证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-078 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 英诺激光科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议于 2024 年 12 月 4 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 11 月 29 日通过微信的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，董事 ZHAO XIAOJIE、侯丹、LIN DEJIAO、 代明华共 4 名董事以通讯方式出席。 会议由董事长 ZHAO XIAOJIE 主持，监事张原、余国英、申乐，董事会秘书 张勇、证券事务代表白静列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》 经审议，董事会认为：大华会计 ...

公司业务概况 - 2024年上半年激光器业务营收1.44亿元，同比增长48.52%，毛利率为54.38% [2] - 半导体业务上半年营收994.73万元，主要产品为碳化硅退火制程的激光器 [4] - 光伏业务进展显著，新开发的"LACE激光辅助化学腐蚀设备"和"XBC激光图形化设备"已进入头部客户验证 [4] 技术与市场布局 - 激光器业务在高增速下保持高毛利，得益于高端产品布局和成本控制能力 [2] - 半导体业务继续开拓硅基半导体晶圆缺陷检测等应用，布局ABF和玻璃等材料的先进封装钻孔应用 [4] - 消费电子领域推出系列化激光器和激光模组产品，满足"新产品、新材料、新工艺"需求 [6] - Micro LED业务率先提出工艺示范线思路，计划完成工艺示范线的全面研发目标 [6] 投资者关系活动 - 活动类别：特定对象调研，参与单位包括兴银基金、喜世润投资等 [2] - 活动时间：2024年11月1日至2024年11月28日 [2] - 活动地点：深圳市南山区总部及策略会现场 [2] - 上市公司接待人员：副总经理兼董事会秘书张勇，投资者关系专员陈展宏 [2]

股价情况 - 英诺激光股票2024年11月13 - 15日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[2] 经营与信息披露 - 公司目前经营正常，内外部环境无重大变化[3] - 无应披露未披露重大信息，前期披露无需更正补充[3][6] 股东减持 - 2024年10月31日披露减持预披露公告，尚处等待期[4] - 实控人不减持，其母亲参与减持，不影响公司治理等[4]

公司概况 - 英诺激光是一家专注于工业微加工和生物医疗领域的高科技公司，以"用激光造福人类"为使命 [1][2][3][4][5][6] - 公司在消费电子、半导体、光伏等领域拥有丰富的应用经验和技术积累 [1][2][3][4][5][6] - 公司正在开拓新的业务领域，包括高功率薄片激光器、千瓦级激光器等 [3][4][5][6][7][19] 业务发展 - 消费电子领域:公司推出了针对雾面玻璃、玻塑混合镜头、VCM、折叠屏铰链、VC散热件等的激光加工产品 [2] - 半导体领域:公司提供用于无图形晶圆缺陷检测的深紫外激光器,市场空间达128.3亿美元 [3] - 光伏领域:公司正在开发高功率薄片激光器,目前国内尚无竞争对手 [19] - 医疗领域:公司正在研发激光医疗相关产品 [6] 财务表现 - 2023年前三季度,公司营业收入连续5个季度同比增长,归母净利润实现扭亏为盈 [5][6][15][17] - 2023年前三季度,公司海外销售收入占比为14% [18] - 公司存在资产减值计提,主要是由于激光设备行业的个性化定制和客户需求的非确定性特征所致 [3][4] 管理团队 - 公司董事长兼总经理ZHAO XIAOJIE先生是公司的主要研究者,带领公司开拓新业务领域 [5][6][16] - 公司正在吸引更多优秀人才,提升技术/产品能力、市场能力和管理能力 [5] 投资者关系 - 公司实际控制人及董事长ZHAO XIAOJIE先生未减持其持有的公司股份 [4] - 公司高度重视投资者关系管理,与投资者进行了充分的交流与沟通 [21]

股权结构 - 公司总股本为150,858,382股[3] - 德泰投资持股42,580,000股，占比28.23%[2][4][5] - 红粹投资持股38,970,000股，占比25.83%[2][4][5] - 艾泰投资持股3,610,005股，占比2.39%[3][4][5] 减持计划 - 德泰投资计划集中竞价减持不超1,411,000股，不超总股本1%[2][4][5] - 红粹投资计划减持不超4,500,000股，占比2.98%[2][4][5] - 艾泰投资计划减持不超2,048,500股，占比1.36%[3][4][5] - 减持原因是部分股东资金需求[5] - 减持期间为公告披露之日起15个交易日后的90个自然日内[2][3][5] - 减持价格不低于发行价[6] 承诺事项 - 德泰投资曾承诺上市36个月内不转让股份等[8] - 红粹投资曾承诺上市36个月内不转让股份等[8] - 艾泰投资自上市12个月内不转让股份[9] - 艾泰投资锁定期满后两年内减持价不低于发行价[9] - 邹逸琴自上市36个月内不转让股份[10] 违规处理 - 未履行承诺，违规方10个交易日内购回股票，锁定期延3个月[9,10] - 未履行承诺获收益，所得归公司，违规方5个交易日内支付[9,10] 其他情况 - 本次减持计划符合相关规定[11] - 减持计划存在时间、价格、数量等不确定性[11] - 德泰投资控股股东不参与减持，不影响公司治理[11] - 公司无破发、破净，近三年累计现金分红不低于年均净利润30%[11] - 公司实施期间遵守法规并及时披露信息[11]

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [1] 报告核心观点 - 三季度营收利润双增长,新布局业务成效渐显 [1] - 公司营收自2023Q3起保持向上发展势头,费用投入的短期压力有望得以化解;毛利率逐步爬升,显示公司产品具备较强市场竞争力 [1] - 公司坚持自主研发及持续创新,通过"光源+光学/运控/视觉+工艺"的深度定制为下游行业提供创新性解决方案 [1] - 公司持续增加研发投入,重点布局生物医疗、光伏、半导体、新一代显示、超硬材料等新兴领域 [1] 公司财务数据分析 - 预计公司2024-2026年实现营收分别为4.57、5.65、6.98亿元,实现归母净利润分别为0.25、0.47、0.85亿元 [2] - 公司2023-2026年营业收入增长率分别为15.1%、24.1%、23.6%、23.7% [6] - 公司2023-2026年归母净利润增长率分别为-119.9%、642.9%、90.3%、84.9% [6] - 公司2023-2026年毛利率分别为43.2%、43.7%、43.8%、43.8% [6] - 公司2023-2026年净利率分别为-1.4%、5.7%、8.7%、12.9% [6] - 公司2023-2026年ROE分别为-0.5%、2.4%、4.4%、7.6% [6] - 公司2023-2026年ROIC分别为-2.2%、3.0%、5.7%、9.6% [6]

财报与会议安排 - 公司于2024年10月28日披露《2024年第三季度报告》[1] - 公司拟定于2024年11月1日15:00 - 17:00举办2024年第三季度业绩说明会[1] 会议信息 - 业绩说明会召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 业绩说明会召开方式为网络互动方式[2] - 会议出席人员有董事长兼总经理ZHAO XIAOJIE等[2] 投资者参与方式 - 投资者可于2024年11月1日15:00 - 17:00通过登录网址参与互动交流[3] - 投资者可于2024年11月1日15:00 - 17:00使用微信扫描小程序码进入业绩说明会[3] 问题征集与回答 - 公司自公告日起至2024年11月1日15:00前向投资者公开征集问题[5] - 公司将在业绩说明会信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题[5]

董监高股票交易披露 - 董事会秘书每季度检查董监高买卖公司股票披露情况，违法违规及时报告[8] - 董监高及相关人员特定时间委托公司申报个人信息，申报后二日内完成[9] - 董监高及相关人员买卖股票前后需书面通知董事会秘书并公告[10] 董监高股票交易限制 - 董监高及持股5%以上股东不得从事本公司股票融资融券交易[10] - 董监高违规短线交易所得收益归公司，董事会收回并披露[11] - 董监高任职等期间转让股份有比例限制[15][16] - 公司上市等特定时间董监高不得转让股票[17] - 公司报告公告前特定时间董监高不得买卖股票[17] 董监高减持及其他规定 - 董监高计划转让股份需提前报告并披露减持计划[17] - 减持完毕及股份被强制执行需及时报告披露[18] - 持股5%以上股东违规买卖股票，董事会收回收益[21] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效实施[25]

会议信息 - 英诺激光第三届董事会第二十一次会议于2024年10月25日召开[1] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案，7票同意[2] - 审议通过《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》议案，7票同意[2][3] - 审议通过《舆情管理制度》议案，7票同意[4]

业绩总结 - 2024年第三季度计提资产减值准备5286043.69元[2] - 信用减值损失957016.64元，资产减值损失 -6243060.33元[2][3] - 计提减少2024年第三季度合并报表利润总额5286043.69元[6] 其他新策略 - 按不同组合计算应收账款和其他应收款预期信用损失[4][5] - 根据历史数据和前瞻性信息调整应收账款预期损失率[4]