浙江争光实业股份有限公司 章程 浙江争光实业股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 股东大会的召集 8 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 10 | | | 第五节 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | | 第一节 财务会计制度 29 | | | 第二节 内部审计 33 | | | 第三节 会计师事务 ...

募资情况 - 公司发行A股33,333,334股，每股36.31元，募资总额12.1033335754亿元，净额10.9997558565亿元[1] 投资进度 - 截至2023年6月30日，募集资金投资总额109,997.56万元，累积投入50,061.90万元，进度45.51%[5] - 各项目投资进度在9.45% - 106.34%之间[5] 项目调整 - 年处理15,000吨食品级树脂生产线及智能化仓库技术改造项目预定可使用日期延至2023年11月30日[6]

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2023-049 浙江争光实业股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 根据上述注册资本变更情况，以及《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体 修订内容如下： | 修订前条款 | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民 | 第六条 | 公司注册资本为人民 | | 币 133,333,334 | 元。 | 币 133,693,484 | 元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 | 第十九条 | 公司股份总数为 | | 133,333,334 | 股，均为普通股。 | 133,693,484 | 股，均为普通股。 | 除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后 的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。 三、其他事项 公司于 20 ...

募集资金情况 - 公司公开发行3333.3334万股，发行价每股36.31元，募集资金121033.34万元，净额109997.56万元[1] - 其他普通账户支付募股费用27.51万元，结余募集资金3222.87万元永久补充流动资金[2] - 2023年4月19日，公司审议通过将结余募集资金3199.51万元永久补充流动资金的议案[5] - 2022年11月21日，公司审议通过使用不超7亿元闲置募集资金和不超5.5亿元自有资金进行现金管理的议案[5] 资金投入与收益 - 截至2023年6月30日，期初累计项目投入42444.36万元，本期投入7617.54万元，期末累计投入50061.90万元[2] - 截至2023年6月30日，期初利息收入净额2244.62万元，本期410.13万元，期末2654.75万元[2] - 募集资金总额109997.56万元，本年度投入7617.54万元，累计投入50061.90万元，占比45.51%[10][11] 项目投资进度 - 年处理15000吨食品级树脂生产线及智能化仓库技术改造项目承诺投资13600万元，累计投入7680.43万元，进度56.47%[10] - 年产2300吨大孔吸附树脂技术改造项目承诺投资5229万元，累计投入2177.40万元，进度41.64%，本年度效益742.16万元[10] - 厂区自动化升级改造项目承诺投资4634万元，累计投入1828.53万元，进度39.46%[10] - 宁波争光树脂有限公司离子交换树脂技术研发中心建设项目承诺投资4229万元，累计投入1270.02万元，进度30.03%[11] - 补充流动资金承诺投资10000万元，累计投入10634.36万元，进度106.34%[11] - 功能性高分子新材料项目承诺投资50615.56万元，累计投入4781.16万元，进度9.45%[11] 资金使用与结余 - 公司使用超募资金21690万元永久补充流动资金，50615.56万元投入功能性高分子新材料项目，已投入4781.16万元[11][12] - 公司以募集资金置换自筹资金2291.70万元，截至2023年6月30日已全部划转至普通账户[12] - 截至2023年6月30日，公司尚有48000万元理财产品未赎回，“年产2300吨大孔吸附树脂技术改造项目”结项，结余3222.87万元永久补充流动资金[12] 合规情况 - 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[6] - 公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形[7]

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 争光实业股份有限公司（以下简称"争光股份""公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进 行了审慎核查，核查情况如下： 国信证券股份有限公司 关于浙江争光实业股份有限公司 部分募集资金投资项目延长建设期的核查意见 单位：万元 | | 项目名称 | 募集资金承诺 | 累积投入 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 投资总额 | 金额 | （%） | | 承诺投资项目 | | | | | 1 单位：万元 | 项目名称 | 募集资金承诺 | 累积投入 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | | | 投资总额 | 金额 | （%） | | 年处理 吨食品级树脂生产线 15,000 | 13, ...

浙江争光实业股份有限公司独立董事 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管 理办法》的要求，我们对公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况进行了检 查。经审查，我们认为：2023 年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存 在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。 三、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意 见 经审查，我们认为：2023 年半年度报告期内，公司认真贯彻《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等有 关规定，不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在以前年度发生 累计至本报告期末的违规关联方资金占用情况。 四、关于公司 2023 年半年度对外担保情况的独立意见 经审查，我们认为：2 ...

会议审议 - 审议通过《2023年半年度报告》全文及其摘要议案[3][4] - 审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案[4][5] - 审议通过变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[6] - 审议通过部分募集资金投资项目延长建设期议案[7][8] - 审议通过聘任车程先生为公司证券事务代表议案[9] 股本与资本 - 新增股份360,150股，总股本增至133,693,484股，注册资本增至133,693,484元[6] 项目调整 - “年处理15,000吨食品级树脂生产线及智能化仓库技术改造项目”预定可使用日期调至2023年11月30日[7][8]

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2023-051 浙江争光实业股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司证 券事务代表的议案》，同意聘任车程先生为公司证券事务代表（简历 附后），协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会届满之日止。 车程先生已通过深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格考试 并取得了《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所 《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有 关规定，不存在不适合任职的情形。车程先生未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在不得担任证券事务代 表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况， 不属于失信被执行人。 车程先生的联系方式如下： 联系电话：0571-86319310 传 真：0571 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3333.3334万股，每股36.31元，募资121033.34万元，净额10997.56万元[2] - 超募资金72305.56万元，21690万元补流，50615.56万元投新材料项目[4] 项目投资 - 年处理15000吨食品级树脂等5个项目拟用募资共37692万元[5] 专户情况 - 宁波争光树脂和浙江争光实业两专户已注销[6][10]

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2023-047 浙江争光实业股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第三次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件的方式送达至全体监 事。本次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席 张翼先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《浙江争光实业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告>的议案》 经审核，公司监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存 ...