审计报告 大华审字[2025]0011000305 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 英诺激光科技股份有限公司 英诺激光科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-100 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

英诺激光科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次 会议于2025年4月23日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于2025年4月11日通过微信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。其中，监事会主席张原以通讯方式出席。 会议由监事会主席张原主持，董事会秘书张勇、证券事务代表白静列席会议。 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2025-014 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年 年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。 （二）审议通过《关于〈2024年度财务决算 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2025-013 英诺激光科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于2025年4月23日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于2025年4月11日通过微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。其中，董事ZHAO XIAOJIE、LIN DEJIAO、侯丹以通讯方式出席。 会议由董事长ZHAO XIAOJIE主持，公司第三届董事会独立董事何君（已离任）， 监事张原、余国英、申乐，董事会秘书张勇、证券事务代表白静列席。会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审核符合 法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2025-016 英诺激光科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的 股份653,100股不参与本次利润分配。公司拟以总股本152,151,932股扣除回购账 户股份653,100股后的股本151,498,832股为基数，向全体股东每10股派发现金股 利1.00元（含税），拟分派现金股利共计15,149,883.20元（含税），剩余未分配 利润滚存至下一年度。本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。若在分配 预案发布后至实施前，公司总股本发生变动的，公司将维持每股的分配金额不变， 相应调整分配总额。 2.本次利润分配预案须经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 3.本次利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简 称"《创业板股票上市规则》")第9.4条规定的相关情形。 一、审议程序 3.公司拟以 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.0297元增至2024年的0.1445元，同比增长586.53% [1] - 每股净资产从2023年的6.45元微增至2024年的6.5元，增长0.78% [1] - 每股公积金从2023年的3.38元略降至2024年的3.36元，降幅0.59% [1] - 每股未分配利润从2023年的1.87元增至2024年的1.97元，增长5.35% [1] - 营业收入从2023年的3.68亿元增至2024年的4.47亿元，增长21.47% [1] - 净利润从2023年的-0.04亿元扭亏为盈至2024年的0.22亿元，增幅650% [1] - 净资产收益率从2023年的-0.46%提升至2024年的2.21%，增幅580.43% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9322.52万股，占流通股比例61.53%，较上期减少807.67万股 [1] - 德泰国际投资集团有限公司持股4116.9万股（占总股本27.18%），较上期减少141.1万股 [2] - 深圳红粹投资企业持股3620万股（23.9%），较上期减少277万股 [2] - 深圳荟商投资企业持股1003万股（6.62%），持股不变 [2] - 淮安艾泰投资合伙企业持股156.44万股（1.03%），较上期减少204.56万股 [2] - 李秀根（47.31万股）和广州印迹信息科技（44.55万股）为新进股东 [2] - 高盛公司有限责任公司（原持股48.59万股）和陈文松（原持股32.79万股）退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 无具体方案披露 [3]

各位股东及股东代表： 本人（王涛）作为英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作细则》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，有效维护 了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王涛，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技 大学教授、博士生导师。2004年11月至今，担任华中科技大学武汉光电国家研究 中心教授，主要研究方向为高功率工业加工气体激光器、半导体激光器测试与封 装和光电子材料与器件研究。1991年6月至2004年11月先后担任华中科技大学光 学与电子信息学院助教、讲师与副教授职务。曾获2023年度光学学会自然科学奖 二等奖 ...

英诺激光科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（刘雪明）作为英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作细则》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，有效 维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘雪明，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，注册会计师，注册税务师。曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分 所高级项目经理，现任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。 2024年2月7日至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 2024年度任期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任 ...

英诺激光科技股份有限公司 章程 英诺激光科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | | 监事会 40 | | 第一节 | | 监 事 40 | | 第二节 | | 监事会 41 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

英诺激光科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（何君）作为英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作细则》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，有效 维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的 议案》。本人作为独立董事均亲自出席会议，董事会上发表了同意意见。本人认 为，该候选人具备相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件， 均不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规 范运作》以及《公司章程》中规定的不 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《独立董事工作细则》要求，英诺激光科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司报告期内任职独立董事何君女士（已离任）、代 明华先生、王涛先生、刘雪明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 英诺激光科技股份有限公司 英诺激光科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 经核查独立董事何君女士（已离任）、代明华先生、王涛先生、刘雪明先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 规定及《公司章程》《独立董事工作细则》中对独立董事独立性的相关要求。 ...