中原证券股份有限公司 根据公司《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于 以下项目： 单位：万元 部分募投项目延期的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为辽宁 何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"何氏眼科"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对何氏眼科部分募投项目延期的情 况进行了审慎核查。核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】126 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 42.50 元，募集资 ...

内部控制审计报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 容诚审字[2025]110Z0148 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]110Z0148 号 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"何氏眼科公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是何氏 眼科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李慧，作为辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人李慧，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 会计学专业背景。曾任职于沈阳会计师事务所及沈阳华伦会计师事务所（有限公 司）审计助理、经理等；2003 年至今，在辽宁慧佳联合会计师事务所（普通合 伙）任执行事务合伙人；2020 年 4 月至今，在公司担任独立董事。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任 何职务，未持有公司股份，未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，与公司 及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事王厚双、李慧、朱杰的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 要求。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》。辽宁何氏眼科医院集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王厚双、李慧、朱杰的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人王厚双，作为辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人王厚双，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，经济学专业背景。1989 年 7 月至今，在辽宁大学历任世界政治经济与 国际关系教研室讲师、经济学院国际经济与贸易系主任、自由贸易试验区研究院 院长等职务；2020 年 4 月至今，在公司担任独立董事。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任 何职务，未持有公司股份，未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，与公司 及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 本 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | 第 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人朱杰，作为辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 | 本人 | 2024 | 年度出席董事会会议情况如下： | | --- | --- | --- | | | | 2024 年 委托出席 | | 独立董事 | 年 2024 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加 | 次数 | 董事会 | 会次数 | 未亲自参加董 | | | 董事会次数 | | 次数 | | 事会会议 | | 朱杰 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司负责人何伟、主管会计工作负责人何跃华及会计机构负责人(会计主 管人员)王艳明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-005 2025 年 4 月 1 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告期，公司实现营业收入 109,563.38 万元，较上年同期下降 7.56%； 实现归母净利润为-2,739.82 万元。主要原因系行业竞争加剧，同时受医保支 付方式改革的影响，导致公司收入和毛利有所下降。公司在创新业务、数字 化及研发项目方面投入较大，相关成本费用支出较去年同期有所增加。公司 的主营业务、技术优势、核心竞争力不存在重大不利变化，公司的持续经营 能力不存在重大风险。公司所处行业不存在产能过剩、持续 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入291,475,651.27元，较上年同期增长2.35%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32,531,877.20元，较上年同期增长12.27%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额79,942,280.03元，较上年同期增长36.89%[4] - 本报告期末总资产2,262,226,831.53元，较上年度末增长1.65%[4] - 营业总收入本期为291,475,651.27元，上期为284,795,525.11元，营业总成本本期为249,890,953.57元，上期为246,017,043.14元[17] - 净利润本期为30,658,604.29元，上期为27,182,330.95元，归属于母公司所有者的净利润本期为32,531,877.20元，上期为28,976,245.02元[18] - 基本每股收益本期为0.2059，上期为0.1834，稀释每股收益本期为0.2059，上期为0.1834[18] - 经营活动现金流入小计本期为324,098,437.17元，上期为306,059,803.59元，经营活动现金流出小计本期为244,156,157.14元，上期为247,660,783.93元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为79,942,280.03元，上期为58,399,019.66元[20] - 投资活动现金流入小计本期为650,245,995.66元，投资活动现金流出小计本期为973,442,768.74元，上期为25,303,495.08元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 323,196,773.08元，上期为 - 25,303,495.08元[20] - 筹资活动现金流出小计本期为9,259,561.66元，上期为42,431,864.20元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,259,561.66元，上期为 - 42,431,864.20元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 252,443,562.46元，上期为 - 9,336,131.26元，期末现金及现金等价物余额本期为513,584,939.29元，上期为1,578,132,841.44元[21] 特定财务项目余额变化 - 货币资金期末余额较上年年末减少32.95%，主要系报告期内购买结构性存款所致[8] - 交易性金融资产期末余额较上年年末增加63.19%，主要是购买结构性存款所致[8] - 合同负债期末余额较上年年末增长54.88%，主要系报告期内预收眼镜货款增加所致[8] - 2025年1 - 3月财务费用 - 124.37万元，较上年同期增加78.91%，主要系银行利息下降的影响[9] - 2025年1 - 3月其他收益66.08万元，较上年同期减少52.13%，主要系报告期政府补助较同期减少所致[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为514,507,643.98元，期初余额为767,321,351.31元[15] - 交易性金融资产期末余额为818,500,000元，期初余额为501,577,828.18元[15] - 应收账款期末余额为41,051,597.53元，期初余额为36,868,111.68元[15] - 流动资产合计期末余额为1,470,658,121.88元，期初余额为1,405,147,188.44元[15] - 非流动资产合计期末余额为791,568,709.65元，期初余额为820,293,209.09元[16] - 负债合计期末余额为351,010,403.58元，期初余额为345,714,195.13元[16] - 所有者权益中，股本为158,026,471元，资本公积期末余额为1,669,068,571.07元，期初余额为1,670,297,255.28元[16] - 归属于母公司所有者权益合计本期为1,911,708,585.06元，上期为1,879,813,770.81元，所有者权益合计本期为1,911,216,427.95元，上期为1,879,726,202.40元[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为9,399[10] - 咨询管理中心 2.00%为境内非国有法人，持股 3,157,716 股[12] - 前 10 名无限售条件股东中，先进制造产业投资基金（有限合伙）持股 10,651,667 股，沈阳新松机器人自动化股份有限公司持股 7,831,435 股，大连东软控股有限公司持股 7,490,635 股等[12] - 截止报告期末，公司回购专用证券账户中股份数量为 2,722,719 股，占公司总股本的 1.72%[12] 报告相关说明 - 2025年起首次执行新会计准则不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[22] - 公司第一季度报告未经审计[22] - 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会发布时间为2025年4月24日[23]

智通财经4月24日电，何氏眼科(301103.SZ)公告称，公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十次会 议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止"海南 何氏睛彩商贸有限公司跨境电商项目"。该项目预算总投资2600万元，因市场环境、公司实际运营等因 素，效益未达预期，公司为降低项目投资风险、充分提高募集资金使用效率及投资回报，维护公司及全 体股东的利益，拟终止该项目。剩余募集资金将转入存放于超募资金专户，并注销对应的募集资金专用 账户。 何氏眼科：终止海南何氏睛彩商贸有限公司跨境电商项目 ...