争光股份(301092)

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争光股份(301092) - 国信证券股份有限公司关于浙江争光实业股份有限公司部分募集资金投资项目延长建设期的核查意见
2025-04-27 16:09
募资情况 - 公司首次公开发行3333.3334万股,每股发行价36.31元,募集资金总额121033.34万元,净额109997.56万元[1] 项目投资进度 - 年处理15000吨食品级树脂生产线及智能化仓库技术改造项目投资进度89.36%[4] - 年产2300吨大孔吸附树脂技术改造项目投资进度41.64%[6] - 厂区自动化升级改造项目投资进度61.33%[6] - 宁波争光树脂有限公司离子交换树脂技术研发中心建设项目投资进度73.57%[6] - 承诺投资项目中补充流动资金投资进度106.35%[6] - 功能性高分子新材料项目投资进度72.44%[6] - 超募资金补充流动资金投资进度100%[6] 项目调整 - 功能性高分子新材料项目达到预定可使用状态时间由2025年6月30日调整至2026年4月30日[8] - 2025年4月24日公司审议通过部分募投项目延长建设期议案[12]
争光股份(301092) - 2024年度内部控制审计报告
2025-04-27 16:09
浙江争光实业股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7690 号 浙江争光实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江争光实业股份有限公司(以下简称争光股份公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是争光 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为 ...
争光股份(301092) - 国信证券股份有限公司关于浙江争光实业股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
2025-04-27 16:09
业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[2] - 2024年度公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[23] - 2024年度未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[24] 用户数据 - 公司共有394名员工,其中博士1人,硕士21人,本科生68人,大专生75人[5] 未来展望 - 公司拟深化成本费用管理,完善奖惩制度降低成本费用[25] - 公司将加强梯队建设,优化内部管理,完善人才相关机制[26] 其他 - 财务报告内控一般缺陷:错报<合并报表税前利润的3%[19] - 财务报告内控重要缺陷:合并报表税前利润的3%≤错报<合并报表税前利润的5%[19] - 财务报告内控重大缺陷:错报≥合并报表税前利润的5%[19] - 控制环境无效等任一特征的缺陷定性为重大缺陷[19] - 财务报告内部控制重要缺陷特征包括未按公认会计准则选应用会计政策等[20] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准为一般缺陷损失<合并报表税前利润3%,重要缺陷3%≤损失<5%,重大缺陷损失≥5%[21] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性特征有企业决策程序不科学等[21] - 报告期内公司不存在需披露的其他内部控制信息重大事项[28] - 董事会认为公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[29] - 天健会计师事务所认为公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[30]
争光股份(301092) - 国信证券股份有限公司关于浙江争光实业股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
2025-04-27 16:09
募资情况 - 公司首次公开发行3333.3334万股,每股36.31元,募资121033.34万元,净额109997.56万元[3] - 拟投资项目总投资37692万元,用募集资金投入,超募72305.56万元[5][6] 资金使用 - 超募资金21690万元用于永久补充流动资金,50615.56万元投入新材料项目[6] - 拟将两个结项募投项目节余3322.05万元永久补充流动资金[14] 项目进展 - 截至2024年12月31日,两项目完成建设[7] - 厂区自动化项目投资进度61.49%,节余1997.09万元[8] - 研发中心项目投资进度73.57%,节余1324.96万元[8] 决策动态 - 2025年4月24日,董事会、监事会通过议案,待股东大会审议[13]
争光股份(301092) - 2024年年度审计报告
2025-04-27 16:09
目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | (一)合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | (二)母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | (三)合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | (四)母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | (五)合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | (六)母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | (七)合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | (八)母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7996 号 浙江争光实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江争 ...
争光股份(301092) - 国信证券股份有限公司关于浙江争光实业股份有限公司2024年度持续督导跟踪报告
2025-04-27 16:09
保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐人列席股东会、董事会各2次[3] - 保荐人现场检查1次,发表专项意见6次[3] - 保荐人对公司培训1次,日期为2024年12月27日[4] 资金运用 - 公司自有资金买理财产品存续370天,追认金额153.34万元[6] 监管情况 - 2024年国信证券因保荐等问题多次收监管函、警示函等[9]
争光股份(301092) - 独立董事2024年度述职报告(冯凤琴)
2025-04-27 16:03
会议情况 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会,独立董事均出席[5] - 2024年4月18日召开2023年年报审计计划沟通会[8] - 2024年未召开独立董事专门会议[7] 激励与薪酬 - 2022年限制性股票激励计划授予价格调为13.33元/股[18] - 2023年度股东大会通过2024年董事和高管薪酬方案[19] 独立董事 - 独立董事担任提名和审计委员会职务[6] - 与中小股东就经营和战略沟通[10] - 参加后续培训提升履职能力[14]
争光股份(301092) - 独立董事2024年度述职报告(肖连生)
2025-04-27 16:03
浙江争光实业股份有限公司 独立董事2 0 2 4年度述职报告 (肖连生) 2024年度,本人作为浙江争光实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《 公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求,忠实履行独立董事的 职责,充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用,维护上市公司 整体利益,保护中小股东合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下: 本人肖连生,1955年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 曾任株洲钨钼材料厂高级工程师、副厂长、湖南振升铝材有限公司常务副总经理、 中南大学冶金学院稀冶研究所教师、中南大学冶金院教授。2020年4月起任争光 股份独立董事。 在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,不存在任何可能妨碍其进行独立客观判 断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独 ...
争光股份(301092) - 独立董事2024年度述职报告(金浪)
2025-04-27 16:03
浙江争光实业股份有限公司 独立董事2 0 2 4年度述职报告 (金浪) 2024年度,本人作为浙江争光实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《 公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求,在2024年度工作中, 忠实履行诚信和勤勉的义务,按时出席报告期内召开的董事会会议、各专业委员 会会议,发挥独立董事的独立性和专业性作用,工作中认真行使公司所赋予的权 利,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,切实维护了公司 和股东的合法利益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下: 为积极推动董事会专门委员会工作,强化其专业职能,公司董事会下设审计 委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任提名委员会及 薪酬与考核委员会委员,并担任审计委员会主任委员。 作为审计委员会主任委员,本人严格按照监管要求和《董事会审计委员会实 施细则》对公司内部审计、内部控制、定期报 ...
争光股份(301092) - 《公司章程》(2025年4月)
2025-04-27 16:03
浙江争光实业股份有限公司 章程 浙江争光实业股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第九章 | 通知和公告 36 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 | | 第十一章 | 修改章程 39 | | 第十二章 | 附则 40 | 浙江争光实业股份有限公司 章程 浙江争光实业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,结合公司的实际情况,制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简 称"公司")。公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏。 公 ...