证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2025-020 关于会计政策变更的公告 (3)公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则 解释第 17 号》"关于售后租回交易的会计处理"规定。该项会计政 策变更对公司财务报表无影响。 (4)公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则 解释第 18 号》"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计 处理"规定,并对可比期间信息进行追溯调整。该项会计政策变更对 公司财务报表无影响。 浙江争光实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号）以及《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）的要求更会计政策，本次会计政策变更是公司根据 法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董 事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，具体 ...

浙江争光实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江争光实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江争光实业股份有限公司（以 下简称"公司"或"争光股份"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截止2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全、有效的内部控制体系，如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，浙江争光 实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事金浪先生、冯 凤琴女士、肖连生先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事金浪先生、冯凤琴女士、肖连生先生的任职经历以 及提交签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 综上，公司现任独立董事金浪先生、冯凤琴女士、肖连生先生均符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江争光实业股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 浙江争光实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

关于公司及其全资子公司 2025 年度向银行等金融机构 证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2025-012 浙江争光实业股份有限公司 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及 其全资子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、授信情况概述 为满足公司及其全资子公司生产经营的资金需求，保障公司及其 全资子公司稳健运营，2025 年度公司及其全资子公司拟向银行等金 融机构申请总额不超过人民币 3 亿元（含本数）的综合授信额度，授 信种类包括但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、 保理等方式融资。具体业务品种、授信额度及授信期限最终以银行及 其他金融机构实际审批为准。授权有效期限为自 2024 年年度股东大 会审议通过之日起至下一个年度股东大会授权日止。在上述期限内， 授信额度可循环使用。 为 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江争光实业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 争光实业股份有限公司（以下简称"争光股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、等相关法律法规和规范性文件的要 求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查阅了公司内部审计工作报告、年度募集资金存放与使用 情况的专项报告、会计师出具的募集资金年度使用情况鉴证报告以及公司各项业 务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息 披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一 ...

2024 年度，浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中 华人民共和国公司法》等法律、法规以及《浙江争光实业股份有限公司章程》《浙 江争光实业股份有限公司监事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司 利益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋 予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职 责情况进行了检查和监督，现将监事会 2024 年主要工作内容汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开监事会 5 次，会议的召开、表决和决议程序 严格按照《中华人民共和国公司法》《浙江争光实业股份有限公司章程》及相关 法律法规的规定规范运作，会议合法、有效。具体情况如下： 浙江争光实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （二）检查公司财务状况 监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等 进行检查监督和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、会计无 重大遗漏和虚假记载，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财 务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实 ...

浙江争光实业股份有限公司 关于公司与其全资子公司或全资子公司之间互相担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2025-013 一、担保情况概述 为满足公司与其全资子公司经营发展所需，浙江争光实业股份有 限公司（以下简称"公司"）为其全资子公司宁波争光树脂有限公司 （以下简称"宁波争光"）、杭州争光树脂销售有限公司（以下简称 "杭州争光"）、杭州树腾工贸有限公司（以下简称"树腾工贸"） 及荆门争光新材料科技有限公司（以下简称"荆门争光"）提供担保 或全资子公司宁波争光、杭州争光、树腾工贸及荆门争光之间互相担 保，担保额度为不超过人民币 3 亿元（含），其中公司向资产负债率 超过 70%（含）的全资子公司荆门争光提供担保额度为人民币 1 亿元， 公司向资产负债率超过 70%（含）的全资子公司树腾工贸提供担保额 度为人民币 0.5 亿元，向资产负债率低于 70%的全资子公司宁波争光、 杭州争光提供担保额度共计人民币 1.5 亿元，宁波争光、杭州争光在 担保总额人民币 1.5 亿元范围内可以互相 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模 等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2025 年度董事、监事及 高级管理人员薪酬方案。公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司董事薪酬（津贴） 方案的议案》、《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》； 同日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度 公司监事薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司董事薪酬（津贴）方案 为保障董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续 稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际 经营情况，现提议 2025 年各董事薪酬（津贴）方案如下： 1、独立董事实行年薪制，津贴标准为税后 5 万元/年，不再另行 发放其他薪酬。 证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2025-016 浙江争光实业股份有限公司 关于 2025 ...

浙江争光实业股份有限公司 公司制定本规划应遵循《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《浙江争光实业股份有限公司章程》的规定，本着兼顾 投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则，同时充分考虑、 听取并采纳公司独立董事、监事和中小股东的意见、诉求。 三、股东回报规划的具体内容 1、利润分配原则 公司充分考虑对投资者的回报，每年按公司当年实现的可供分配 利润的一定比例向股东分配股利，公司利润分配政策的基本原则为： 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为完善浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配 政策的连续性和稳定性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 制定了公司《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。 一、股东回报规划考虑的因素 公司制定本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分 析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环 境等 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2025-011 浙江争光实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内控审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。现将相关具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 日 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241 | 人 | | 上年 ...