报告期内，公司监事会共召开了 12 次监事会会议，具体内容如下： | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | | | | | | | | 第十三次会议 | 2023 | 年 2 | 月 | 20 | 日 | 1、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 | | | | | | | | 1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | 2、《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》 | | | | | | | | 3、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | | 4、《关于 年度利润分配预案的议案》 2022 | | | | | | | | 4、《关于 年度利润分配预案的议案》 2022 6、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | 7、《关于公司<2022 年度内部控制的自我评价报告>的议案》 | | | | | | | | ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈刚） 尊敬的各位股东及股东代表： 经浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会选举，本人成为公司第四届董事会独立董事（任期自 2023 年 8 月 20 日起 三年）。作为公司独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规章制度的规定。在 2023 年度任职期间的工作中，本人勤勉尽责，认真行使 公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况， 积极出席公司相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行 职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现就本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈刚，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会 计师、注册会计师、资产评估师、税务师。1988 年 9 月至 1992 年 ...

1 浙商证券股份有限公司 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：汇隆新材 | | --- | --- | | 保荐代表人：周旭东 | 联系电话：0571-87902754 | | 保荐代表人：钱红飞 | 联系电话：0571-87903791 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制 度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-032 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》包括 2023 年监事会会 议召开情况和监事会对公司在 2023 年内有关事项的审核意见。报告期内监事会 会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：公司编制《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告 摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整 地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-036 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 （一）审计委员会审议情况 经第四届董事会审计委员会第三次会议审议，审计委员会委员认为：公司 2023 年度利润分配预案符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实 际情况和利润分配政策，有利于促进公司持续健康发展，符合投资者尤其是中小 投资者的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。审计委员会 同意公司本次利润分配预案。 （二）董事会审议情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现 净利润 51,338,044.37 元，母公司 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-031 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议于 2024 年 4 月 22 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2023 年度董事会工作报告》包括 2023 年董事会会 议召开情况和董事会对公司在 2023 年内有关事项的审议意见。报告期内董事会 会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司现任独立董事陈刚、王朝生及届满离任独 ...

关于浙江汇隆新材料股份有限公司 使用银行承兑汇票、信用证、保函及外汇等方式支付首次公开 发行股票募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的核查 意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 汇隆新材料股份有限公司（以下简称"汇隆新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等规定，对汇隆新材使用银行承兑汇票、信用证、保 函及外汇等方式支付首次公开发行股票募集资金投资项目资金并以募集资金等 额置换事项进行了核查，核查情况如下： 浙商证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江汇隆新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2315 号）同意，公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 27,300,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 8.03 元，募集资金总额为人民币 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-028 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2024 年 4 月 15 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构浙商证券股份有限公 司对该事项出具了无异议的核查意见。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用银行承兑汇票、信用证、保函及外汇等方式支付首次公开发行股票募集资金投 资项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-03 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 证券代码：301057 证券简称：汇隆新材 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用银行承兑汇票、信用证、保函及外汇等方式支付首次公开发行股票募集资金投 资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高公司整体资金使用效率，降 低资金使用成本，董事会同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目实施期 间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、保函及外汇等方式支付募投项目 所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。现将相关情况 公告如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金基本情况 关于使用银行承兑汇票、信用证、保函及外汇等方式支付首次公开 发行股票募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江汇隆新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2315 号）同意，公司获准 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-029 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用银行承兑汇票、信用证、保函及外汇等方式支付首次公开发行股票募集资金投 资项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-030）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议于 2024 年 4 月 15 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事 会主席吴燕女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、保函及外汇等方式支 付首次公开发行股票募集资金投资项目资金并以募集资金等额置 ...