董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1名[7] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，董事长10日内召集主持临时会议[11] - 特定主体可提议召开临时会议[14] - 定期会议提前10日发通知，临时会议提前3日[17] - 变更定期会议需提前3日发变更通知[18] 会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行会议，决议经全体董事过半数通过[20] - 董事回避时无关联关系董事要求[29] - 提案未通过1个月内不重审[30] 其他规定 - 1名董事不超2名委托[22] - 会议档案保存10年[23] - 表决一人一票[26] - 部分情况可暂缓表决[30] - 规则经股东会通过生效、修改[33] - 规则为章程附件，董事会拟定、股东会批准[33] - 规则解释权归董事会[33]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事不少于2名[8] - 委员每届任期不超过3年，独立董事连续任职不超过6年[8] - 委员任期与董事会董事一致，不再任董事自动失资格[8] 会议规则 - 会议须2/3以上委员出席方可举行[15] - 召开前3日通知（特殊或紧急情况除外）[15] - 不定期开会，2名以上委员提议可开临时会[15] 决议与资料保存 - 决议经成员过半数通过[16] - 会议资料保存期限为10年[16] 职责与方案审批 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[11] - 董事薪酬方案报董事会同意并股东会审议[10] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[10]

委员会组成 - 战略与可持续发展委员会由3名董事组成[8] - 设召集人1名，由董事长担任[8] 成员任期 - 委员会成员任期不超过3年，独立董事连续任职不超过6年[8] 会议规则 - 会议须2/3以上委员出席方可举行[14] - 会前3日通知参会人员（特殊或紧急情况除外）[14] - 决议需成员过半数通过[15] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可举手表决[16] 资料保存 - 会议记录等资料由董事会秘书保存10年[16] 细则说明 - “以上”含本数，“超过”等不含本数[18] - 细则由董事会审议通过后生效，解释权归董事会[18]

公司基本信息 - 公司于2021年7月6日在深交所上市，首次发行3800万股[2] - 公司注册资本为152,151,932元，每股面值1元[2][4] - 公司发起人7名，设立时出资全部缴足[4] 股权结构 - 德泰国际投资集团有限公司持股40.30%[4] - 深圳红粹投资企业（有限合伙）持股36.88%[4] - 深圳荟商投资企业（有限合伙）持股9.49%[4] 股份转让与限制 - 发起人股份1年内不得转让[6] - 公开发行前股份上市后1年内不得转让[6] - 董监高任职期间每年转让不超25%[6] 股东权利与义务 - 3%以上股份股东可查阅会计账簿[7] - 股东对决议有异议可请求法院撤销或认定无效[7][8] - 1%以上股份股东有书面请求诉讼权[8] 重大事项审议 - 累计金额超总资产30%的购买、出售资产需股东大会审议[11] - 交易涉及资产总额占50%以上需提交股东大会[11] - 交易成交金额占净资产50%以上且超5000万需关注[12] 融资与担保 - 授权董事会决定不超3亿且不超净资产20%的股票发行[12] - 单笔担保额超净资产10%需股东大会审议[12] - 对外担保总额超净资产50%后提供担保需审议[12] 股东会相关 - 年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内召开[14] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[14] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过[21] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[29] - 董事会每年至少召开两次会议[32] - 董事会决议须经全体董事过半数通过[32] 独立董事相关 - 独立董事每届任期三年，连续任期不超六年[34] - 独立董事需具有5年以上相关工作经验[35] - 独立董事可独立聘请中介机构[35] 利润分配 - 公司每年现金分红不低于可供分配利润的10%[41] - 不同发展阶段现金分红有最低占比要求[41] - 利润分配方案需经股东会表决通过[42] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施[43] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[44] - 公司合并、分立等需通知债权人并公告[46]

审计机构续聘 - 拟续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，待股东会审议[2][11] 审计机构情况 - 2024年末大华合伙人150人，注会887人，签过证券审计报告注会404人[3] - 2024年业务总收入210,734.12万元，审计收入189,880.76万元，证券收入80,472.37万元[3] - 2024年上市公司审计客户112家，制造业12家[3] - 2024年年报审计收费总额12,475.47万元[3] - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超7亿元[3] - 近三年受行政处罚6次、监管等措施多次[5] 审计费用 - 本期审计费用120万元，较上期增加2万元[8] 人员经验 - 项目合伙人近三年签5家，签字注会签3家，质控复核人复核超50家次[7] 审计委员会意见 - 审计委员会认为大华具备独立性、胜任力和投资者保护能力[10]

会议召开 - 公司于2025年12月5日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十七次会议[2] 制度修订 - 修订《公司章程》等多项规则，更名《股东大会议事规则》为《股东会议事规则》[2] - 对《审计委员会工作细则》等多项管理制度进行修订或废止[5] 组织架构调整 - 自议案经股东会审议通过，公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] 授权事宜 - 公司提请股东会授权管理层办理工商变更登记及章程备案，期限至事项完毕[3] 生效时间 - 《战略与可持续发展委员会工作细则》董事会审议通过生效，其他经股东会审议通过生效[5]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为12月22日14:50[2] - 会议股权登记日为2025年12月15日[3] - 会议地点为深圳市南山区创智云城大厦1标段1栋A座11层01号[4] 投票信息 - 网络投票时间为12月22日多个时段[2][17][18] - 普通股投票代码为351021，投票简称为英诺投票[14] - 议案2.00需2/3以上表决通过，其余过半数通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年12月18 - 19日9:00 - 17:00[7] - 登记可用信函或传真方式，以公司收到为准[23] 议案信息 - 议案包括续聘2025年度财务审计机构[20] - 修订《公司章程》及其附件含4个子议案[20]

会议信息 - 英诺激光第三届监事会第二十七次会议于2025年12月5日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 决策事项 - 同意续聘大华会计师事务所为公司2025年度审计机构，期限一年[2] - 拟取消监事会，《监事会议事规则》同步废止[4] 表决结果 - 续聘审计机构议案3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 废止《监事会议事规则》议案3票同意，0票反对，0票弃权[4] 审议要求 - 续聘审计机构议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过[2] - 废止《监事会议事规则》议案需特别决议形式审议通过[4]

会议安排 - 第三届董事会第三十次会议于2025年12月5日召开[1] - 董事会提请于2025年12月22日14:50召开2025年第一次临时股东会[8] 决策事项 - 同意续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，续聘期限一年[2] - 同意根据相关法律法规修订《公司章程》及其附件，自股东会审议通过后不再设监事会[4] - 为落实法规要求，对部分管理制度进行修订[7]

公司股价与估值 - 截至12月3日，公司股价收盘38.31元，当日上涨2.16% [1] - 公司滚动市盈率PE为135.37倍，总市值为58.29亿元 [1] - 公司静态市盈率为266.99倍，市净率为5.83倍 [2] 行业对比与排名 - 公司所处的电子元件行业平均市盈率为76.07倍，行业中值市盈率为61.49倍 [1] - 在行业市盈率排名中，公司位列第117位 [1] - 行业平均总市值为195.42亿元，行业中值总市值为69.14亿元 [2] 股东结构 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为19083户，较上次统计增加467户 [1] - 户均持股市值为35.28万元，户均持股数量为2.76万股 [1] 主营业务与产品 - 公司主营业务为激光器和激光解决方案的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括DPSS调Q纳秒激光器、超短脉冲激光器（皮秒、飞秒级）、MOPA纳秒激光器及激光整体解决方案 [1] 技术实力与行业地位 - 公司的紫外纳秒激光器持续保持国内领先地位 [1] - 应用于芯片制造关键制程的激光器获得全球知名半导体装备公司的认可 [1] - FORMULA系列高功率紫外纳秒激光器技术、AOPICO系列高功率紫外皮秒激光器技术、AONANO-XP系列MOPA-ns激光器技术被评定为国际先进水平，并获得了工业和信息化部科学技术成果登记证书 [1] 财务业绩 - 2025年三季报显示，公司实现营业收入3.42亿元，同比增长17.83% [2] - 2025年三季报净利润为2209.04万元，同比大幅增长2464.79% [2] - 2025年三季报销售毛利率为45.07% [2]