本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-028 张小泉股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 3、会议召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路 9 号运通网城园区 5 号楼 13 层会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张新程先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程等规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 12 日 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-027 张小泉股份有限公司 关于控股股东所持部分股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东所持部分股 份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-006）。公司收到控股股东杭州 张小泉集团有限公司（以下简称"张小泉集团"）通知，同时通过查询淘宝网司 法拍卖网络平台（http://sf.taobao.com），获悉浙江省温州市瓯海区人民法院已于 2025 年 5 月 8 日 10 时至 2025 年 5 月 9 日 10 时止（延时除外）在淘宝网司法拍 卖网络平台上公开拍卖张小泉集团持有的公司 320 万股股份，且已完成竞拍。现 将相关情况公告如下： 一、本次司法拍卖基本情况 根据淘宝网司法拍卖网络平台公示的《网络竞价成功确认书》，张小泉集团 持有的公司 320 万股股份竞价结果如下： 用户姓名杨涛 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net）、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演 APP 参与本 次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-17:00。届时，公司 董事长（代行董事会秘书职责）张新程先生，董事、总经理崔华波先生，董事、 副总经理张新尧先生，董事、副总经理、财务总监王现余先生，独立董事张子君 女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）将在线就公司 2024 年度业绩、 公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流。 为提高互动交流的效率，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题， 广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）17:00 前访问全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net/zj/），提交您所关心的 问题。公司将在活动上对投资者所关心的问题进行回答。 特此公告。 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-026 张小泉股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 8 日 ...

2024年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：张小泉 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李良 | 联系电话：021-20262081 | | 保荐代表人姓名：唐亮 | 联系电话：010-60838078 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据张小泉股份有限公司2024年度内部控 | | | 制评价报告、2024年度内部控制审计报告，发 | | | 行人有效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次（每月一次） | | （2）公 ...

中信证券股份有限公司关于 张小泉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督 导 保荐总结报告书 | | | 一、发行人基本情况 | 中文名称 | 张小泉股份有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 张新程 | | 股票上市地 | 深交所创业板 | | 股票简称 | 张小泉 | | 股票代码 | 301055.SZ | | 上市时间 | 2021-09-06 | | 注册资本 | 万元 15,600 | | 注册地址 | 浙江省杭州市富阳区东洲街道五星路 8 号 | | 邮政编码 | 311401 | | 电话号码 | 0571-88086809 | | 公司网址 | https://www.zhangxiaoquan.cn | | 经营范围 | 一般项目：金属制日用品制造；金属工具制造；家居用品制造； | | | 家用电器制造；日用木制品制造；日用陶瓷制品制造；日用玻璃 | | | 制品制造；日用化学产品制造；日用杂品制造；竹制品制造；橡 | | | 胶制品制造；塑料制品制造；日用品批发；厨具卫具及日用杂品 | | | 批发；化妆品批发；日用品销售；日用杂品销售；日用百货销售； | ...

中信证券股份有限公司 关于张小泉股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 | √ | | --- | --- | | 部控制评价报告 | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 | √ | | 立了完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | 现场检查手段： | 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了 | | √ | | --- | --- | --- | | 相应程序和信息披露义务 | | | | 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 | √ | | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | | | （二）内部控制 | | | | 现场检查手段： | | | | 查阅了上市公司最新章程以及关于内部审计、风险投资、委托理财、套期保值业 | | | | 务等相关制度，取得公司内部审计人员及审计委员会名单，取得公司内部审计部 | | | | 门和审计委员会的工作计划或工作报告，查阅了公司 2024 年度内部控制评价报 | | | | 告、2024 年度内部控 ...

张小泉：特定股东金燕计划减持不超过1%的公司股份 智通财经5月5日电，张小泉(301055.SZ)公告称，股东金燕计划以集中竞价交易方式减持本公司股份不 超过1,514,200股，占剔除公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例的1.00%。减持期间为自本 公告披露之日起三个交易日后的三个月内。减持原因是股东自身资金需求，减持股份来源为公司首次公 开发行前已发行的股份。 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-025 张小泉股份有限公司 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"发行人"）于近 日收到股东金燕女士出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告 如下： 一、股东的基本情况 截至本公告披露日，金燕女士持有公司股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | 占剔除公司回购专用证券账户 | | --- | --- | --- | | | | 中的股份数量后总股本比例 | | 金燕 | | 2,054,300 1.36% | 注：截至本公告披露日，公司总股本为 156,000,000 股，公司已回购股份数量为 4,572,324 股，剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本为 151,427,676 股。 二、本次减持计划的主要内容 关于特定股东减持股份预披露的公告 股东金燕女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有本公司股份 2,054,300 股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数 ...

财务表现 - 2024年营收9.08亿元同比增长11.9% 归母净利润2504万元同比下降0.3% [1] - 2025年一季度营收2.25亿元同比增长5.65% 归母净利润1298.67万元同比增长69.49% [1] - 刀剪具类目收入6.54亿元占总营收72.03%同比增长16.53% 厨房五金类目收入1.7亿元占18.78%同比增长3.15% 家居五金类目收入7714.04万元占8.5%同比下降0.26% [2][3] - 境内收入占比97.97%同比增长11.97% 境外收入占比2.03%同比增长7.25% [3] 成本与费用 - 主营产品毛利率微升至36.22% 但营业成本同比增10.67%对冲利润空间 [3] - 销售费用1.69亿元同比增长14.32% 连续三年增长较2021年基数扩大超四成 [3][4] - 研发费用2787.5万元占营收3%同比增5.76% 近四年投入波动幅度维持在5%上下 [4] - 2025年一季度营业成本1.39亿元同比上升 销售费用4155万元同比增 研发费用654.7万元同比下降2.7% [5] 债务风险 - 张小泉集团被执行总金额超39亿元 法定代表人被限制高消费 [7] - 控股股东张小泉集团持有公司48.72%股份中99.90%已质押 全部被冻结且部分进入司法拍卖 [8] - 债务逾期本金合计58.24亿元 包括集团作为借款方逾期的6.53亿元和担保方逾期的51.71亿元 [9][10] 战略布局 - 计划通过外贸渠道拓展境外市场 已开发澳洲、印尼、柬埔寨等新客户并增加跨境电商投入 [12] - 境外收入目前仅占总营收2% 拟通过国际展会、跨境电商店铺等方式提升全球影响力 [12][13] - 重点布局厨房、家居场景多元产品矩阵 形成生活五金产品线 [12] 管理层变动 - 2024年5月董事会换血 90后张新程接任董事长 95后张新尧任董事兼品牌营销中心总经理 [6]

财务表现 - 2025年第一季度营收2.25亿元，同比增长5.65% [1][3] - 净利润1,299万元，同比增长69.49% [1][3] - 扣非净利润1,273万元，同比增长85.47% [1][3] - 基本每股收益0.09元，同比增长80% [3] - 加权平均净资产收益率2.03%，同比提升0.88个百分点 [3] 现金流与负债 - 经营活动现金流净额-1,393万元，同比下降1,418% [1][2][3] - 现金流下降主要由于到期兑付银行承兑汇票增加 [1][2][3] - 财务费用同比增长46.89%，主要因利息收入下降 [2] 业务结构 - 预付款项达953万元，较上年末增长58.18%，主要为电商平台流量充值增加 [1][3] - 交易性金融资产增长43.98%至8,016万元，显示公司通过购买银行理财产品提升资金使用效率 [1][3] 资产质量 - 存货减值准备计提较去年同期增加148.33%，反映部分产品滞销和瑕疵品增加 [1][2][3] - 信用减值损失减少和所得税费用减少35.88%推动利润增长 [2] 其他财务指标 - 其他收益同比增长42.95%，主要因增值税加计抵减增加 [2] - 毛利率保持相对稳定，销售费用率和管理费用率变化不大 [2]