公司近期动态 - 公司于2025年12月22日以现场结合通讯方式召开了第三届第三十一次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于暂不召开股东会的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入全部来源于计算机和通信和其他电子设备制造业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为71亿元 [1] - 公司股票收盘价为46.65元 [1]

业绩总结 - 2024年公司总营业收入为4.47亿元[22] 激励计划 - 2025年12月22日审议通过激励计划相关议案[14] - 激励计划限制性股票授予价格由12.38元/股调整为12.28元/股[17] - 首次及预留授予部分归属期为2025年12月29日至2026年12月25日[18] - 63名首次授予、32名预留授予对象可归属71.8009万股[19] 权益分派 - 2024年年度权益分派以151,498,832股为基数，每10股派1元现金[15] 股票作废 - 本次合计作废28.43万股限制性股票[24]

限制性股票授予 - 2023 年 6 月 28 日向 89 名激励对象授予 240 万股第二类限制性股票，价格 12.38 元/股[4] - 2024 年 6 月 27 日向 38 名激励对象授予 60 万股限制性股票[5] 权益分派 - 2024 年度以 151498832 股为基数，每 10 股派 1 元现金[8] 价格调整 - 2023 年限制性股票激励计划授予价格由 12.38 元/股调整为 12.28 元/股[8] 议案审议 - 2023 年 6 月 12 日审议通过激励计划草案等议案[2] - 2023 年 6 月 28 日审议通过激励计划修订稿等议案[4] - 2024 年 12 月 20 日审议通过作废部分限制性股票等议案[5] - 2025 年 12 月 22 日审议通过调整授予价格等议案[6] 影响说明 - 本次调整对公司财务和经营无实质性影响[10]

激励计划审议 - 2022年3月23日相关会议审议通过激励计划议案[5] - 2022年4月8日股东大会审议通过激励计划议案[6] 激励授予调整 - 2023年4月7日调整授予价格为15.90元/股，授予60万股[7] 限制性股票作废 - 2024年度业绩未达标，74.73万股限制性股票作废[9][10] - 2023 - 2025年多次会议审议通过作废部分股票议案[7][8]

公司决策 - 董事会薪酬与考核委员会审核并同意作废部分已授未归属限制性股票[2] - 作废处理符合规定，无损害公司及股东利益情形[2][3] 时间信息 - 公告发布于2025年12月23日[4]

薪酬构成 - 高级管理人员薪酬由基本、绩效、中长期激励收入组成[11] - 基本薪酬多因素确定，按月发放[11,14] - 绩效薪酬依公司效益和考核结果定，部分后支付[11,14] 薪酬比例与发放 - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[11] - 独立董事领任职津贴，按月发，费用公司承担[11,14] - 非独立董事兼任按所任职务领酬，费用公司承担[11] 其他薪酬规定 - 公司可对高管团队采取中长期激励措施，方案另定[12] - 担任多项职务的高管按单项职务领酬[12] - 董事、高管离任按实际任期和绩效算薪酬发放[15] - 薪酬调整参考地区行业增幅、通胀、公司盈利等因素[18]

激励计划概况 - 激励计划拟授予不超过300万股限制性股票，占草案公告时公司股本总额1.98%[4] - 首次授予240万股，占公告时公司股本总额1.58%，占授予权益总额80%；预留60万股，占0.40%，20%[4] - 首次授予分三期归属，比例40%、30%、30%；预留授予分两期，比例均50%[5][6] 归属情况 - 首次授予部分第二个归属期拟归属49.4652万股，占总股本0.33%；预留授予部分第一个归属期拟归属22.3357万股，占0.15%[2] - 归属价格为12.28元/股[2] - 2025年12月22日认为归属条件成就，可归属股票合计71.8009万股[16] 业绩考核 - 首次授予、预留授予2024年业绩考核目标触发值3.50亿元，目标值5.00亿元[8] - 2024年公司总营收4.47亿元，公司层面归属比例89.34%[18] 激励对象考核 - 2024年首次授予部分激励对象个人绩效考核结果多样，归属比例不同[18] - 2024年预留授予部分激励对象个人绩效考核结果多样，归属比例不同[19] 时间节点 - 2023年6月28日向89名激励对象授予240万股[12] - 2024年6月27日向38名激励对象授予60万股[13] - 2025年12月22日审议通过作废部分已授予未归属股票议案[14] - 2023年首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期为2025年12月29日至2026年12月25日[15] 其他 - 董事长ZHAO XIAOJIE本次可归属5.3604万股，占获授26.80%[21] - 核心管理人员和技术（业务）人员32人获授52.50万股，本次可归属22.3357万股，占42.54%[24] - 本次归属后总股本由15215.1932万股增至15286.9941万股[31] - 本次归属对财务、经营成果和股权结构无重大影响[31] - 律师事务所认为调整、归属及作废事项合规[33] - 咨询公司认为激励计划归属条件成就且合规[34]

激励计划授予 - 2024年4月7日将2022年限制性股票激励计划授予价格调为15.90元/股，向6人授予60万股[3] - 2024年6月27日向38人授予2023年预留限制性股票60万股[7] 计划审议与公示 - 2022年相关会议审议通过2022年限制性股票激励计划议案并公示名单[1][2][3] - 2023年相关会议审议通过2023年限制性股票激励计划议案并公示名单[6][7] 归属期审议 - 2024年审议通过2023年首次授予部分第一个归属期符合条件议案[8] - 2025年审议通过2023年首次授予部分第二个及预留部分第一个归属期符合条件议案[9] 股票作废情况 - 2022、2023年激励计划合计113.16万股限制性股票作废[10] - 2024年因营收未达标，部分限制性股票作废[10] 作废意见 - 监事会、薪酬与考核委员会、律师均认为作废合规[12][13][14][15]

限制性股票激励计划人员变动 - 2023年首次授予部分4名激励对象因个人原因离职[2] - 2023年预留授予部分6名激励对象因个人原因离职[2] 限制性股票激励计划归属情况 - 2023年首次授予部分第二个归属期63名激励对象符合条件[2][3] - 2023年预留授予部分第一个归属期32名激励对象符合条件[2][3]

业绩与股票 - 2024年度营收未达2022年激励计划业绩考核触发值，84.73万股限制性股票作废[2] - 2023年因激励对象离职，13.20万股限制性股票作废[2] - 2024年度营收达2023年激励计划触发值未达目标值，9.38万股限制性股票作废[2] - 2023年因个人绩效考核，5.85万股限制性股票作废[3] - 2022 - 2023年激励计划合计作废113.16万股限制性股票[3] - 2023年激励计划授予价格由12.38元/股调整为12.28元/股[4] - 2023年激励计划部分可归属第二类限制性股票71.8009万股[6] 管理与决策 - 公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》待股东会审议[8] - 董事会暂不召开股东会，将另行通知审议薪酬管理制度议案[10] - 为63名首次、32名预留授予激励对象办理归属事宜[6]