证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2025-054 浙江争光实业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 8 亿元（含本数，下同）的暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期 为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限 范围内，资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度。本议案尚需 提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 在不影响公司日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，为提 高公司闲置自有资金的使用效率，拟使用部分闲置自有资金进行现金 管理。 （三）投资主体与资金来源 本次现金管理的投资主体为公司及其控股子公司；资金来源为公 司及下属 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2025-057 浙江争光实业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

一、董事会会议召开情况 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次会议通知于 2025 年 11 月 16 日以通讯方式送达至全体董事。 本次会议于 2025 年 11 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事汪选明、劳 法勇，独立董事冯凤琴、肖连生、金浪以通讯方式出席会议。本次会 议由董事长沈建华先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次董 事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2025-053 浙江争光实业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 8 亿元（含本数）的 闲置自有资金投资于安全性高、流动性强的低风险型理财产品，单笔 理财 ...

市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范浙江争光实业股份有限 公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，只要公司持续经营，就要持 续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时利用资本运作、权益管理、投资者关 系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得 长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第五条 市 ...

浙江争光实业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《浙江争光实业股份公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担任，由 董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 委员会的职责 第七条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会 ...

浙江争光实业股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了加强浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）授权管理工作， 确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《浙江争光实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指公司股东会对董事会的授权、董事会对董事长的授 权、董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高工作 效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策程序，在 对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； 第六条 本制度所称"交易"，包括下列类型的事项： （一）购买或者出售资产； （八）债权或者债务重 ...

浙江争光实业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票及其衍生品种交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《浙江争 光实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下统称"媒体"）对公司进行 的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的事 件信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格异 常波动 ...

第三条 子公司当年盈利且累计未分配利润为正时，在满足子公司正常提取 法定公积金、正常生产经营及必要资金支出安排的情况下，公司将在法律法规及 《公司章程》允许的职权范围内，通过行使股东权利促使其以现金方式分配股利， 且每年以现金方式分配的利润不少于该子公司当年实现的可供分配利润的百分 之七十，具体的利润分配由子公司股东会审议决定。 第四条 子公司的利润分配不得超过其累计可分配利润的范围，不得影响子 公司持续经营能力。子公司分配当年税后利润时，应按下列顺序进行： （一）弥补以前年度亏损； 浙江争光实业股份有限公司 子公司利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，加强对公司子公司的管理，更好地规范其行为，完善、健全其法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江争光实业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称公司是指浙江争光实业股份有限公司， ...

浙江争光实业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为， 降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江争光实业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及子公司以现金、实物、有价证券、 各种有形资产、无形资产及其他资产形式作价出资，对外进行的投资行为。公司 对外投资主要包括以下类型： （一）公司独立兴办的企业； （二）公司出资与其他境内、外经济组织或者自然人成立合资、合作的控股 或者参股公司或开发项目； （三）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的实体资产； （四）收购其他法人、自然人的股权或进行股权置换； （五）对公司控股子公司和参股公司的投资； （六）法律法规及《公司章程》规定的其他投资方式。 第三条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律法规 ...

浙江争光实业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国审计法》》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《浙江争光实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、 人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。 第三条 公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司 应当配合内部审计机构依法履行职责，提供必要的工作条件，不得妨碍内部审计 机构的工作。 第二章 组织机构和人员 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，建立内部审计制度，设立内部审 计机构，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检 查。内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部审计机构 在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等情况 ...