英诺激光科技股份有限公司 章程 英诺激光科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | | 监事会 40 | | 第一节 | | 监 事 40 | | 第二节 | | 监事会 41 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

英诺激光科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（何君）作为英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作细则》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，有效 维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的 议案》。本人作为独立董事均亲自出席会议，董事会上发表了同意意见。本人认 为，该候选人具备相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件， 均不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规 范运作》以及《公司章程》中规定的不 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《独立董事工作细则》要求，英诺激光科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司报告期内任职独立董事何君女士（已离任）、代 明华先生、王涛先生、刘雪明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 英诺激光科技股份有限公司 英诺激光科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 经核查独立董事何君女士（已离任）、代明华先生、王涛先生、刘雪明先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 规定及《公司章程》《独立董事工作细则》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

英诺激光科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（代明华）作为英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作细则》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，有效 维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人代明华，男，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大 学法律本科，律师。曾任贵州大学法律系教师，北海精业科技发展有限公司总经 理，上海丰润投资顾问有限公司总经理，上海科润创业投资有限公司总裁，宁波 杉杉股份有限公司总经理、董事长，杉杉投资控股有限公司执行副总裁，上海杉 融投资有限公司总裁，华创证券有限责任公 ...

英诺激光科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 英诺激光科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人 ZHAO XIAOJIE、主管会计工作负责人陈文及会计机构负责人 （会计主管人员）陈文声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述，均不构成 本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识，并 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"的部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 | | | 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 151,498,832 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2025-012 英诺激光科技股份有限公司 关于持有公司5%以上股份的股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.截至本公告披露日，持有英诺激光科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"） 5%以上股份的股东深圳红粹投资企业（有限合伙）（以下简称"红粹 投资"）持有本公司股份34,798,823股，占公司总股本1比例22.87%。红粹投资于 2025年4月10日将其所持有的本公司19,090,000股股份质押给云南国际信托有限公 司，占其所持本公司股份比例54.86%，占公司总股本比例12.55%。 2. 红粹投资不是公司控股股东、实际控制人、第一大股东及其一致行动人。 一、股东股份质押基本情况 公司近日接到股东红粹投资函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押， 具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2025-010 英诺激光科技股份有限公司 关于增加公司注册资本及修订《公司章程》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 并办理工商登记的公告 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开第三届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>并 办理工商登记的议案》。鉴于公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，股东会授权董事会办理激励 对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理公 司注册资本的变更登记等相关事宜，上述议案无需再次提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、增加公司注册资本情况 2024年12月20日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二 十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的议 案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的 议案》，监事会对归属激励对 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2025-009 英诺激光科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开第三届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。详情如下： 公司因经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等相关规定，由总经理 ZHAO XIAOJIE 先生提名并经提名委员会资格 审查，认为晏恒峰先生符合法律法规规定的任职条件，董事会同意聘任晏恒峰先生 为副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（晏恒 峰先生简历详见附件）。 特此公告。 英诺激光科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月十一日 1 / 2 晏恒峰，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京工业大学激 光工程研究院，获光学工程博士学位，北京工业大学数理学院博士后。擅长精密光 机电装备、激 ...

英诺激光科技股份有限公司 章程 英诺激光科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | | 监事会 40 | | 第一节 | | 监 事 40 | | 第二节 | | 监事会 41 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2025-008 英诺激光科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于 2025 年 4 月 11 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 7 日通过微信紧急送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席人数 7 人。其中，董事侯丹、LIN DEJIAO、代明华、王涛共 4 名董事以通 讯方式出席。 会议由董事长 ZHAO XIAOJIE 主持，公司监事张原、余国英、申乐，董事会秘书 张勇、证券事务代表白静、高管候选人晏恒峰列席。会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 经审议，董事会同意：聘任晏恒峰为公司副总经理，符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...