证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-065 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上股东张伟先生、武守永先生保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）股 东张伟先生持有公司股份 6,082,000 股（占公司总股本的 5.7012%，占剔除公司 回购专用账户中股份后总股本的 5.7304%），拟通过集中竞价交易方式，减持公 司股份不超过 1,061,351 股（占公司总股本的 0.99%，占剔除公司回购专用账户 中股份后总股本的 1%）；减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个 月内进行（即：2024 年 12 月 3 日至 2025 年 3 月 2 日），且在任意连续 90 个自 然日内，减持股份的总数合计不超过公司剔除回购专用账户中股份后总股本的 1%。 公司股东武守永先生持有公司股份 8,148,000 股（占公司总股本的 7 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-064 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司在 2024 年 4 月 10 日实施了首次回购，具体内容详见于 2024 年 4 月 11 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份 的公告》（公告编号：2024-014）。 公司 2023 年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过 29.00 元/ 股调整至不超过 28.94 元/股，调整后的回购价格上限自 2024 年 6 月 21 日（除权 除息日）起生效。具体回购股份的数量以回购方案实施结束后实际回购的股份数 量 为 准 。 具 体 内 容 详 见 于 2024 年 6 月 17 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价 格上限的公告》（公告编号：2024-039）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-061 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司召开第五届监事会第十五次会议。会 议通知于 2024 年 10 月 22 日以邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会 主席宋更新先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、准确、 完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://ww ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.71亿元，同比增长9.17%；年初至报告期末营业收入4.99亿元，同比增长7.14%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润523.10万元，同比下降36.42%；年初至报告期末为2141.89万元，同比下降20.68%[3] - 本报告期基本每股收益0.05元，同比下降37.50%；年初至报告期末为0.20元，同比下降20.00%[3] - 2024年前三季度营业总收入499,183,488.75元，较上期465,898,184.87元增长7.14%[26] - 2024年前三季度营业总成本486,202,830.32元，较上期441,507,707.83元增长10.12%[26] - 2024年前三季度营业利润19,783,700.05元，较上期29,812,323.69元下降33.64%[27] - 2024年前三季度净利润20,710,489.54元，较上期26,453,581.93元下降21.71%[27] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润21,418,904.94元，较上期27,002,926.31元下降20.68%[27] - 2024年基本每股收益0.20元，较上期0.25元下降20%[29] - 2024年稀释每股收益0.20元，较上期0.25元下降20%[29] 财务报表项目变动 - 其他应收款较上年末增加86.41%，主要系本报告期保证金、备用金增加所致[8] - 长期股权投资较上年末增长537.60%，系对投资的企业按长投权益法核算计提投资收益影响所致[8] - 应付票据较上年末下降100.00%，主要系报告期加大消化在手承兑票据[8] - 合同负债较上年末增长101.08%，主要系期末预收货款增加所致[8] - 财务费用较上年同期增长148.03%，主要系汇率波动及利息支出影响所致[9] - 投资收益较上年同期增长110.25%，主要系理财产品收益增加所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降61.06%，主要系销售商品、提供劳务收到现金同比减少，购买商品、接受劳务支付现金同比增加综合影响所致[9] - 2024年第三季度末货币资金1.2720247591亿元，较期初1.6975302119亿元减少；交易性金融资产1.570592亿元，较期初1.2520123923亿元增加[23] - 2024年第三季度末资产总计896,809,553.48元，较期初906,741,791.86元略有下降[24][25] - 2024年第三季度末流动负债合计209,388,976.94元，较期初219,060,165.20元有所下降[24] - 2024年第三季度末非流动负债合计15,425,884.21元，较期初18,463,720.08元有所下降[25] - 经营活动现金流入小计本期为430,667,752.12元，上期为444,446,456.31元[30] - 经营活动现金流出小计本期为408,174,820.34元，上期为386,680,467.20元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为22,492,931.78元，上期为57,765,989.11元[31] - 投资活动现金流入小计本期为318,951,102.73元，上期为258,534,805.14元[31] - 投资活动现金流出小计本期为360,953,908.45元，上期为277,533,686.72元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 42,002,805.72元，上期为 - 18,998,881.58元[31] - 筹资活动现金流出小计本期为23,568,228.67元，上期为6,987,034.24元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 23,568,228.67元，上期为 - 6,987,034.24元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 42,675,518.05元，上期为33,171,297.33元[31] - 期末现金及现金等价物余额本期为126,474,475.91元，上期为236,397,025.11元[31] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,069人[10] - 武守坤持股比例34.47%，持股数量36,776,232股；武守永持股比例7.64%，持股数量8,148,000股；张伟持股比例5.70%，持股数量6,082,000股[10] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有无限售条件股份544,900股，持股比例0.51%[12] - 武守坤期初限售股数36,776,232股，本期解除限售36,776,232股，本期增加限售27,582,174股，期末限售股数27,582,174股[12] - 武守永期初限售股数8,148,000股，本期解除限售8,148,000股，期末限售股数0股[12] - 限售股份期初总数45,140,794股，本期解除限售44,946,732股，本期增加限售27,582,174股，期末总数27,776,236股[12] - 武守坤与武守永为同胞兄弟关系[11] - 南京盛泉恒元投资有限公司旗下多只基金为其管理产品[11] - 武守坤担任公司董事长、总经理，任期内每年转让股份不超持股总数25%，离职后半年内不转让[12] - 2024年8月12日，武守坤36,776,232股首发前限售股、武守永8,148,000股首发前限售股上市流通[12] - 持股5%以上股东张伟拟减持不超320.04万股，即不超总股本3%，实际减持316万股，占总股本（剔除回购账户股份）2.9734%[15] - 控股股东及持股5%以上股东4492.4232万股解除限售，占总股本42.1112%[20] 公司项目与决策 - 智能硬件柔性制造项目周期由2.5年调整为3.5年[13] - 公司拟为全资子公司深圳市造物工场科技有限公司提供最高5000万元连带责任保证担保[16] - 董事会提请授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[17] - 2023年度以每10股派发现金红利0.60元（含税）进行利润分配[18] - 董事会成员人数由7名调整为6名，同时修订《公司章程》相关条款[19] - 公司为控股三级子公司造物数科入驻华为云商店联营联运身份提供最高860万元保证担保[21] 股份回购情况 - 截至2024年9月30日，公司累计回购股份54.49万股，占总股本0.51%，成交总金额1155.9843万元[22]

（2024年10月） 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规的规定及《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及品 牌、市 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-060 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-063）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：6 票同意、0 票反 对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。 （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意 公司制定《舆情管理制度》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《舆情管理制度》。 一、董事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 9 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司人民币普通股（A 股）股票，回购的公司股份用于实施员工持股计划或股权 激励计划。 本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元（均 含本数），回购价格不超过 29.00 元/股（含本数），具体回购价格、资金总额以 实际回购的价格及资金总额为准。拟回购股份的实施期限自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续 停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深 圳证券交易所规定的最长期限。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日及 3 月 14 日于巨潮资讯网（http://ww ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 7 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第十四 次会议。会议通知于 2024 年 9 月 4 日以邮件等方式送达全体董事。本次会议由 公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中： 以通讯表决方式出席的人数为 5 人）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于为控股三级子公司入驻华为云商店联营联运身份提供 担保的议案》 为支持控股三级子公司深圳市造物数字工业科技有限公司（下称"造物数科" 或"被保证人"）的业务发展，根据公司经营需要，公司董事会同意公司为华为 云计算技术有限公司与造物数科开展业务过程中 ...

会议信息 - 公司于2024年9月7日召开第五届监事会第十四次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 监事会审议通过为控股三级子公司造物数科入驻华为云商店联营联运身份提供担保的议案[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3]

公司控股三级子公司深圳市造物数字工业科技有限公司（下称"造物数科" 或"被保证人"）为深入与华为云计算技术有限公司（以下简称"华为云"）的 合作，持续推进入驻华为云商店联营联运身份，充分利用造物数科数字化工程能 力，实现产业升级、数字化业务（软件+硬件+服务）在华为生态的销售渠道打 通。使其符合华为云商店对供应商的认证标准体系，满足造物数科经营和业务发 展需要，公司对造物数科进行财务担保。 公司向华为云出具担保函，为华为云与造物数科开展业务过程中形成的全部 债权提供最高额保证担保，保证最高限额为人民币 860 万元，保证期间为三年， 自被担保事项的履行期限均已届满之日起算。 针对本次公司为控股三级子公司造物数科提供的担保，造物数科在公司合并 范围外的其他股东深圳市云创造物科技合伙企业（有限合伙）、深圳市云盟造物 科技合伙企业（有限合伙）分别向公司出具《反担保函》，按所持造物数科的股 权比例向公司提供同等比例的反担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规 定，本次担保事项无需提交股东大会审议批准。 爱建证 ...