会议情况 - 公司第四届监事会第十八次会议于2025年3月27日现场召开[1] - 会议通知于2025年3月21日以通讯方式发出[1] - 应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》[2] - 对外投资资金来源为自有资金或自筹资金[2] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 本议案无需提交公司股东大会审议[2]

合资公司信息 - 合资公司注册资本1000万元，汇隆新材认缴550万元持股55%[2] - 蓝翔机械认缴450万元持股45%，其注册资本1000万元[2][4] - 注册地址为浙江省湖州市德清县，经营范围涉特种纤维业务[2][6] 公司决策 - 2025年3月27日会议审议通过对外投资议案[2] 资金与规划 - 投资资金源于自有资金，符合公司战略和经营需要[13] 公司治理 - 合资公司不设董事会和监事会，设一名董事和监事由甲方提名[9] - 设总经理一名，由董事聘任[9] 违约条款 - 违约方应向守约方支付应缴出资金额30%的违约金[10]

工商变更 - 汇隆新材控股股东一致行动人完成工商变更[1] - 德清汇隆企业管理合伙企业出资额为捌佰万元整[1] 影响情况 - 变更不对公司生产经营产生不利影响[2] 股权情况 - 公司控股股东、实际控制人及一致行动人未变化[2] - 公司相关持股情况未变化[2]

人员变动 - 汇隆新材董事会秘书兼副总经理周国强因个人原因辞职[3] - 周国强原定任期为2023年8月20日至2026年8月19日[3] - 辞职后周国强不再担任公司任何职务，未持股[3] 职责代行 - 董事长沈顺华代为履行董事会秘书职责[4] - 公布沈顺华代行职责联系电话、传真、邮箱、地址[4]

北京国枫（杭州）律师事务所 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 B 幢 22 层 电话：0571-88362156 传真：0571-88362156 邮编：310016 北京国枫（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《浙 江汇隆新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议 的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 浙江汇隆新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 27 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 27 日（星期四），其中： ① 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； ② 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 777 号公司会议室。 5、会议主持人：董事长沈顺华先生。 6 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-007 浙江汇隆新材料股份有限公司 公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公 司对外投资的公告》（公告编号：2025-009）。 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议于 2025 年 2 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 19 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司对外投资的议案》 公司拟与 Ambercycle Singapore Pte Ltd（以下简称"ASPL"）签署《SERIE ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-009 浙江汇隆新材料股份有限公司 二、交易对手方的基本情况 （一）GWILL International Investment Co., LTD 1、公司名称：GWILL International Investment Co., LTD 2、企业类型：有限责任公司 3、董事：沈顺华 关于公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，积极拓展海外市场业 务，进一步增强国际竞争力，浙江汇隆新材料股份有限公司（以下称"汇隆新材" 或"公司"）拟通过全资子公司 GWILL International Investment Co., LTD（以下简 称"BVI 公司"）开展境外投资业务。公司拟与 Ambercycle Singapore Pte Ltd（以 下简称"ASPL"或"标的公司"）签署《SERIES A1 PREFERENCE SHARE SUBSCRIPTION AGREEMENT》（《A1 轮优先股认购 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-008 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本次对外投资资金来源为自有资金或自筹资金，不影响现有主营业务的正常 开展，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害股东尤 其是中小股东利益的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议于 2025 年 2 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 19 日以通讯方式发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主席吴燕女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公 司对外投资的公告》（公告编号：2025-009）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票， ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-005 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于对外投资建设印度尼西亚生产基地的公告 公司以自有资金或自筹资金，通过全资子公司 BVI 公司及孙公司投资建设 印尼生产基地。 （二）投资项目的具体内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日召开 第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于对 外投资建设印度尼西亚生产基地的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金通过 全资子公司 GWILL International Investment Co., Ltd.（以下简称"BVI 公司"） 及孙公司在印度尼西亚（以下简称"印尼"）实施投资建设年产 3 万吨再生着色 纤维和 7 万吨原液着色纤维项目（以下简称"印尼生产基地"），投资总额不超 过人民币 5 亿元（含本数，或等额其它币种），包括但不限于购买土地、购建固 定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门最终批准金额为准。该 议案尚需提交公司股东 ...