经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下： 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-039 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司(以下称"公司")于 2023 年8 月 19 日以 电话、邮件形式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第二次会议的通知。 2023 年 8 月 29 日，以现场方式召开本次监事会。本次监事会应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席李晓松先生主持。本次会议的召开与表决程序 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司在确保公司正常经营及不影响募集资金投资计划正常进行 的情况下，本着审慎原则使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行 现金管理的决策程序符合相关规定，不会影响公司主营业务的正常发展，不会 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-033 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 （一）审议通过《关于提请豁免公司第三届董事会第一次会议通知时限的 议案》 因该次董事会通知发出时间为 2023 年 8 月 10 日，鉴于公司现有董事已充 分知晓公司第三届董事会第一次会议议程及待审议议案内容，董事会对该次会议 的通知期限进行豁免。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票； （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举何伟先生为公司第三届董事会董事长，任期三年， 自公司本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生第三届董事会成员。经全 体董事一致提议并同意豁免临时董事会通知时限，第三届董事会第一次会议通知 于当日以口头等方式发出。第三届董事会第 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《辽宁何氏眼科医院集团股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为辽宁何氏眼科医院集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅公司第三届董事会第一次会议 相关文件，听取相关说明，基于独立、客观、公正的判断立场，发表如下独立意见： 1、本次公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》《公司章程》 等有关法律、法规的规定，程序合法有效。 2、经对高级管理人员简历及相关资料的审查，我们认为其均具备担任相应职 务所需的管理能力、专业能力、职业道德，符合履行相关职责的要求，未发现有 《公司法》《公司章程》等有关法律、法规中不得担任公司高级管理人员的情形； 未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和 证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-032 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1. 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一 次临时股东大会于 2023 年 8 月 10 日召开，公司董事会已于 2023 年 7 月 14 日 在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》。 2.会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。 3.本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长何伟先生主持， 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议时间为：2023 年 8 月 10 日（星期四）14：00 网络投票时间为：2023 年 8 月 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-035 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会提前换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生 4 名非独立董事和 3 名独立董 事，共同组成公司第三届董事会；选举产生 2 名非职工代表监事，与公司召开的 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期均 为自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。 2023 年 8 月 10 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一 次会议，选举产生董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任高级管 理人员及证券事务代表。现将相关内容公告如下： 一、第三届董事会组成情况 非独立董事：何伟先生（董事长）、何向东先生、周晋峰先生、李萍萍女士； 独立董事：王厚双先生、李慧女士（会计专业人士）、朱杰女士。 以上董 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 和《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会按照股东 大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。战略 委员会委员均由董事会选举产生。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根 据上述规定补足委员人数。 第七条 ...

北京市中伦律师事务所 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 根据辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市中伦 律师事务所（以下简称"本所"）签订的《常年法律服务协议》的约定及受本所指 派，本所律师对公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司(以下称"公司")于 2023 年 8 月 10 日召 开了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届监事会非职工代表监事成 员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会。经全体监 事一致提议并同意豁免临时监事会通知时限，第三届监事会第一次会议通知于当 日以口头的方式发出。第三届监事会第一次会议于同日在公司会议室以现场表决 的方式召开。 经全体监事同意，共同推举公司监事李晓松先生担任本次会议主持人。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书列席了本次会议。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投 票表决，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下： 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-034 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议 ...

证券代码： 301103 证券简称：何氏眼科 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周四) 下午 2023 5 18 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总经理何伟 | | 员姓名 | 2、董事、财务总监、董事会秘书邓明 | | | 3、董事、副总经理赵国华 | | | 4、副总经理卢山 | | | 5、保荐代表人钟坚刚 | | | 6、独立董事李慧 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、 ...

公司财务状况 - 公司2022年度营业收入为955,313,555.17元，同比减少0.74%，净利润为33,206,224.80元，同比减少61.55%[2] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为147,979,292.70元，较2021年下降30.72%[14] - 公司2022年末资产总额为2,605,409,436.46元，较2021年增长83.33%[14] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,174,236,402.39元，较2021年增长107.14%[14] - 公司2022年实现门诊量116万余人次，收入达到955,313,555.17元，同比减少0.74%[34] 行业发展趋势 - 我国眼科医疗服务市场总规模由2015年的2191亿元扩大至2020年的8838亿元，预计2021年至2025年的年复合增长率将达22.9%[21] - 我国眼科市场诊断及治疗渗透率相对较低，未来市场空间广阔[21] - 民营眼科机构扩张更快，有望成为未来市场增长点[22] - 目前眼科服务市场，白内障手术和屈光手术的市场规模最大，近视防控、干眼症、视网膜疾病已开始得到市场关注[22] 公司发展战略 - 公司致力于构建“光明城”计划，采用三级眼健康医疗服务模式，着眼于全生命周期眼健康管理[23] - 公司在业务模式上进行了外延式拓展和结构优化，持续推进国家核心经济区的业务布局[23] - 公司持续推动信息化升级和数字化转型，夯实信息化基础，提升用户管理和数字化服务能力[24] - 公司的业务基于满足用户当前和未来眼健康需求而进行布局，引入了基因、干细胞等创新技术[24] 公司治理与社会责任 - 公司建立了符合上市公司治理规范性要求的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度[85] - 公司严格按照法律法规要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露有关信息[86] - 公司非常重视投资者关系管理工作，通过多种方式加强与投资者的沟通交流[86] - 公司按照相关法律法规，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司治理的长效机制[86] - 公司秉承“技术•仁德”发展理念，主动履行企业社会责任，携手政府、客户、企业以及非盈利组织等共同开展公益活动[153]