浙江争光实业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《浙江争光实业股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机 ...

浙江争光实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 运作，提高董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及 《浙江争光实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制 定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事、1名为职工代表董 事。设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事由股东会选举或者更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。 董事任期从股东会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任 期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。 第五条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司法》及公司章程规定 对公司负有忠实义务。 第六条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司法》及公司章程规定 对公司负有勤勉义 ...

超纯水在半导体制造中的重要性 - 超纯水是半导体制造的关键支撑环节，决定水质稳定性的"最后一公里"输送 [1] - 半导体产业向高端化、自主化加速迈进，超纯水处理技术需求提升 [1] 争光股份的核心业务与技术能力 - 公司是国内领先的离子交换与吸附树脂规模化生产企业，产品覆盖20多个系列400多种型号 [1] - 产品应用于半导体超纯水处理、工业水处理、食品及饮用水、核工业、新能源、生物医药等广泛领域 [1] - 离子交换与吸附树脂具有高效吸附、解析效果好、适用范围广、再生简便等技术特点 [1] - 在电子级超纯化水领域有几十年应用经验，半导体技术要求提升推动电子级树脂质量升级 [2] 产能与项目建设 - 计划建设高质量的电子级树脂及抛光树脂生产线，目标出水标准18.2兆欧、TOC≤5PPb [2] - 结合汉杰特精处理车间及荆门项目扩大产能 [2] 行业应用拓展与市场需求 - 离子交换与吸附树脂应用从传统火电、石化拓展至高端工业水、核工业电子、生物医药、新能源等领域 [2] - "一带一路"合作发展和新兴国家产业升级带来市场需求增长 [2] - 消费升级和卫生健康需求推动产品在稀有金属提取、航空航天等高科技领域应用 [2] 研发与专利成果 - 截至2024年底拥有22项专利（14项发明专利+8项实用新型） [3] - 承担三项国家级火炬计划项目，涉及核级、食品级树脂等高端领域 [3] 公司战略规划 - 聚焦高毛利率领域产品，优化产品结构并加强市场布局 [3] - 重点突破生命科学、半导体、稀贵金属分离、核电核级树脂等高端领域 [3] - 目标成为国际一流制造商，解决高端树脂进口依赖的"卡脖子"问题 [3]

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2025-028 浙江争光实业股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 （二）募集资金投资项目情况 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 27 日出具的《关于 同意浙江争光实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2021〕2803 号），浙江争光实业股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A）股 3,333.3334 万股，每 股发行价格为 36.31 元，募集资金总额为人民币 121,033.34 万元； 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 109,997.56 万元。上述 募集资金已于 2021 年 10 月 25 日全部到账，并经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审 验，并于 2021 年 10 月 25 日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕 580 号）。公司及子公司已对募集资金进行专户管理，并与开 ...

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,333.3334万股，每股发行价格为36.31元，募集资金总额为人民币121,033.34万元 [1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币109,997.56万元 [1] - 募集资金已于2021年10月25日全部到账，并经天健会计师事务所验资确认 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投资项目包括年处理15,000吨食品级树脂生产线及智能化仓库技术改造项目、宁波争光树脂有限公司离子交换树脂技术研发中心建设项目等，总投资金额为37,692.00万元 [2][3] - 实际募集资金净额中超额募集资金金额为人民币72,305.56万元 [3] - 公司决定使用部分超募资金永久补充流动资金，并投入功能性高分子新材料项目，设立全资子公司作为投资经营主体 [3] 募集资金存放及管理 - 公司开设多个募集资金专项账户，分别用于存储和管理不同募集资金投资项目 [3][4] - 部分募集资金专户已注销，如宁波银行股份有限公司澥浦支行的厂区自动化升级改造项目专户 [4][5] - 公司与多家银行及保荐机构签订募集资金监管协议，确保资金规范使用 [3][4] 募集资金专户注销情况 - 因"厂区自动化升级改造项目"资金已按规定用途使用完毕，公司对相关募集资金专户进行销户 [4][5] - 注销专户后，相应的募集资金监管协议随之终止 [5]

募资情况 - 公司首次公开发行3333.3334万股A股，募资总额121033.34万元，净额109997.56万元[2] - 超募资金72305.56万元，21690万元补流，50615.56万元投功能性高分子新材料项目[4] 项目投资 - 年处理15000吨食品级树脂等5个项目拟用募资共37692万元[5] 专户情况 - 宁波争光注销厂区自动化升级改造项目专户，荆门争光专户存续[6][9][10] - 公司2025年6月13日发布注销部分募集资金专户公告[13]

权益分派 - 以133,625,484股为基数，每10股派现金红利2.6元，总额34,742,625.84元[3] - 总股本含回购股份折算每10股现金红利（含税）2.591698元[3] - 股权登记日为2025年6月18日，除权除息日为2025年6月19日[9] - 境外机构等每10股派2.34元，个人股息红利税差别化征收[7] 其他调整 - 公司回购专用证券账户428,000股不参与本次权益分派[3] - 调整后最低减持价格不低于35.55元/股[13] - 对2022年限制性股票激励计划授予价格进行调整，关注后续公告[13]

项目建设与业务布局 - 荆门功能性高分子材料项目预计2025年底开始调试试生产，2026年4月底前达到预定可使用状态，公司还将推进汉杰特高质量产品升级和宁波技术研发中心建设 [2][5] - 公司将加强市场布局，拓宽市场领域，在生命科学、半导体、稀贵金属分离提取、核电核级树脂等领域实现突破 [3][5] 行业与公司业绩 - 随着国家高质量发展及下游产业精细化程度提升，离子交换与吸附树脂应用领域宽广且需求量持续增加 [3] - 2024年度，公司实现营业收入57,183.90万元，同比上涨8.67%；归属于上市公司股东的净利润10,299.55万元，同比下降5.33%，扣除非经常性损益的净利润8,770.55万元，同比下降5.72% [4] 公司应对策略 - 应对国际竞争对手，公司将保持产品质量优势，优化产品结构，加大高毛利率领域产品生产销售，加强市场布局 [3] - 加征关税对产品国产替代有积极促进作用，有助于自主品牌加速推广 [5] 公司发展战略 - 公司以成为“国际一流的离子交换与吸附树脂制造商”为目标，遵循以市场需求为导向等原则，围绕“技术创新，品牌营销”发展战略，力争达到国际先进水平 [5] 产品相关情况 - 公司产品覆盖20多个系列400多种型号，应用于工业水处理等多个领域，除国内市场外，还销往德国、瑞士等多个国家和地区 [7][9] - 截至2024年12月31日，公司共拥有22项专利，包括14项发明专利和8项实用新型专利，承担三项国家级火炬计划项目 [10] 其他方面情况 - 保荐机构将持续监督公司对募集资金使用的检查和监督 [9] - 公司主要客户包括德国BRITA、日本三菱化学等众多上市公司与国内外大型企业 [10][11] - 公司高度重视ESG建设与发展，2024年度参加慈善活动，未来将继续关注社会公益慈善活动 [12] - 公司通过多种渠道与投资者保持紧密联系，确保信息披露的透明度和及时性 [13][14]

人员变动 - 非独立董事王焕军因个人原因辞职，不再担任公司其他职务[2] - 王焕军原定任期至2026年5月11日，辞职报告送达董事会生效[2][3] 股份情况 - 王焕军直接持股1180400股，占总股本0.8805%，无间接持股[3] 后续安排 - 公司将尽快完成补选工作[2] 公告信息 - 公告于2025年5月20日发布[5]

会议安排 - 公司2025年4月24日召开董事会会议审议通过召开2024年年度股东大会议案[7] - 2025年4月28日公告召开2024年年度股东大会通知[7] - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月19日15:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[9][10] 参会情况 - 现场出席股东及代理人10名，代表股份96,685,900股，占比72.3559%[12] - 网络投票股东57名，代表股份1,657,700股，占比1.2406%[12] - 现场和网络出席股东合计67名，代表股份98,343,600股，占比73.5964%[13] - 现场和网络中小投资者58名，代表股份507,400股，占比0.3797%[13] 议案审议 - 股东大会审议14项议案[16][17] - 多项议案同意股数占比超99.9%，中小投资者同意占比超82%[19][21][22][23][24][25][26][28][29] - 《关于2025年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》同意896,500股，占比89.6859%[26] - 议案12、13为特别决议事项，其他为普通决议事项[30] - 本次审议议案均获通过，表决程序和结果合法有效[30]