公司治理动态 - 何氏眼科于12月25日发布公告，公司董事会同意提名何星儒为公司第三届董事会非独立董事候选人 [2]

证券日报网讯12月25日，何氏眼科（301103）发布公告称，公司将于2026年1月14日14：00召开2026年 第一次临时股东大会，审议补选非独立董事及制定董高薪酬制度两项议案，股权登记日为1月7日，现场 与网络投票同步进行。 ...

中原证券股份有限公司 | 序号 | 投资项目 | 总投资 | 拟使用募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 沈阳何氏医院扩建项目 | 13,700.00 | 13,700.00 | | 2 | 北京何氏眼科新设医院项目 | 4,559.69 | 4,559.69 | | 3 | 重庆何氏眼科新设医院项目 | 3,537.53 | 3,537.53 | | 序号 | 投资项目 | 总投资 | 拟使用募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 何氏眼科新设视光中心项目 | 23,450.00 | 23,450.00 | | 5 | 何氏眼科信息化建设项目 | 4,106.45 | 4,106.45 | | | 合计 | 49,353.67 | 49,353.67 | 公司本次募集资金净额为 116,431.13 万元，其中超募资金金额为人民币 67,077.46 万元。 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为辽宁 何氏眼科医院集团股份有限 ...

薪酬比例与发放 - 非独立董事及高管绩效薪酬占比不低于50%[7] - 独立董事津贴按年度发放[10] 方案制定与审批 - 薪酬委员会制定并监督董高薪酬方案[4] - 董事薪酬方案经董事会报股东会审议批准披露[4] - 高管薪酬方案经董事会审议向股东会说明披露[5] 薪酬调整与支付 - 可根据效益调整薪酬，方案需审议[7][8] - 开展绩效评价，按审计数据支付部分绩效[10][15] 薪酬追回规定 - 财报重述追回董高超额绩效和激励收入[12] - 董高违规减少、停付及追回相关收入[12]

南财智讯12月25日电，何氏眼科公告，公司董事会近日收到董事、董事会秘书周晋峰先生提交的书面辞 职报告。周晋峰先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至公告披露日，周晋峰先生未持有公司股份， 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。为保证相关工作顺利开展，在聘任新的董事会秘书之前，暂由 公司总经理何星儒先生代为履行董事会秘书职责。公司董事会已提名何星儒先生为第三届董事会非独立 董事候选人，该议案尚需提交股东大会审议。 ...

公司治理动态 - 公司于2025年12月25日以现场及通讯相结合的方式召开了第三届第十五次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》等文件 [1] 公司财务与经营概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：医疗行业占比99.29%，其他业务占比0.71% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为31亿元 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行3050.00万股，每股发行价42.50元，募集资金总额129,625.00万元，净额116,431.13万元[1] - 募集资金拟投资项目总金额49,353.67万元，超募资金67,077.46万元[3][4] 项目投入与进度 - 截至2025年11月30日，沈阳何氏医院扩建项目累计投入6,236.30万元，投资进度45.52%[5] - 截至2025年11月30日，何氏眼科新设视光中心项目累计投入5,991.22万元，投资进度25.55%[5] - 截至2025年11月30日，何氏眼科信息化建设项目累计投入2,278.17万元，投资进度55.48%[5] - 截至2025年11月30日，数智化基础建设项目（一期）累计投入1,184.90万元，投资进度18.14%[5] 项目延期 - 沈阳何氏医院扩建项目预定可使用状态时间从2025年12月31日延至2026年12月31日[6] - 何氏眼科新设视光中心项目预定可使用状态时间从2026年3月31日延至2027年3月31日[6] - 2025年12月相关会议审议通过部分募投项目延期议案[10]

人事变动 - 公司董事、董事会秘书周晋峰因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 聘任新董事会秘书前，由总经理何星儒代行职责[2] 董事会选举 - 第三届董事会第十五次会议审议通过补选非独立董事议案[3] - 提名何星儒为非独立董事候选人，议案提交2026年第一次临时股东会审议[4] 人员信息 - 何星儒1989年出生，系实际控制人之子，未直接或间接持股[7][8]

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-052 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2026 年 01 月 14 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2026 年 01 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-049 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 经与会董事审议，作出如下决议： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规 模均不发生变更的情况下，拟将"沈阳何氏医院扩建项目"达到预定可使用状态日 期延至 2026 年 12 月 31 日、"何氏眼科新设视光中心项目"达到预定可使用状态 日期延至 2027 年 3 月 31 日。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 保荐机构中原证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开， 经全体董事一致同意，本次会议豁免提前 ...