员工持股计划 - 公司制定《2026年员工持股计划（草案）》[1] - 员工持股计划内容及程序合法合规[1][2] - 计划由薪酬与考核委员会制定，获职工代表大会通过[2] - 计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则[2] - 计划有利于健全激励与约束机制，促进公司发展[2]

员工持股计划基本信息 - 初始设立时总人数不超过13人[10][30] - 拟筹集资金总额上限为1795.52万元[11][32] - 拟持有的标的股票数量不超过124.00万股，约占公司股本总额15600.00万股的0.79%[11][34] - 购买回购股份的价格为14.48元/股[12][36][37] - 存续期不超过48个月[13][38] - 标的股票分2期解锁，锁定期分别为12个月、24个月，解锁比例均为50%[13][39] 回购股份情况 - 截至2024年4月18日，累计回购股份4572324股，占当时公司总股本15600.00万股的2.93%[11][33] - 回购股份最高成交价为12.05元/股、最低成交价为7.72元/股，累计已支付资金总额为39981265.09元[12] 业绩目标 - 2026年公司归母净利润增长率目标值不低于15%，触发值不低于12%[43] - 2027年公司归母净利润增长目标值需满足两个条件之一：一是不低于30%；二是2026年和2027年两年归母净利润合计增长率不低于45%；触发值也需满足两个条件之一：一是不低于24%；二是2026年和2027年两年归母净利润合计增长率不低于36%[43] 解锁规则 - 业绩完成度中，A≥Am时公司层面解锁比例X = 100%；An＜A＜Am时，X = A/Am*100%；A = An时，X = 80%；A＜An时，X = 0[43] - 若解锁期内公司业绩不及触发值，对应标的股票不得解锁，收回后按出资金额加年化5%利息与售出金额孰低值返还持有人[44] - 持有人个人考核评价标准分为"A""B""C""D"四个等级，解锁比例分别为100%、80%、60%、0%[46] - 公司业绩目标达成触发值前提下，持有人当年实际可解锁权益数量=个人当年计划解锁数量×公司层面解锁比例（X）×个人层面解锁比例[47] 管理相关 - 由公司自行或委托资产管理机构管理，内部最高权力机构为持有人会议[49] - 选举罢免管理委员等12种事项需召开持有人会议审议，除员工持股计划变更需2/3以上份额同意外，其他需1/2以上份额同意[51][52] - 管理委员会至少3名委员，设主任1人，委员由持有人会议选举，主任由委员过半数选举产生，任期为存续期[57] - 管理委员会负责召集持有人会议、监督日常管理、行使股东权利等多项职责[60] 费用与时间安排 - 2026年4月完成全部标的股票过户，共124.00万股[85] - 以2026年4月13日收盘数据测算，公司应确认总费用预计为1959.20万元[85] - 2026 - 2028年本员工持股计划费用摊销分别为979.60万元、816.33万元、163.27万元[86] 其他 - 员工持股计划尚需经公司股东会审议通过方可实施[8][97] - 与公司第一大股东、董事、高级管理人员不构成一致行动关系[93]

会议时间 - 2026年第二次临时股东会现场会议时间为4月30日14:30[2] - 网络投票时间为4月30日[2] - 会议股权登记日为2026年4月24日[4] - 现场登记时间为2026年4月27日9:00 - 11:30，13:30 - 16:00[8] - 深交所交易系统投票时间为4月30日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月30日9:15 - 15:00[18] 会议地点 - 现场会议召开地点为浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路9号运通网城园区5号楼13层会议室[4] 议案情况 - 议案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[5] - 议案4.00、5.00、6.00为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权过半数通过[6][7] - 本次股东会全部议案均为非累积投票提案[22] - 股东会提案包括《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等多项议案[22] 其他事项 - 公司将对中小投资者表决结果单独计票并披露[7] - 普通股投票代码为351055，投票简称为“小泉投票”[16] - 参会股东登记表需于4月27日16:00前送达公司证券投资部办公室[19] - 参会股东登记表送达方式包括信函、传真、电子邮件，不接受电话登记[19] - 张小泉股份有限公司2026年第二次临时股东会授权委托书可下载或按格式自制，单位委托须加盖公章[23] - 委托书有效期限自签署日至本次股东会结束[24]

会议信息 - 张小泉第三届董事会第十五次会议于2026年4月13日召开，9位董事全部出席[2] - 公司董事会同意于2026年4月30日14:30在杭州富阳召开2026年第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，表决全票通过[15] 议案情况 - 《2026年限制性股票激励计划（草案）》等多项议案表决通过，需提交2026年第二次临时股东会审议[4][5][9][10][12][14] - 公司董事会提请股东会授权办理2026年员工持股计划相关事项，授权自股东会通过至计划实施完毕有效[13][14]

新策略 - 公司制定《2026年员工持股计划（草案）》[1] - 公司具备实施该计划主体资格且内容、程序合规[1][2] - 职工代表大会通过该计划实施[2] - 实施该计划利于公司发展与员工激励[2] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施[2]

股权激励计划主体资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施本激励计划的主体资格[2] 激励对象情况 - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[2] - 激励对象未包括特定人员[3] - 激励对象主体资格合法有效[3] 流程与安排 - 激励对象名单将公示不少于10天[3] - 股东会审议前5日披露审核意见及公示说明[3] 其他要点 - 激励计划制定、审议流程和内容符合规定[3] - 公司无向激励对象提供财务资助的计划[4] - 实施激励计划有利于公司发展[4]

股权结构 - 张小泉集团持有公司44,043,709股股份，占总股本28.23%[4] - 张小泉集团持有股份占剔除回购股份后总股本29.09%[5] - 富春控股为张小泉集团间接控股股东[5] 重整事项 - 2025年6月10日法院裁定受理富春控股集团重整并指定管理人[2] - 2025年7月28日裁定对富春控股等69家公司实质合并重整[2] - 重整案二债会2026年4月23日非现场召开[2] - 后续重整或致张小泉集团持有的上市公司权益调整[5] 公司运营 - 目前上市公司生产经营正常，事项不影响日常经营[5]

重整进展 - 2025年7月28日法院裁定对富春控股及其关联公司实质合并重整[3] - 2025年10月20日第一次债权人会议多项方案通过，《重整计划（草案）》担保债权组未通过[4] - 2026年3月2日管理人对未通过事项二次表决[4] - 2026年3月13日表决期限延长至3月25日[5] - 有财产担保债权组赞成《重整计划（草案）》人数占比83.95%，代表债权额占比72.65%，计划表决通过[6] 股权情况 - 张小泉集团持有公司44,043,709股股份，占总股本28.23%（剔除回购后29.09%）[7] 其他 - 债权人委员会成员选举无新增当选成员[6] - 富春控股为张小泉集团间接控股股东，后续重整可能调整张小泉集团持有的上市公司权益[7] - 上市公司生产经营正常，本次事项不影响日常生产经营[7] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[8]

担保情况 - 2025年度为控股子公司融资新增担保额度不超1.40亿元，有效期12个月[3] - 2026年3月17日为张小泉电商债务提供3800万元连带保证责任[4] - 本次担保后公司及其控股子公司担保额度总金额14000万元，占比21.47%[8] - 本次担保后实际提供担保总余额10万元，占比0.02%[8] 张小泉电商财务数据 - 2024年末资产9465.37万元、负债1374.46万元、净资产8090.91万元[6] - 2025年6月末资产10831.16万元、负债2597.76万元、净资产8233.40万元[6] - 2024年度营收33396.55万元、利润总额1271.30万元、净利润858.07万元[6] - 2025年1 - 6月营收12885.48万元、利润总额455.46万元、净利润142.49万元[6]

股份情况 - 张小泉集团本次解除轮候冻结股份44,043,709股，占所持股份100%，占剔除回购后总股本29.09%[2] - 截至公告日，张小泉集团持股44,043,709股，持股比例28.23%[4] - 截至公告日，累计被司法冻结股份44,043,709股，占所持股份100%，占剔除回购后总股本29.09%[4] - 截至公告日，累计被轮候冻结股份38,595,871股，占所持股份87.63%，占剔除回购后总股本25.49%[5] 其他情况 - 本次解除轮候冻结系富春控股重整案管理人申请解除保全所致[6] - 截至公告日，公司无控股股东、实际控制人[6] - 富春控股重整结果不确定，或致张小泉集团持有的上市公司权益调整[6] - 目前公司生产经营正常，本次事项不影响日常生产经营[6]