北京市中伦律师事务所 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 $$\bumpeq\mathbf{O}\,\bumpeq\,\mathbf{\hat{\nabla}}\,\mathbf{\hat{\nabla}}\,\mathbf{\hat{F}}\,\bumpeq\,\mathbf{\hat{\nabla}}$$ 1 法律意见书 北京市中伦律师事务所 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议 人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东 会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁何氏眼科医院集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2026 年第一次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2026-001 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 2.本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临 时股东会于 2026 年 1 月 14 日召开，公司董事会已于 2025 年 12 月 25 日在巨潮 资讯网上刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。 本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长何伟先生主持，会议 召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《公司章程》等规定。 1.会议召开方式：本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式召开。 2.会议召开日期和时间： 现场会议时间为：2026 年 1 月 14 日（星期三）14:00 网络投票时间为：2026 年 1 月 14 日（星期三） 其中，通过深圳证券 ...

公司动态与战略 - 公司成为全国眼科联盟人工智能分联盟成员单位，融入国家级前沿创新平台，以提升诊疗水平和科研创新能力 [1] - 公司将依托联盟平台与资源优势，深化产学研国际合作，拓展人工智能在各类眼科疾病筛查中的应用 [1] - 公司以构建“智慧光明城”为愿景，联合辽宁何氏医学院、何氏眼产业集团、眼基因库等机构，形成协同创新矩阵 [2] - 公司瞄准眼健康、抗衰老与长寿科技领域，融合大数据、人工智能、基因与干细胞等新技术，构建线上线下联动的眼健康与慢病管理新模式 [2] - 公司在深耕国内市场的同时，联合合作伙伴推动中国眼科防盲技术与经验走向国际，通过人才培养、技术分享等方式推广创新筛查技术和管理模式 [3] 技术与产品布局 - 公司集成智能辅助诊断系统，建设眼科专科智能影像云平台，开发多模态数据融合决策系统 [2] - 公司“何氏糖管家”结合动态血糖监测设备实时监测血糖，通过数据分析与医患交互平台，实现糖尿病患者全生命周期精准血糖控制与眼病防控 [2] - 公司“光明小屋”以智能眼科设备为入口，结合线上线下诊疗体系，通过智能诊断技术筛查眼部疾病及相关慢性病，打造基层眼健康管理场景 [2] 行业趋势与联盟发展 - 人工智能、大数据等前沿技术正推动医疗服务向智能化、精准化、个性化方向发展 [1] - 为促进眼科人工智能技术发展、加快相关大模型推广应用，全国眼科联盟人工智能分联盟于2025年1月4日成立 [1] - 目前联盟成员单位已超过百家，依托“伏羲慧眼云平台”大模型的多模态本地训练优势，推动优质诊疗资源下沉，赋能基层眼科服务 [1]

公司动态与战略定位 - 何氏眼科于近日正式成为全国眼科联盟人工智能分联盟成员单位，标志着公司在智慧医疗与人工智能临床应用领域进一步融入国家级前沿创新平台 [1] - 公司以构建“智慧光明城”为愿景，联合辽宁何氏医学院、何氏眼产业集团、眼基因库等机构，形成协同创新矩阵，是一家以创新科技为驱动、聚焦全生命周期眼健康管理的数字眼健康生态产业集团 [1] - 公司瞄准眼健康、抗衰老与长寿科技领域，融合大数据、人工智能、基因与干细胞等新技术，构建线上线下联动的眼健康与慢病管理新模式 [1] 技术与业务发展 - 在眼科智能化应用方面，公司集成智能辅助诊断系统，建设眼科专科智能影像云平台，开发多模态数据融合决策系统 [2] - 公司产品“何氏糖管家”结合动态血糖监测设备，通过数据分析、医患交互平台及个性化健康管理方案，实现糖尿病患者全生命周期的精准血糖控制与眼病防控 [2] - 公司“光明小屋”以智能眼科设备为入口，结合线上线下诊疗体系，通过智能诊断技术筛查眼部疾病及相关慢性病，打造数字技术赋能的基层眼健康管理场景 [2] 市场拓展与合作 - 全国眼科联盟人工智能分联盟于2025年1月4日正式成立，目前联盟成员单位已超过百家 [1] - 公司在深耕国内市场的同时，积极响应共建“一带一路”倡议，联合合作伙伴推动中国眼科防盲技术与经验走向国际 [2] - 公司通过人才培养、技术分享与防盲模式建设等方式，将基于人工智能与大数据的创新筛查技术和管理模式推广至“一带一路”共建国家 [2] 未来规划与愿景 - 公司表示将以加入全国眼科联盟人工智能分联盟为契机，依托联盟平台与资源优势，持续深化产学研国际合作 [2] - 公司计划拓展人工智能在各类眼科疾病筛查中的应用，推动科技创新与产业创新深度融合 [2] - 公司致力于让优质眼健康服务惠及更广大基层群众，为健康中国建设和全球眼健康事业贡献力量 [2]

股价与交易表现 - 截至2026年1月12日收盘，何氏眼科股价报收于20.84元，较前一日上涨2.86% [1] - 当日换手率为1.99%，成交量为3.14万手，成交额为6458.06万元 [1] - 1月12日主力资金净流入259.8万元，游资资金净流出138.33万元，散户资金净流出121.47万元 [2] 股份回购情况 - 截至当前，公司已累计回购股份2,722,719股 [2] - 未来股份回购计划将根据公司资金安排、实际经营情况及未来发展需求等多重因素考量后决策 [2] 公司发展战略与经营规划 - 公司战略坚守“科技人文”理念，深化“智慧光明城”战略，推动数字化、精准医疗等前沿技术与眼科医疗深度融合 [2] - 公司将构建全生命周期眼健康管理体系，并创新构建“防 - 筛 - 诊 - 治 - 康 - 管”全链条眼科医疗服务模式 [2] - 公司发展将紧扣国家“十五五”规划中“加快建设健康中国”的战略部署，以及公共卫生强化、医疗卫生强基、精准医疗发展的核心要求 [2] 并购战略原则 - 公司在并购战略层面遵循业务协同、战略协同、风险可控的原则 [2] - 未来并购将结合行业发展趋势、自身经营需求及标的资产质量审慎推进 [2] 市值管理与投资者沟通 - 公司认为股价波动受市场情绪、行业轮动、资金偏好等多重因素影响 [2] - 公司将通过聚焦主业、稳健经营、完善治理、加强与优秀友商交流学习、提升经营质量、合理规划现金分红、提高信息披露和投资者关系管理水平来系统性推进市值管理工作 [2] - 公司致力于实现内在价值与市场价值的动态平衡，坚信长期稳定的市值源于扎实的经营业绩与清晰的价值逻辑 [2]

公司对股价波动的看法 - 公司认为股价波动受市场整体情绪、行业板块轮动、资金偏好等多重因素综合影响 [1] 公司的市值管理策略 - 公司重视市值管理工作，坚持聚焦主业，稳健经营，以投资者为本 [1] - 公司通过完善公司治理、提升经营质量、合理规划现金分红、提高信息披露和投资者关系管理水平来系统性推进市值管理 [1] - 公司致力于实现公司内在价值与市场价值的动态平衡，维护全体股东的长远利益 [1] - 公司坚信长期稳定的市值源于扎实的经营业绩与清晰的价值逻辑 [1] 公司的未来发展战略 - 公司未来坚持长期可持续发展战略、透明的信息披露与有效的投资者沟通 [1] - 公司未来稳步推进资本市场品牌建设，努力为投资者创造长期价值 [1]

公司对股份回购的潜在意向 - 公司管理层表示未来如有回购计划将根据公司资金安排、实际经营情况及未来发展需求等多种因素考量 [1] - 公司强调任何潜在回购都将严格履行法律法规及交易所规则要求的决策程序并及时披露相关信息 [1]

公司业务布局 - 何氏眼科在基因治疗领域已开展业务，由知名专家庞继景教授领衔开设特色遗传眼病门诊，提供基因检测、基因诊断与治疗、个性化患病风险筛查及预防、全生命周期健康管理等尖端技术服务 [2] - 公司正在推进收购海外医道医疗株式会社，该公司已布局干细胞外泌体相关研究，业务范畴涵盖抗衰老产品的研发工作 [2] 公司业务影响与信息披露 - 上述在基因治疗及干细胞外泌体领域的布局事项，对公司当前主营业务开展或业绩未造成重大影响 [2] - 后续如有重大进展，公司将严格按照信息披露要求及时公告 [2]

公司股价与基本面 - 12月31日，何氏眼科股价上涨1.29%，报收19.69元/股，成交额866.67万元，换手率0.36%，总市值31.12亿元 [1] - 公司主营业务为眼科专科诊疗和视光服务，其2022年主营业务收入构成为：视光服务30.24%，屈光不正手术矫正服务24.16%，非手术治疗20.02%，白内障诊疗服务13.68%，玻璃体视网膜诊疗服务8.09%，其他眼病诊疗服务3.20%，其他业务收入0.61% [1] 主要机构股东动态 - 融通基金旗下的融通健康产业灵活配置混合A/B（000727）位列公司十大流通股东 [2] - 该基金在第三季度减持何氏眼科9.32万股，截至报告期末持有270.15万股，占流通股比例为2.22% [2] - 基于当日股价表现测算，该基金持仓今日浮盈约67.54万元 [2] 相关基金概况 - 融通健康产业灵活配置混合A/B（000727）成立于2014年12月25日，最新规模为18.16亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为8.73%，近一年收益率为6.27%，成立以来累计收益率为162.7% [2] - 该基金的基金经理为万民远，其累计任职时间9年130天，现任基金资产总规模59.57亿元，任职期间最佳基金回报为131.32%，最差基金回报为-25.43% [3]

公司股东回馈活动概述 - 公司为庆祝成立三十周年，开展“投资者健康回馈活动”，旨在建立长效、多样的股东回报机制，并传播眼健康理念 [1] - 活动自公告发布之日（2025年12月26日）起长期执行 [4][8] - 活动范围覆盖公司下属分院及核心城市门诊 [3] 活动参与资格与方式 - 参与活动的股东范围包括现有股东、历史股东及未来投资者，股东本人及直系亲属（配偶、父母、子女）均可参与 [2] - 具体参与方式及更多活动细节，需通过微信搜索“何氏眼科投资者关系”公众号于2025年12月26日发布的内容获取 [5] 活动具体内容与优惠 - 为每位参与股东配备专属眼健康服务顾问，提供全流程便捷服务 [1] - 提供视光产品类优惠，包括角膜塑形镜、近视管理镜片、框架眼镜等 [1] - 提供诊疗项目专属优惠，包括眼脑视觉训练、基因检测项目、睑板腺按摩治疗等 [1] - 提供近视矫正屈光手术的股东专属优惠 [1] - 活动内容还包括医美项目及眼健康检查专属方案 [1] 公司声明与活动性质 - 本次活动是公司践行股东回馈理念、建立多元化股东回报机制的切实举措 [5] - 公司表示本次活动不会对经营情况产生实质性影响 [5]