董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[4] - 董事任期三年，可连选连任[4] 董事义务 - 董事辞任或任期届满后，对商业秘密保密至公开，其他忠实义务3年内有效[5] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等需董事会审议[9] - 交易标的营收、净利润、成交金额、产生利润等满足一定比例和金额需审议[9] - 与关联自然人、法人成交金额达标准需董事会审议[11] 会议规则 - 董事会定期会议变更通知需提前三日发出[15] - 一名董事代出席不得超两名董事，关联交易时不得相互委托[16] - 董事会表决方式由主持人定，分举手表决或记名投票[21] 决议规则 - 董事回避时，董事会过半数无关联董事出席可举行，决议需过半数无关联董事通过[23] - 董事会提案决议须全体董事过半数通过，担保需三分之二以上董事同意[25] 其他 - 董事会会议记录保存10年[25] - 本规则经股东会审议通过生效和修改[30]

超纯水在半导体制造中的重要性 - 超纯水是半导体制造的关键支撑环节，决定水质稳定性的"最后一公里"输送 [1] - 半导体产业向高端化、自主化加速迈进，超纯水处理技术需求提升 [1] 争光股份的核心业务与技术能力 - 公司是国内领先的离子交换与吸附树脂规模化生产企业，产品覆盖20多个系列400多种型号 [1] - 产品应用于半导体超纯水处理、工业水处理、食品及饮用水、核工业、新能源、生物医药等广泛领域 [1] - 离子交换与吸附树脂具有高效吸附、解析效果好、适用范围广、再生简便等技术特点 [1] - 在电子级超纯化水领域有几十年应用经验，半导体技术要求提升推动电子级树脂质量升级 [2] 产能与项目建设 - 计划建设高质量的电子级树脂及抛光树脂生产线，目标出水标准18.2兆欧、TOC≤5PPb [2] - 结合汉杰特精处理车间及荆门项目扩大产能 [2] 行业应用拓展与市场需求 - 离子交换与吸附树脂应用从传统火电、石化拓展至高端工业水、核工业电子、生物医药、新能源等领域 [2] - "一带一路"合作发展和新兴国家产业升级带来市场需求增长 [2] - 消费升级和卫生健康需求推动产品在稀有金属提取、航空航天等高科技领域应用 [2] 研发与专利成果 - 截至2024年底拥有22项专利（14项发明专利+8项实用新型） [3] - 承担三项国家级火炬计划项目，涉及核级、食品级树脂等高端领域 [3] 公司战略规划 - 聚焦高毛利率领域产品，优化产品结构并加强市场布局 [3] - 重点突破生命科学、半导体、稀贵金属分离、核电核级树脂等高端领域 [3] - 目标成为国际一流制造商，解决高端树脂进口依赖的"卡脖子"问题 [3]

募资情况 - 公司首次公开发行3333.3334万股A股，每股36.31元，募资121033.34万元，净额109997.56万元[2] - 超募资金72305.56万元，21690万元用于补流，50615.56万元投功能性高分子新材料项目[4] 项目投资 - 年处理15000吨食品级树脂生产线等5个项目拟用募资共37692万元[5] 账户管理 - 宁波汉杰特等5个募资专户及招行专户已注销[6][10] - 公司及子公司荆门争光专户存储，签四方监管协议[7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,333.3334万股，每股发行价格为36.31元，募集资金总额为人民币121,033.34万元 [1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币109,997.56万元 [1] - 募集资金已于2021年10月25日全部到账，并经天健会计师事务所验资确认 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投资项目包括年处理15,000吨食品级树脂生产线及智能化仓库技术改造项目、宁波争光树脂有限公司离子交换树脂技术研发中心建设项目等，总投资金额为37,692.00万元 [2][3] - 实际募集资金净额中超额募集资金金额为人民币72,305.56万元 [3] - 公司决定使用部分超募资金永久补充流动资金，并投入功能性高分子新材料项目，设立全资子公司作为投资经营主体 [3] 募集资金存放及管理 - 公司开设多个募集资金专项账户，分别用于存储和管理不同募集资金投资项目 [3][4] - 部分募集资金专户已注销，如宁波银行股份有限公司澥浦支行的厂区自动化升级改造项目专户 [4][5] - 公司与多家银行及保荐机构签订募集资金监管协议，确保资金规范使用 [3][4] 募集资金专户注销情况 - 因"厂区自动化升级改造项目"资金已按规定用途使用完毕，公司对相关募集资金专户进行销户 [4][5] - 注销专户后，相应的募集资金监管协议随之终止 [5]

募资情况 - 公司首次公开发行3333.3334万股A股，募资总额121033.34万元，净额109997.56万元[2] - 超募资金72305.56万元，21690万元补流，50615.56万元投功能性高分子新材料项目[4] 项目投资 - 年处理15000吨食品级树脂等5个项目拟用募资共37692万元[5] 专户情况 - 宁波争光注销厂区自动化升级改造项目专户，荆门争光专户存续[6][9][10] - 公司2025年6月13日发布注销部分募集资金专户公告[13]

权益分派 - 以133,625,484股为基数，每10股派现金红利2.6元，总额34,742,625.84元[3] - 总股本含回购股份折算每10股现金红利（含税）2.591698元[3] - 股权登记日为2025年6月18日，除权除息日为2025年6月19日[9] - 境外机构等每10股派2.34元，个人股息红利税差别化征收[7] 其他调整 - 公司回购专用证券账户428,000股不参与本次权益分派[3] - 调整后最低减持价格不低于35.55元/股[13] - 对2022年限制性股票激励计划授予价格进行调整，关注后续公告[13]

项目建设与业务布局 - 荆门功能性高分子材料项目预计2025年底开始调试试生产，2026年4月底前达到预定可使用状态，公司还将推进汉杰特高质量产品升级和宁波技术研发中心建设 [2][5] - 公司将加强市场布局，拓宽市场领域，在生命科学、半导体、稀贵金属分离提取、核电核级树脂等领域实现突破 [3][5] 行业与公司业绩 - 随着国家高质量发展及下游产业精细化程度提升，离子交换与吸附树脂应用领域宽广且需求量持续增加 [3] - 2024年度，公司实现营业收入57,183.90万元，同比上涨8.67%；归属于上市公司股东的净利润10,299.55万元，同比下降5.33%，扣除非经常性损益的净利润8,770.55万元，同比下降5.72% [4] 公司应对策略 - 应对国际竞争对手，公司将保持产品质量优势，优化产品结构，加大高毛利率领域产品生产销售，加强市场布局 [3] - 加征关税对产品国产替代有积极促进作用，有助于自主品牌加速推广 [5] 公司发展战略 - 公司以成为“国际一流的离子交换与吸附树脂制造商”为目标，遵循以市场需求为导向等原则，围绕“技术创新，品牌营销”发展战略，力争达到国际先进水平 [5] 产品相关情况 - 公司产品覆盖20多个系列400多种型号，应用于工业水处理等多个领域，除国内市场外，还销往德国、瑞士等多个国家和地区 [7][9] - 截至2024年12月31日，公司共拥有22项专利，包括14项发明专利和8项实用新型专利，承担三项国家级火炬计划项目 [10] 其他方面情况 - 保荐机构将持续监督公司对募集资金使用的检查和监督 [9] - 公司主要客户包括德国BRITA、日本三菱化学等众多上市公司与国内外大型企业 [10][11] - 公司高度重视ESG建设与发展，2024年度参加慈善活动，未来将继续关注社会公益慈善活动 [12] - 公司通过多种渠道与投资者保持紧密联系，确保信息披露的透明度和及时性 [13][14]

人员变动 - 非独立董事王焕军因个人原因辞职，不再担任公司其他职务[2] - 王焕军原定任期至2026年5月11日，辞职报告送达董事会生效[2][3] 股份情况 - 王焕军直接持股1180400股，占总股本0.8805%，无间接持股[3] 后续安排 - 公司将尽快完成补选工作[2] 公告信息 - 公告于2025年5月20日发布[5]

会议安排 - 公司2025年4月24日召开董事会会议审议通过召开2024年年度股东大会议案[7] - 2025年4月28日公告召开2024年年度股东大会通知[7] - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月19日15:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[9][10] 参会情况 - 现场出席股东及代理人10名，代表股份96,685,900股，占比72.3559%[12] - 网络投票股东57名，代表股份1,657,700股，占比1.2406%[12] - 现场和网络出席股东合计67名，代表股份98,343,600股，占比73.5964%[13] - 现场和网络中小投资者58名，代表股份507,400股，占比0.3797%[13] 议案审议 - 股东大会审议14项议案[16][17] - 多项议案同意股数占比超99.9%，中小投资者同意占比超82%[19][21][22][23][24][25][26][28][29] - 《关于2025年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》同意896,500股，占比89.6859%[26] - 议案12、13为特别决议事项，其他为普通决议事项[30] - 本次审议议案均获通过，表决程序和结果合法有效[30]

股东大会信息 - 2025年5月19日15:00召开现场股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 出席会议股东和代表67人，代表股份98,343,600股，占比73.5964%[6] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意98,253,900股，占比99.9088%[7] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意98,253,900股，占比99.9088%[9] - 《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》同意98,253,900股，占比99.9088%[10] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意98,253,900股，占比99.9088%[11] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意98,254,600股，占比99.9095%[12] - 《关于公司及其全资子公司2025年度申请综合授信额度的议案》同意98,252,900股，占比99.9078%；中小投资者同意416,700股，占比82.1246%[15] - 《关于公司与其全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案》同意98,252,900股，占比99.9078%；中小投资者同意416,700股，占比82.1246%[15] - 《关于部分募集资金投资项目结项并补充流动资金的议案》同意98,253,400股，占比99.9083%；中小投资者同意417,200股，占比82.2231%[18] - 《关于2025年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》同意896,500股，占比89.6859%；中小投资者同意404,300股，占比79.6807%[19] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》同意98,160,100股，占比99.9076%；中小投资者同意416,600股，占比82.1048%[21] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意98,253,400股，占比99.9083%；中小投资者同意417,200股，占比82.2231%[22] - 《关于提请授权董事会办理小额快速融资事宜的议案》同意98,253,400股，占比99.9083%；中小投资者同意417,200股，占比82.2231%[23] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》同意98,294,600股，占比99.9502%；中小投资者同意458,400股，占比90.3429%[24] 其他 - 本次股东大会召集和召开程序合规，表决结果合法有效[25] - 备查文件有《浙江争光实业股份有限公司2024年年度股东大会决议》和法律意见书[27]