公司基本信息 - 读客文化证券代码为301025[5] - 注册资本为400,309,400元[6] - 注册及办公地址分别在上海金山和闵行[6] 上市相关 - 2021年7月19日在创业板上市[6] - 持续督导期于2024年12月31日届满[1] 业绩情况 - 2022年净利润6232.08万元，2023年 - 328.25万元[9] - 2024年扭亏为盈[9] 其他 - 保荐机构为中信建投，代表人为杨鑫强、秦龙[3] - 募资使用合规，信息披露符合规定[13][14]

关联交易数据 - 2024年向华杉采购图书版税实际发生额110.23万元，预计300万元，占比1.10%[1] - 2024年向华楠采购图书版税实际发生额7.55万元，预计100万元，占比0.07%[2] - 2024年向华与华商学采购图书版税实际发生额5.49万元，预计300万元，占比0.05%[2] - 2024年向华与华商学图书销售实际发生额15.47万元，占比0.15%[2] - 2024年向华与华商学咨询服务实际发生额18.87万元，占比0.18%[2] - 2024年向上海华与华图书销售实际发生额2.16万元，占比0.02%[2] - 2024年向华与华营销图书销售实际发生额1.69万元，预计100万元，占比0.01%[2] 公司财务状况 - 截至2024年12月31日，华与华商学总资产1017.03万元，净资产641.11万元，营收990.18万元，净利润 - 5.22万元[13] - 截至2024年12月31日，上海华与华营销总资产8164.66万元，净资产1448.20万元，营收18098.25万元，净利润3890.97万元[17] 版权相关 - 2012年8月6日，华楠、华杉将《超级符号就是超级创意》著作权以专有使用权许可公司，版税率8%，有效期至2029年12月31日[20] - 2014年2月28日，华杉将2014 - 2024年创作作品著作权以专有使用权许可公司，版税率8% [22] - 2019年11月13日，华楠、华杉将《华与华百万大奖赛案例集》等著作权以专有使用权许可公司，版税率4%，单册保底印数10,000册[23] - 2020年8月21日，华楠、华杉将《华与华使用说明书》等著作权以专有使用权许可公司，版税率4%，单册保底印数10,000册[24][25][26] - 公司与华与华商学交易，单册保底印数3000册，保底版税率8%，实体店版税率8%，网店版税率5%，其他著作权收益分成50% [27] 其他 - 华与华商学注册资本500万元，实缴资本300万元[11] - 公司与华与华营销交易构成关联交易，关联方有履约能力[18][19] - 2025年4月25日第三届董事会第九次会议审议相关事项，关联董事华楠回避表决，议案需2024年度股东大会批准[30] - 2024年度日常关联交易实际发生额未达预计金额的80% [32] - 独立董事认为2024年度日常关联交易正常，差异不影响经营[31][32] - 保荐机构认为关联交易符合规定，定价公允，无异议[33]

会议召开情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会3次[5] - 2024年召开战略委员会会议1次、审计委员会会议7次等[6] 人员履职情况 - 钱臻2024年参加各类会议情况及现场工作15日[5][6][11] 公司事项情况 - 报告期内无需独立董事履行特别职权事项[7] - 公司及股东严格履行承诺，无违规等情况[13] - 报告期内未发生收购与被收购事项[14] 人员聘任与换届 - 2024年多次聘任与更换财务负责人[17][18] - 2024年2月第三届董事会换届选举[19] - 2024年2月聘任华楠为总经理等职务[21] 其他事项 - 2024年继续聘任立信会计师事务所[16] - 2024年4月审议通过薪酬方案[22] - 报告期内无股权激励和募集资金使用[23][24]

会议与选举 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会[5] - 2024年1月30日审议通过董事会换届选举议案[18] - 2024年2月27日选举出第三届董事会成员[18] - 2024年2月27日聘任华楠为总经理等职务[20] 人员与任期 - 第二届董事会原定任期至2024年2月19日[18] - 龚平原定董事会秘书任期至2024年2月19日，换届后任财务负责人[19] 公司事项 - 本年度无关联交易、收购等事项[11][13] - 无提议解聘审计、财务负责人等情况[15][17] - 无会计政策等重大变更[17] - 无董事高管薪酬、股权激励等事项[21][22] - 无募集资金使用、利润分配提议[23][24] 独立董事 - 独立董事应参加董事会2次、股东大会1次，实际全出席[5] - 对董事会议案均投赞成票[5] - 现场工作3日，走访公司[9] - 认为公司运作规范暂无急需改进事项[25]

公司治理 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会[5] - 2月27日完成董事会换届，第三届董事会任期三年[19] - 2月27日聘任华楠为总经理、董事长，龚平为财务负责人等[20] 独立董事 - 2024年应参加董事会2次、股东大会1次，实际出席董事会2次、股东大会0次[5] - 现场工作时间4日[10] - 2月27日换届后正式离任[2][5] 运营情况 - 2024年未发生关联交易、收购等事项[12][14] - 公司及股东严格履行承诺[13] - 财务审计、财务负责人仍在聘任期[16][18] 其他 - 本年度无募集资金使用、利润分配等事项[24][25] - 独立董事认为公司运营规范，暂无急需改进事项[26]

读客文化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为读客文化股份有限公司（下称"公司"或"读客文化"）的独立董 事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审 慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会会议， 对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远 发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。 现就 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： 潘智勇，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学本科 学历。2015 年 5 月至今任上海云图启航私募基金管理有限公司执行董事，2021 年 6 月至今 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.01元增长500%至2024年的0.04元，但仍低于2022年的0.1557元 [1] - 每股净资产从1.52元增长2.63%至1.56元，但仍低于2022年的1.64元 [1] - 每股公积金保持0.05元不变 [1] - 每股未分配利润从0.41元增长9.76%至0.45元，但仍低于2022年的0.53元 [1] - 营业收入从4.34亿元下降6.45%至4.06亿元，连续两年下滑 [1] - 净利润从-0.03亿元大幅增长600%至0.15亿元，但仍低于2022年的0.62亿元 [1] - 净资产收益率从-0.52%大幅提升557.69个百分点至2.38%，但仍低于2022年的9.79% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股比例72.55%，较上期减少384.16万股 [1] - 华楠持股比例45.49%，增持7734.14万股 [2] - 华杉持股比例15.77%，减持7734.14万股 [2] - 宁波读客企业管理合伙企业持股6.32%，保持不变 [2] - 朱筱筱持股2.86%，减持106.61万股 [2] - MORGAN STANLEY减持59.56万股至0.44% [2] - 高盛公司增持28.69万股至0.42% [2] - 张左、中金公司、光大证券新进入前十大股东 [2] - 刘迪、应立、北京君联亦同退出前十大股东 [2]

董事会相关 - 公司董事会每年对独立董事独立性评估并出具意见，与年报同时披露[1] - 意见发布于2025年4月29日[2] 独立董事情况 - 独立董事能胜任职责，未担任除独立董事外职务[1] - 与公司及主要股东无妨碍独立判断关系，符合要求[1]

读客文化股份有限公司 2024 年度财务决算报告 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2025]第 ZA12038 号审 计报告。会计师的审计意见为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了读客文化 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、公司财务状况、经营成果和现金流量情况分析 1、资产及负债状况状况 单位：元 | 项目 | 2024 年末 | 2024 年初 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 161,855,116.50 | 274,694,005.60 | -41.08% | 2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年 营业收入（元） 405,512,307.73 434,192,343.56 -6.61% 513,792,659.10 归属于上市公司股 东的净利润（元） 14,707,497.81 -3,282,470.20 548.06% 62, ...

读客文化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年度的工作中， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规 则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事 会各项决议实施，勤勉尽责，履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度公司共实现营业收入 40,551.23 万元，同比下降了 6.61%；实现归 属于上市公司股东的净利润 1,470.75 万元，同比上升 548.06%；实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 409.60 万元，同比上升 135.53%； 实现经营活动产生的现金流量净额 14,620.07 万元，同比上升了 10,634.77%。 加权平均净资产收益率为 2.38%，较 2023 年上升了 2.90 个百分点。 公司营业收入的下降主要由于整体图书市场的下降导致公司纸质图书业务 下滑所致。纸质书业务实现 ...