辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 （二）公平、公开、公允，不得损害公司和股东的利益； （三）关联董事和关联股东回避表决的原则； （四）必要时聘请专业中介机构发表意见和报告的原则。 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（下称"公司"或 "本公司"）关联交易管理，确保公司关联交易符合公正、公平、公开的原则，保 证公司关联交易的公允性，保证投资资金及资产安全，提高投资效率，维护公司 股东和债权人的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《企业会计准则——关联方披露》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规及规范性文件，及《辽宁 何氏眼科医院集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，制订本 办法。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿； 第二章 关联人与关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《内幕信息知情人 登记管理制度》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为公司内幕信息保密的 主要负责人，董事会秘书具体负责内幕信息知情人登记管理工作。 第三条 公司证券业务部为公司内幕信息监督、管理、登记、披露及备案的 日常工作部门，具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 第四条 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所 填报内幕信息 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 总经理工作细则 （三）具有一定的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务和掌 握国家有关政策、法律、法规； 第一章 总则 第一条 为进一步完善辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（下称"公司" 或"本公司"）治理结构，规范公司经营管理层的行为及运作，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规、规范性文件及《辽宁 何氏眼科医院集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理和副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级 管理人员，高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信 和勤勉的义务，负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。公司 设总经理一名，由公司董事会决定聘任或解聘；公司设副总经理若干名，由总经 理提名。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。董事会决定聘任或解聘。 第四条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经理及 其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一章 总则 第一条 为规范辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定及《辽宁何氏眼科医院集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司全资子公司、控股子公司的董事和高级管理人员； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的其他股东； （五）公司其他因所任职务可以获取公司有关重大事项信息的知情人员。 第四条 重大信息内部报告需要遵照真实性、及时性、准确性和完整性的原 则完成。 1 真实性是指信息报告人报告的信息应当以客观事实或者具有事实基础的判 断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述。 第一条 为了进一步加强辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（下称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事和董事会 30 | | 第一节 | 董事的一般规定 30 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第六章 | 高级管理人员 44 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 49 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 50 | | 第八章 | 通知和公告 51 | | 第一节 | 通知 51 ...

第二条 本办法所称所指"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得 操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（下称"公司"）募集资 金的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规及规范性文件及公司章程，结合实际情况，特制定本 办法。 第五条 募集资金投资项目通过公司控股公司或公司控制的其他企业实施 1 的，公司应当确保该控股公司或受控制的其他企业遵守本制度的各项规定。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐机构应当采取有效措施，确保投资于 境外项目的 ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（下称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资 者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公司 与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争 能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第三条 公司开展投资者关系管理工 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（下称"公司"）的信 息披露工作，促进公司依法规范运作，增强投资者回报，保护公司和投资者合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律法规及《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本信息披露管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称信息披露是指公司及相关信息披露义务人应当同时向 所有投资者公开披露重大信息，确保所有投资者可以平等获取同一信息，不得 私下提前向特定对象单独披露、透露或者泄露。 前款所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资 决策可能或者已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （ ...

财务表现 - 上半年公司实现营业收入5.60亿元，同比下降4.22% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4432.46万元，同比增长84.19% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3724.17万元，同比增长52.91% [1] - 基本每股收益0.2805元 [1]