应收款项、其他应收账款、存货等范围内资 产项目进行了清查和减值测试后，本次计提 2023 年 1 月至 2023 年 6 月资产减 值 ...

一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，我们认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放和使用情况。公司募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金 的使用履行了必要的审批程序，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在 损害股东利益的情况。 英诺激光科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、深 圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《英诺激光科技股份有限公司章程》的有关规定，我 们作为英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事， 认真查阅了相关资料后，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十次会 议审议的相关事项发表意见如下： 2、报告期内，公司未发 ...

| | | | | | 2023 年半 | 2023 年半 | 2023 年半 | 2023 年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年半 | 年度占用累 | 年度占用 | 年度偿还 | 年度期末 | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 年度期初占 | 计发生金额 | 资金的利 | 累计发生 | 占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 用资金余额 | （不含利 | 息（如 | 金额 | 余额 | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 前 ...