分红规划时间 - 未来三年股东分红回报规划时间为2025年 - 2027年[1] 分红比例 - 符合条件且无重大资金支出，年度现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[9] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低达80%[9] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低达40%[9] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低达20%[9] 重大资金支出定义 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的30%[10] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计总资产的10%[11] 决策流程 - 利润分配预案经董事会拟定、表决通过后提交股东大会批准[13] - 股东大会决议或董事会制定中期方案后，2个月内完成股利派发[15] 规划评估与调整 - 至少每三年评估一次股东分红回报规划并制定新规划[19] - 特定情况下可调整规划，需董事会审议后股东大会特别决议通过[1] 其他 - 提供网络投票方便中小股东参与表决[1] - 规划由董事会提出预案、监事会审核[1] - 规划自股东大会审议通过生效，修改亦同[2] - 规划由董事会负责解释[2] - 董事会发布相关内容日期为2025年4月28日[3]

浙江争光实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江争光实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江争光实业股份有限公司（以 下简称"公司"或"争光股份"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截止2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全、有效的内部控制体系，如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非 ...

财报与业绩说明会安排 - 公司于2025年4月28日披露《2024年年度报告》[1] - 2025年5月22日15：00 - 17：00举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式在全景网举办[1] 参与方式 - 投资者可登陆“投资者关系互动平台”或公司路演厅参与[1] - 2025年5月22日15:00前可访问指定网址或扫描二维码征集问题[2] 出席人员 - 董事长沈建华、副总经理吴雅飞等出席业绩说明会[1] 问题回复 - 公司将在业绩说明会上回复投资者普遍关注问题[2]

审计机构续聘 - 2025年4月24日公司审议通过续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 本次续聘需提交2024年年度股东大会审议通过后生效[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业客户544家[2][3] 风险与处罚 - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 2024年因华仪电气案承担5%连带责任并履行判决[3] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚[4]

业绩监督 - 2024年监事会召开5次会议，审议年报、季报等议案[2][3] - 2024年决策程序合法，内控完善，董高勤勉尽职[4] - 2024年财务制度健全，报告反映真实情况[5] 未来展望 - 2025年监事会开展日常议事，加强学习完善治理[12]

授信相关 - 2025年度公司及其全资子公司拟申请不超3亿元综合授信额度[2] - 授信种类包括银行贷款、保函等融资方式[2] - 授权有效期限自2024年年度股东大会通过至下一年度股东大会授权日[2] - 董事会提请授权总经理沈建华在额度内签署法律文件[4] - 授信额度不等于实际融资金额，以实际发生为准[4]

薪酬方案 - 2025年独立董事实行年薪制，津贴税后5万元/年[2] - 非独立董事兼任非董事职务依所任职务领薪，未兼任按合同领基本薪酬[3,4] - 外部监事不在公司领薪，内部监事依所任职务领薪[5] - 高级管理人员工资由基本薪酬与绩效薪酬组成[6] 发放规则 - 任职董监高薪酬及独立董事津贴按月发放[7,8] - 董监高离任按公司薪酬管理制度发放薪酬或津贴[8] - 薪酬或津贴个人所得税由公司统一代扣代缴[9] 生效条件 - 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过生效[9] - 董事和监事薪酬方案须经2024年年度股东大会审议通过生效[9]

营收与利润 - 2024年公司合并层面营业收入571,839,030.51元，较上年增长8.67%[2] - 2024年公司利润总额118,826,921.64元，较上年减少7.88%[2] - 2024年公司净利润102,995,483.38元，较上年减少5.33%[2] 资产与负债 - 2024年末公司资产总额2,210,322,450.41元，较年初增长8.38%[6] - 2024年末公司货币资金577,544,815.73元，较年初减少27.58%[8] - 2024年末公司在建工程545,152,583.64元，较年初增长214.89%[9] - 2024年末公司短期借款10,100,000.00元，较年初增加97.45%[14] - 2024年末公司合同负债22,924,810.18元，较年初增加137.47%[14] - 2024年末公司专项储备334,905.84元，较年初减少69.89%[16] 其他收益与损失 - 其他收益7,730,908.29元，同比增长79.47%，因收到政府补助增加[20][21] - 投资收益7,954,291.80元，同比减少44.06%，因闲置资金购银行存款利息收入减少[20][21] - 信用减值损失 -861,264.01元，同比增长106.90%，因2024年计提坏账损失增加[20][21] 现金流量 - 投资活动现金流量净额 -120,193,520.68元，同比减少78.99%，因购买理财产品净额减少[22] - 筹资活动现金流量净额 -37,886,716.46元，同比减少456.83%，因筹资流入减少、流出增加[22][23]

独立董事评估 - 公司董事会对金浪、冯凤琴、肖连生独立性进行评估[1] - 三位独董未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系[1] - 三位独董符合独立性要求，评估意见2025年4月24日出具[1][2]

会计政策变更 - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定[2][3] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》规定并追溯调整可比期间信息[4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[7] - 变更不会对当期财务状况等产生重大影响[2][10] - 公告日期为2025年4月28日[12]