分红规划时间 - 未来三年股东分红回报规划时间为2025年 - 2027年[1] 分红比例 - 符合条件且无重大资金支出，年度现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[9] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低达80%[9] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低达40%[9] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低达20%[9] 重大资金支出定义 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的30%[10] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计总资产的10%[11] 决策流程 - 利润分配预案经董事会拟定、表决通过后提交股东大会批准[13] - 股东大会决议或董事会制定中期方案后，2个月内完成股利派发[15] 规划评估与调整 - 至少每三年评估一次股东分红回报规划并制定新规划[19] - 特定情况下可调整规划，需董事会审议后股东大会特别决议通过[1] 其他 - 提供网络投票方便中小股东参与表决[1] - 规划由董事会提出预案、监事会审核[1] - 规划自股东大会审议通过生效，修改亦同[2] - 规划由董事会负责解释[2] - 董事会发布相关内容日期为2025年4月28日[3]

浙江争光实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江争光实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江争光实业股份有限公司（以 下简称"公司"或"争光股份"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截止2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全、有效的内部控制体系，如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2025-011 浙江争光实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内控审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。现将相关具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 日 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241 | 人 | | 上年 ...

财报与业绩说明会安排 - 公司于2025年4月28日披露《2024年年度报告》[1] - 2025年5月22日15：00 - 17：00举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式在全景网举办[1] 参与方式 - 投资者可登陆“投资者关系互动平台”或公司路演厅参与[1] - 2025年5月22日15:00前可访问指定网址或扫描二维码征集问题[2] 出席人员 - 董事长沈建华、副总经理吴雅飞等出席业绩说明会[1] 问题回复 - 公司将在业绩说明会上回复投资者普遍关注问题[2]

2024 年度，浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中 华人民共和国公司法》等法律、法规以及《浙江争光实业股份有限公司章程》《浙 江争光实业股份有限公司监事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司 利益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋 予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职 责情况进行了检查和监督，现将监事会 2024 年主要工作内容汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开监事会 5 次，会议的召开、表决和决议程序 严格按照《中华人民共和国公司法》《浙江争光实业股份有限公司章程》及相关 法律法规的规定规范运作，会议合法、有效。具体情况如下： 浙江争光实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （二）检查公司财务状况 监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等 进行检查监督和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、会计无 重大遗漏和虚假记载，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财 务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实 ...

关于公司及其全资子公司 2025 年度向银行等金融机构 证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2025-012 浙江争光实业股份有限公司 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及 其全资子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、授信情况概述 为满足公司及其全资子公司生产经营的资金需求，保障公司及其 全资子公司稳健运营，2025 年度公司及其全资子公司拟向银行等金 融机构申请总额不超过人民币 3 亿元（含本数）的综合授信额度，授 信种类包括但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、 保理等方式融资。具体业务品种、授信额度及授信期限最终以银行及 其他金融机构实际审批为准。授权有效期限为自 2024 年年度股东大 会审议通过之日起至下一个年度股东大会授权日止。在上述期限内， 授信额度可循环使用。 为 ...

2024 年度，浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）合并层面实现 营业收入合计 571,839,030.51 元，较上年同期增长 8.67%；实现利润总额 118,826,921.64 元，较上年同期减少 7.88%；实现净利润 102,995,483.38 元， 较上年同期减少 5.33%。 二、2024 年度公司财务报告审计情况 公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证， 并于 2025 年 4 月 24 日出具了天健审〔2025〕7996 号标准无保留意见的审计报 告。会计师的审计意见为：我们审计了浙江争光实业股份有限公司（以下简称争 光股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了争光股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。 三、2024 年度主要财务数 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模 等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2025 年度董事、监事及 高级管理人员薪酬方案。公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司董事薪酬（津贴） 方案的议案》、《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》； 同日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度 公司监事薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司董事薪酬（津贴）方案 为保障董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续 稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际 经营情况，现提议 2025 年各董事薪酬（津贴）方案如下： 1、独立董事实行年薪制，津贴标准为税后 5 万元/年，不再另行 发放其他薪酬。 证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2025-016 浙江争光实业股份有限公司 关于 2025 ...

独立董事评估 - 公司董事会对金浪、冯凤琴、肖连生独立性进行评估[1] - 三位独董未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系[1] - 三位独董符合独立性要求，评估意见2025年4月24日出具[1][2]

会计政策变更 - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定[2][3] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》规定并追溯调整可比期间信息[4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[7] - 变更不会对当期财务状况等产生重大影响[2][10] - 公告日期为2025年4月28日[12]