证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-087 张小泉股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意补选陈海先生为公司董事会审计委 员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员（召集人），补选夏乾良先 生为公司董事会战略决策委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本次补选完成后，公司董事会各专门委员会成员及召集人构成情况如下： 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。为提高决策效率，全体董 事一致同意豁免会议通知期限，会议通知于 2025 年 12 月 25 日以通讯及直接送 达方式向全体董事送达。会议由董事长张新程先生主持，应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，其中潘根峰先生以通讯表决方式出席本次会议。全 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 张小泉股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于张小泉股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H2237 号 致：张小泉股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受张小泉股份有限公司（以下 简称"张小泉"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第三次临时 股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出 具本法律意见书。 1 法律意见书 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2025 年 12 月 25 日下午 14 点 30 分；召开地点为浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路 9 号 运通网城园区 5 号楼 13 层会议室。经 ...

公司战略与业务布局 - 未来三到五年，公司战略将继续围绕“刃具以及金属制品为主”的主轴，落实“圈定消费场景”的开发原则，重点布局厨房、家居场景的多元产品矩阵 [2] - 公司计划从刀剪品牌向厨房品牌，最终向大家居品质生活品牌转型升级 [2] - 外贸业务确立两大核心策略：开拓新兴市场以补齐短板；聚焦产品与渠道升级以打造高盈利产品组合 [3] - 公司将优化跨境电商运营，深化刀具、剪具、杂件等垂类店铺精细化运营，并加强关键客户供应链协同与代理商网络，构建以“产品创新 + 场景适配”为内核的全球化增长引擎 [3] 控股股东重整情况 - 2025年7月31日，浙江省杭州市富阳区法院裁定对公司控股股东张小泉集团等69家公司进行实质合并重整 [3] - 2025年12月17日，重整管理人发布了张小泉集团重整投资人招募公告，报名截止日期为2026年1月20日 [3] - 上市公司张小泉股份在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东保持独立，此次破产重整事项不会对上市公司日常生产经营产生实质性影响 [3] 近期舆情与经营状况澄清 - 近期网络热传多次流拍的迈巴赫汽车，其法拍处置主体为上市公司控股股东张小泉集团有限公司，而非上市公司主体 [2] - 上市公司张小泉股份有限公司为“张小泉”品牌商标的持有方及实际经营主体，主要经营活动为刀、剪产品的研发、生产和销售，销售产品包括刀剪具、厨房五金、家居五金等 [2] - 公司目前生产经营一切正常，现金流充足 [2]

公司股价与交易数据 - 12月23日，张小泉股价上涨0.05%，成交额为4525.34万元 [1] - 当日融资买入额为490.31万元，融资偿还额为234.64万元，融资净买入额为255.67万元 [1] - 截至12月23日，公司融资融券余额合计8646.83万元，其中融资余额8624.65万元，占流通市值的2.82%，该融资余额水平低于近一年40%分位 [1] - 12月23日融券卖出4500股，卖出金额8.83万元，融券余量1.13万股，融券余额22.18万元，该融券余额水平超过近一年90%分位 [1] 公司股东与股本结构 - 截至9月30日，公司股东户数为7262户，较上期减少7.63% [2] - 截至同期，人均流通股为21481股，较上期增加8.26% [2] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入7.26亿元，同比增长14.11% [2] - 同期，公司实现归母净利润3797.60万元，同比增长120.78% [2] 公司分红情况 - 自A股上市后，公司累计派发现金红利1.58亿元 [3] - 近三年，公司累计派发现金红利7988.55万元 [3] 公司基本情况 - 公司全称为张小泉股份有限公司，位于浙江省杭州市富阳区，成立于2008年9月10日，于2021年9月6日上市 [1] - 公司主营业务为现代生活五金用品的设计、研发、生产及销售 [1] - 主营业务收入构成：刀剪具占比70.93%，厨房五金占比19.69%，家居五金占比9.15%，其他占比0.23% [1]

人事变动 - 潘根峰因个人原因申请辞去独立董事等职务，新独立董事选出后生效[3] - 张新尧因内部工作调整辞去非独立董事等职务，送达董事会之日起生效[5] - 潘根峰原定任期为2024年12月20日至2027年5月19日[4] 股份情况 - 截至公告披露日，潘根峰和张新尧均未直接或间接持股[4][6] 公告时间 - 公告于2025年12月19日发布[6]

核心事件：张小泉关联公司资产拍卖与控股股东破产重整 - 杭州张小泉集团有限公司名下的一辆梅赛德斯·奔驰小型轿车将于2025年12月23日至24日在阿里资产平台进行第三次拍卖 起拍价已从首次的60万元人民币经两次流拍后降至38.4万元人民币 [1][4] - 该资产由富控控股集团有限公司管理人处置 富控控股是知名品牌张小泉的间接控股股东 因债务巨大无力清偿 其破产重整已获法院受理 [4] - 拍卖车辆初次登记于2015年5月 行驶里程236609公里 目前处于查封状态 [4] 公司股权与治理结构 - 杭州张小泉集团有限公司由富春控股通过杭州富泉投资有限公司间接持有99.9981%的股权 富春控股自身主要承担管理职责 名下基本无业务经营收入 [4] - 杭州张小泉集团有限公司成立于2001年1月 注册资本约1681.7万元人民币 法定代表人为张樟生 由张国标间接控股 [6][7] - 公司旗下品牌“张小泉”始创于1663年 拥有员工1250人 [7] 公司经营与财务表现 - 张小泉2024年主营业务收入中 刀剪具占比72.03% 厨房五金占比18.78% 家居五金占8.50% [9] - 公司2024年实现营收增长 但归母净利润自2022年以来已连续三年下跌 [9] - 2025年前三季度 张小泉实现营业收入7.26亿元 同比增长14.11% 归属于上市公司股东的净利润3797.60万元 同比增长120.78% [9] 公司风险与司法状况 - 杭州张小泉集团有限公司存在多条被执行人信息 被执行总金额超过31亿元人民币 同时已被限制高消费并被列为失信被执行人 [9] - 因富春控股单一主体实施预重整无法保全其运营价值 临时管理人建议富春控股进入重整程序 [4]

核心事件：张小泉集团关联资产拍卖与控股股东破产重整 - 杭州张小泉集团有限公司名下的一辆梅赛德斯·奔驰小型轿车将于2025年12月23日至24日在阿里资产平台进行第三次拍卖 起拍价已从首次的60万元经两次流拍后降至38.4万元[3] - 该资产由富控控股集团有限公司管理人处置 富控控股是张小泉品牌的间接控股股东 因债务巨大无力清偿 其破产重整已获法院受理[5] - 被拍卖车辆初次登记于2015年5月 行驶里程236609公里 目前处于查封状态[6] 公司股权与控制结构 - 杭州张小泉集团有限公司由张国标通过富春控股及杭州富泉投资有限公司间接控股 富春控股持有杭州富泉投资100%股权 后者持有张小泉集团99.9981%股权[5] - 杭州张小泉集团有限公司成立于2001年1月 注册资本约1681.7万元人民币 旗下品牌“张小泉”以专业化生产刀剪著称[8] 公司经营与财务表现 - 张小泉2024年主营业务收入中 刀剪具占比72.03% 厨房五金占比18.78% 家居五金占8.50%[11] - 公司2024年实现营收增长 但归母净利润自2022年以来已连续三年下跌[11] - 2025年前三季度 公司实现营业收入7.26亿元 同比增长14.11% 归属于上市公司股东的净利润3797.60万元 同比增长120.78%[11] 公司风险与法律状况 - 杭州张小泉集团有限公司存在多条被执行人信息 被执行总金额超过31亿元 同时已被限制高消费并被列为失信被执行人[11] - 控股股东富春控股因其自身主要承担管理职责且基本无业务经营收入 单一主体预重整无法保全运营价值 故被建议进入重整程序[5]

公司线上渠道布局 - 公司自2011年开始布局线上渠道业务 [1] - 公司在淘宝、天猫、京东、抖音、拼多多等主流电商平台的刀剪类目销售中均排名靠前 [1]

公司资产处置与债务风险 - 杭州张小泉集团有限公司名下的一辆梅赛德斯·奔驰牌小型轿车（车牌号浙AE39G6）将于2025年12月23日进行第三次拍卖，起拍价已从首次拍卖的600,000元降至384,000元，前两次拍卖均已流拍 [2] - 该资产处置源于其控股股东富春控股集团有限公司的破产重整，因债务巨大无力清偿，法院已受理其破产重整 [3] - 除车辆外，公司持有的张小泉股份有限公司（股票代码301055）股票亦被多次司法拍卖，例如2025年5月一笔28,756,291股无限售流通股以约3.58亿元成交，另一笔320万股股票以约3452万元成交 [3] - 公司关联多条被执行信息，被执行总金额超过31.80亿元，公司已被限制高消费并被列为失信被执行人 [4][5] 公司股权结构与基本信息 - 杭州张小泉集团有限公司成立于2001年1月，注册资本为1681.7312万元，法定代表人为张樟生，由富春控股集团有限公司间接控股 [4] - 张小泉股份有限公司于2021年在深交所上市，是中国刀剪行业首家上市公司，总部位于浙江杭州，是一家集研发、设计、生产、销售和服务于一体的现代生活五金用品制造企业 [5] 公司经营与财务表现 - 2024年公司主营业务收入构成中，刀剪具占比72.03%，厨房五金占比18.78%，家居五金占8.50% [6] - 2024年公司实现营收增长，但归母净利润连续第三年下跌 [6] - 2025年前三季度，公司实现营业收入7.26亿元，同比增长14.11%，归属于上市公司股东的净利润为3797.60万元，同比增长120.78% [6]

公司资产处置与股权结构 - 杭州张小泉集团有限公司名下的一辆梅赛德斯·奔驰牌小型轿车将于12月23日10:00在阿里资产平台进行第三次拍卖 [1] - 该标的为破产资产处置 前两次拍卖均已流拍 本次起拍价已由最初的60万元降至38.4万元 [1] - 资产处置方为富控控股集团有限公司管理人 监管单位为杭州市富阳区人民法院 [1] 公司股权与控制关系 - 富控控股集团有限公司是知名品牌张小泉的间接控股股东 [1] - 富春控股持有杭州富泉投资有限公司100%股权 而杭州富泉投资有限公司持有公司直接控股股东杭州张小泉集团有限公司99.9981%的股权 [1] 公司财务状况与法律程序 - 因债务巨大且无力清偿 富控控股集团有限公司的破产重整申请已获法院受理 [1]