（三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 读客文化股份有限公司 舆情管理制度 读客文化股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）舆情处置机 制，提高舆情应对能力，有效预防、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种 的交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规 的规定及《读客文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理组织及职责 第三条 公司设立公司舆情管理工作组，由公司董事长担任组长，董事会秘 书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第四条 舆情管理工作组是公司各类舆情应对处理工作的领导机构，统一领 导公司各类舆 ...

读客文化股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 读客文化股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，实现对公 司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会" 或"委员会"），作为负责公司内、外部的审计、监督和核查工作、关联交易控制和日常管理 的专门机构。 第二条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作 用，健全公司内部监督机制，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司审计委员会工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《读客文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定并参照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有 关规定，特制定本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由 3 名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 ...

信息披露制度 - 公司信息披露由董事会领导，董秘负责公布[3] - 控股股东等应履行报告和披露义务，保证信息真实准确完整[4] - 控股股东等需做好重大事项保密，特定情形要通知披露[7] 董高人员规范 - 董高人员遵守内控制度，履行传递、审核和披露流程[11] - 董高宣传文件需董秘审核签发后发布[13] - 未经授权，董高避免在投关活动代表公司发言[16]

第一条 为健全和规范读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《读客文化 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 读客文化股份有限公司 董事会议事规则 读客文化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 （六）制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）根据《公司章程》规定，在股东会授权范围内决定公司对外投资、收 购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 1 第三条 董事会由 5 名董事组成，包括独立董事 2 人，设董事长 1 人。 第四条 董事会行使下 ...

读客文化股份有限公司 信息披露管理制度 读客文化股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强读客文化股份有限公司（以下称"公司"）信息披露工作的管理，规 范公司的信息披露行为，确保对外披露信息的真实、准确、完整，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《2号指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章及《读客文化股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种（以下统称"证券"） 交易价格或者投资决策可能或已经产生较大影响的信息，包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分配 及公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （三）与公司证券发行、回购、股权激 ...

读客文化股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管理， 提高公司资产或资金运作效率和运作效果，维护公司股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《读客文化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 本办法所指的对外投资是指公司以现金、实物资产、无形资产等可 支配的资源，通过购买、合作、联营、兼并等方式向其他单位投资，以获取收益 的行为（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外）。 第二章 投资决策权限 第三条 公司投资决策权属董事会或股东会。董事会可将相关投资决策权授 予总经理办公会议行使。 第四条 董事会有权决定《公司章程》第四十八条标准以下金额的对外投资。 董事会授权总经理办公会议行使以下金额的对外投资决策权： （一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审 ...

会议召开规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知，紧急情况可口头或电话通知[5] - 两名以上独立董事可提议临时会议，召集人5日内召集主持[5] 会议审议规则 - 审议事项需全体独立董事过半数同意提交董事会[3] - 行使特别职权需专门会议审议且全体过半数同意[3] 会议其他规则 - 档案保存不少于十年[7] - 一般现场召开，特殊情况可非现场[6] - 独立董事发表明确意见，会议作记录并签字[6][7] - 公司提供便利和协助，承担相关费用[7][8] - 出席者对所议事项保密[8]

读客文化股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | | | | 年 2025 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司核 | 年期初 2025 | 2025 年半年 | 半年度 | 2025 半年 | 2025 年上 | | | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 算的会计科 | 往来资金余 | 度往来累计 | 往来资 | 度偿还累 | 半年末往 | 占用形 | 占用性质 | | 金占用 | | 联关系 | | | 发生额（不含 | 金的利 | 计发生金 | 来资金余 | 成原因 | | | | | | 目 | 额 | 利息） | 息（如 | 额 | 额 | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | ...

人事变动 - 公司2025年8月20日聘任彭轩语为证券事务代表[1] - 彭轩语任期至第三届董事会届满[1] 人员信息 - 彭轩语1996年出生，2023年7月至今供职于公司[4] - 彭轩语无公司股份，与控股股东等无关联[4] 联系方式 - 彭轩语办公电话021 - 33608311，邮箱pengxuanyu@dookbook.com[2] - 彭轩语通讯地址为上海闵行区申长路1588号16号楼，邮编201107[2] 公告时间 - 公告发布于2025年8月22日[3]

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2025-032 读客文化股份有限公司 关于 2025 年半年度计提信用减值损失和资产减值损 失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）依 据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反 映公司 2025 年半年度的财务状况、资产价值与经营成果，公司对各 类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2025 年 6 月 30 日公司可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及 资产减值准备。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提信用损失及资产减值损失情况的概述 公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2025 年半年度 应收账款、其他应收款、存货、预付账款、其他长期资产等资产进行 了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值损 失的资产项目。 根据评估和分析的结果判断，公司计提 2025 年半年度各项信用 减值损失和资产减值损失共计 ...