张小泉股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届 董事会第五次会议，审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意 公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 为公司 2025 年度的财务报表和内部控制审计机构，聘期为一年，本事项已经公 司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，尚需提交公司 2024 年度股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 7 月 | 18 | 日 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 ...

单位：元 张小泉股份有限公司 2024 年度财务决算报告 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审[2024]5701 号标准无保留意见的 审计报告。会计师认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。 为了更全面、详细地了解公司 2024 年的财务状况和经营成果，现将 2024 年 度财务决算报告情况汇报如下： | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 907,837,177.69 | 811,480,810.78 | 11.87% | 826,550,163.32 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,043,260.12 | 25,118,302.46 | -0.30% | 41,507,466.11 | | 归属于上市 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-018 张小泉股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对公司及下属子公司资产进行减值测试，并对部分可能存在减值迹象的资产 计提了减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司 资产状况和财务状况，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的资产进 行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资 产计提信用及资产减值准备。 二、本次计提信用及资产减值准备的资产范围和总金额 公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的资产进行全面清查和资产 减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。2024 年度公司计提各项 信用及资产减值准备合计 ...

一、重要声明 张小泉股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 张小泉股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合张小泉股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制制度，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

张小泉股份有限公司 二、公司董事会对强调事项段中涉及事项的意见及消除该事项及其影响的 措施 董事会审阅了天健会计师事务所出具的内部控制审计报告，对天健会计师事 务所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，我们尊重审计机构的 职业性和独立判断。公司董事会将积极采取有效措施，尽快完成整改，努力消除 上述事项对公司的影响，切实有效维护公司和广大投资者的利益。 特此说明。 张小泉股份有限公司 董事会 董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）对 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"、"张小泉公司"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制有效性进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内 部控制审计报告（天健审〔2025〕5703 号）。根据中国证监会和深圳证券交易 所的相关规定，公司董事会对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉 及事项进行专项说明如下： 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 天健会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉 及事项具体内容如下： "我们提醒内部 ...

张小泉股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等的规定，张小泉股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事 潘根峰先生、牛宇龙先生、张子君女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查公司在任独立董事潘根峰先生、牛宇龙先生、张子君女士的任职经历 以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东单位任职，与公司及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 张小泉股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

张小泉股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）。根据《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年度年审会计师事务所的基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241人 | | 上年末执业 | ...

张小泉股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人 治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认 真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。 现将董事会 2024 年度工作重点和主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体工作情况回顾 2024 年，面对国内经济增长动能偏弱、有效需求不足的经济环境，公司坚持 以消费者需求为导向，以研发创新为支撑，推进产品更新换代，持续扩大核心产 品竞争优势；进一步拓展营销渠道，巩固市场优势地位，公司实现整体经营业绩 稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 90,783.72 万元，较去年同期增长 11.87%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,321.36 万元，较去年同期增 长 14.54%。其中，刀剪具类 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-019 张小泉股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则 解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》")的 要求，张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）对相关会计政策进行变更。本 次会计政策变更为法定会计政策变更，无需提交公司董事会或股东大会审议，不 会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公 告如下： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会 计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，且未对公司当期 的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东大 会审议。 （二）会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不 ...

2、股东大会会议召集人：董事会 经公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的 议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-021 张小泉股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 ...