会议信息 - 股东大会于2024年6月19日召开，股权登记日为6月11日[3][7] 投票情况 - 9人通过现场和网络投票，代表股份12,124,444股，占比3.0288％[8] - 两议案同意12,084,444股，占比99.6701％；反对40,000股，占0.3299％[12][13] 合规情况 - 律师认为股东大会召集及召开等均合法有效[14] 备查文件 - 公司2024年第二次临时股东大会决议和法律意见书[16]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月19日召开，程序经6月3日董事会会议通过并6月4日公告[4] - 9名股东（或代理人）出席，关联股东回避，8名出席股东代表12,124,444股，占比3.0288%[6][7] 议案审议结果 - 审议通过《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》[12] - 审议通过《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》[12]

会议召开 - 第三届董事会第四次会议于2024年6月3日召开，5位董事出席[2] - 董事会决定于2024年6月19日召开2024年第二次临时股东大会[8] 议案审议 - 2023年度日常关联交易及2024年度预计议案再次提请2024年二临股东大会审议[3][4] - 2024年度董高人员薪酬方案再次提请2024年二临股东大会审议，董事回避表决[5][6][7] 其他事项 - 公司拟豁免第三届董事会第四次会议通知期限[10][11]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于6月19日召开[1] - 现场会议时间为6月19日15:00，网络投票时间为6月19日多个时段[2][3] - 会议股权登记日为6月11日[4] 审议事项 - 审议总议案及两项具体议案[7] 股东相关 - 关联股东华楠等对议案1.00回避表决[8] - 股东登记时间为6月13 - 14日9:30 - 17:30[10] 投票信息 - 网络投票代码为351025，简称为读客投票[19] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[19] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[19]

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-040 读客文化股份有限公司 关于将前次股东大会未通过议案 再次提交股东大会审议的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次股东大会未通过议案的情况 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 31 日召开。经会议审议，《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》与《关 于公司 2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》未获通过。 具体表决情况如下： 1、《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，该议案表决结果为： 同意 9,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 33.0882％；反 对 18,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 66.9118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000％。 关联股东华楠回避表决。关联股东为公司控股股东及其一致行动 人。其中回避表决总股份 ...

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月31日召开，召集事宜4月23日审议通过，4月24日公告[4] 参会情况 - 出席会议股东（或其代理人）5名，代表股份164,238,747股，占比41.0280%[6] 议案结果 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等8项议案审议通过[11] - 《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》等2项议案未通过[11] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[5][9][12]

会议信息 - 现场会议于2024年5月31日下午14:00召开，网络投票同日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 现场会议在上海市闵行区申长路1588号16号楼公司二楼会议室召开[4] - 会议股权登记日为2024年5月24日[6] 投票情况 - 5名股东代表164,238,747股，占总股份41.0280％投票[7] - 4名中小股东代表27,200股，占总股份0.0068％投票[8] - 多项议案同意股数164,220,547股，占出席股东股份99.9889％[11] - 两议案同意9,000股，占出席股东股份33.0882％[15][17] - 关联股东华楠回避表决164,211,547股[15][17] - 所有股东表决同意164,220,547股，占比99.9889%[19] - 中小股东表决同意9,000股，占比33.0882%[19] 议案审议 - 否决议案5.00和议案7.00[2] - 审议通过多项议案[19][20][21] 其他 - 股东大会听取《2023年度独立董事述职报告》[22] - 律师认为会议程序及结果合法有效[24]

监事会会议 - 2023年监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议对应报告及议案[2][3][4] 2023年评估 - 认为股东大会等程序合规，董高勤勉履职[5] - 财务体系完善，审计报告反映财务情况[5] - 无对外担保及关联方违规占资情况[6] 未来展望 - 2024年监事会加强学习促规范运作[7]

关联交易金额 - 2024年度公司与华杉等关联方预计交易额合计800万元[3] - 2023年度公司日常关联交易实际发生额146.33万元，未达预计80%[5][31] - 2024年华与华营销向公司采购图书预计不超100万元[28][29] 2023年各关联交易详情 - 向华杉采购图书版税实际94.53万元，占比0.94%，与预计差205.47万元[5] - 向华楠采购图书版税实际11.40万元，占比0.11%，与预计差88.6万元[5] - 向华与华商学采购图书版税实际13.30万元，占比0.13%，与预计差286.7万元[5] - 向华与华营销销售图书实际27.10万元，占比0.27%，与预计差72.9万元[5] 关联方财务数据 - 截至2023年底，华与华商学总资产528.69万元，净资产411.13万元等[14] - 截至2023年底，华与华营销总资产15597.77万元，净资产5606.82万元等[18] 著作权许可协议 - 2012 - 2029年，华楠、华杉与公司版税率8%，其他收益五五分成[22] - 2014 - 2024年，作品著作权专有使用权许可，版税率8%[23][24] - 2019 - 2020年部分著作权许可，版税率4%，单册保底印数10000册[24][25][26] - 与华与华商学交易，单册保底印数3000册，保底版税率8%等[27] 各方意见 - 独立董事等认可2023年度确认及2024年度预计关联交易事项[31] - 监事会认为关联交易符合规定，不损公司及股东利益[33] - 保荐机构认为关联交易合规，定价公允，不损权益[34] - 关联交易遵循市场公允定价，不影响公司独立性[30][31][33][34]

财务数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[2] - 财务报告内控重大缺陷错报金额>资产总额0.2%等标准[37] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失>资产总额0.2%等标准[39][40] 公司治理与制度建设 - 建立《员工手册》落实诚信与道德价值观念[4] - 设立审计委员会强化董事会决策功能[6] - 建立股东大会、董事会与监事会履行职能[8] - 审计部每年开展风险评估工作[11] - 建立不相容职务分离等控制程序[12] - 内部审计机构对董事会负责开展内部监督[20] - 建立多项内部控制制度[24][25][26] - 建立预算管理流程控制成本费用[32] 内控评价与风险关注 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[41] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[42] - 重点关注资金活动、销售业务等高风险领域[33] - 依据相关法规开展内部控制评价工作[34] - 保荐机构认为公司内控符合要求，自评报告真实客观[44]