股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-007 浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 29 日（星期一），其中： ① 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 1 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ② 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 777 号公司二楼会议 室。 3、会议的召开方式：本次股东大会 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-003 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于投资建设年产 27 万吨绿色新材料及 1000 万套户外用品 数字化工厂项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召 开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于投资 建设年产 27 万吨绿色新材料及 1000 万套户外用品数字化工厂项目的议案》，同 意公司在湖州莫干山高新技术开发区城北园区环城北路北侧投资建设"年产 27 万吨绿色新材料及 1000 万套户外用品数字化工厂项目"。本议案尚需提交公司 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、项目投资概述 根据公司发展战略规划，为进一步优化产业布局，公司拟在湖州莫干山高新 技术开发区城北园区环城北路北侧投资建设"年产 27 万吨绿色新材料及 1000 万 套户外用品数字化工厂项目"，项目总投资 135,000 万元。其中一期子项目"年 产 10 万吨绿色新材料项目"总投资 48,000 万元 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-001 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2024 年 1 月 11 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于投资建设年产 27 万吨绿色新材料及 1000 万套户外用品 数字化工厂项目的议案》 根据公司发展战略规划，为进一步优化产业布局，公司拟在湖州莫干山高新 技术开发区城北园区环城北路北侧投资"年产 27 万吨绿色新材料及 1000 万套户 外用品数字化工厂项目"，项目总投资 135,000 万元。其中一期子项目"年产 10 万吨绿色新 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 章 程 （二〇二四年一月） | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | 公司党组织 | 37 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-004 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召 开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更 募集资金用途的议案》，同意公司将"年产 15 万吨智能环保原液着色纤维项目 （第一期）"（以下简称"原募投项目"）变更为"年产 10 万吨绿色新材料项 目"（以下简称"新募投项目"）。独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表 了同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江汇隆新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2315 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）2,730 万股，每股面值为 1.00 元，发行价为 8.03 元/股， 募集资金总额合计人民币 219,219,0 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-006 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 1 月 11 日召开了第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 29 日（星期一），其中 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 浙江汇隆新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整回购价格 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 金沪法意[2024]第 005 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 汇隆新材、公司 | 指 | 浙江汇隆新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 年激 本激励计划、2022 | 指 | 浙江汇隆新材料股份有限公司 年限制性股票激励计划 2022 | | 励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江汇隆新材料股份有限公司 年限制性股票激励计 2022 | | | | 划（草案）》 | | 限制性股票、第一类限 | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | 制性股票 | 指 | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 根据本激励计划获得限制性 ...

| 在本所上市交易、并决定不再在交易所交易或 | 圳证券交易所上市交易、并决定不再在深圳证 | | --- | --- | | 者转而申请在其他交易场所交易或转让； | 券交易所交易或者转而申请在其他交易场所交 | | （十一）股东大会以普通决议认定会对公司产 | 易或转让； | | 生重大影响、需要以特别决议通过的其他事 | （十一）股东大会以普通决议认定会对公司产 | | 项； | 生重大影响、需要以特别决议通过的其他事 | | （十二）法律法规、本所相关规定、公司章程 | 项； | | 或股东大会议事规则规定的其他需要以特别决 | （十二）法律法规、深圳证券交易所相关规 | | 议通过的事项。 | 定、公司章程或股东大会议事规则规定的其他 | | | 需要以特别决议通过的事项。 | | 第八十六条 前款第四项、第十项所述提案，除 | 第八十六条 第八十五条第四项、第十项所述提 | | 应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分 | 案，除应当经出席股东大会的股东所持表决权 | | 之二以上通过外，还应当经出席会议的除上市 | 的三分之二以上通过外，还应当经出席会议的 | | 公司董事、监事、高级管理人员和 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-002 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议于 2024 年 1 月 11 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事会 主席吴燕女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于投资建设年产 27 万吨绿色新材料及 1000 万套户外用品 数字化工厂项目的议案》 经审核，监事会认为：本次项目投资进一步扩大公司现有产品的产能规模， 并有利于优化公司在产业链下游领域的战略布局，符合公司长远规划和战略需求。 本次项目投资不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产 生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次项 ...

证券代码：301057 证券简称：汇隆新材 公告编号：2024-005 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召 开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调 整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开 2021 年 年度股东大会的议案》，公司独立董事发表发表了明确同意的独立意见；召开第 三届监事会第六次会议，审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草 ...