财报披露 - 公司于2024年4月24日披露2023年年度报告[1] 业绩说明会 - 2024年5月16日15:00 - 16:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程文字交流，在深交所“互动易”平台举行[1] - 出席嘉宾有董事长、总经理等，特殊情况人员可能调整[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 投资者可会前扫码登陆“互动易”平台提问题[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[2]

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-009 营口风光新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第四次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场及通讯相结合方式召开，应 出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议内容同时通知 了公司监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长王磊先生主持。 1、表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、回避表决情况：不涉及关联交易，李化毅回避表决 3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决 二、审议通过《关于更改公司经营范围及更换新公司章程的议案》， 认可公司更改经营范围及更换新公司章程符合监管要求，同意对外披 露。 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决 3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、部门规章、 ...

营口风光新材料股份有限公司 关于投资设立孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-005 注册地址：阿联酋 （一）基本情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 佰特沃德（大连）石油化工有限公司（以下简称"佰特沃德"）设立 全资子公司 FENG GUANG ADDITIVES FZCO 拟注册资金 5 万迪拉姆。公 司第三届董事会第四会议通过审议。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立孙公司事项无需提 交股东大会审议。 （二）不构成关联交易 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立子公司的基本情况 （一）阿联酋独资企业 拟成立公司名称：FENG GUANG ADDITIVES FZCO 注册资本：拟 5 万迪拉姆 商业登记号：待定 股东名称：佰特沃德（大连）石油化工有限公司（Better World (Dalian) PetroChemica ...

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3366 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公众公开发行 A 股股票 5,000 万股，每股面值为人民 币 1.00 元，发行价为人民币 27.81 元/股，共计募集资金人民币 139,050.00 万元， 扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 129,941.64 万元。募集资金已 于 2021 年 12 月 14 日划至公司指定账户。2021 年 12 月 14 日，致同会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出 具了《验资报告》（致同验字（2021）第 110C000890 号）。公司已开设了募集资 金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了 《募集资金三方监管协议》。 中信建投证券股份有限公司 关于营口风光新材料股份有限公司 使用部分暂时闲置超募资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"风光股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-004 营口风光新材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 一、监事会会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第四次会议，于 2024 年 4 月 22 日以现场和网络表决的方式召开。 本次会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由 监事会主席陈雪女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 3、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 4、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 5、审议通过《关于关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司出具的<2023 年度审计报告>的议案》。 表决结果：3 票同 ...

关于营口风光新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于营口风光新材料股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 营口风光新材料股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-7 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于营口风光新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A008871 号 营口风光新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的营口风光新材料股份有限公司（以下简称"风光股 份公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

关于营口风光新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 营口风光新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-013 营口风光新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意营口风光新材料股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 3366 号）文 核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股 份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深 圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，每 股面值 1 元，每股发行价为 27.81 元，共募集资金总额为 1,390,500,000.00 元。 截 至 2021 年 1 ...

营口风光新材料股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-82 | hornton 审计报告 致同审字(2024)第 110A013449 号 营口风光新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了营口风光新材料股份有限公司(以下简称风光股份公司)财 务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了风光股份公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 1、事项描述 2023 年度风光股份公司的营业收入为： 752,785,178.04 元。 1 an ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-011 营口风光新材料股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日以现场及通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第四次 会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资 金永久补充流动资金议案》，为提高超募资金使用效率，降低公司财 务费用，满足公司日常经营需要，同意公司使用超募资金人民币 11,000.00 万元用于永久补充流动资金，不超过超募资金总额的 30%。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3366 号文核准， 并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行 A 股股票 5,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 27.81 元/股， 共计募集资金人民币 139,050.00 万元，扣除发行费用后，公司本次 募集资金净额为人民币 129,941.64 万元。募集资金已 ...