证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2026-009 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 关联董事何伟先生、何向东先生、何星儒先生回避表决，由其他非关联董 事表决。 表决结果：同意 4 票；回避 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2026 年 3 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 20 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长何伟先生主持，应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，作出如下决议： （一） 审议通过《关于 20 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2026-010 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预 计的议案》，关联董事何伟、何向东、何星儒回避表决，公司独立董事专门会议 对该事项发表同意的审核意见。现将相关事项公告如下： 为进一步加强公司眼健康智能化服务能力，深化眼健康服务网络覆盖广度等 经营发展需要，预计 2026 年度公司及子公司与关联人发生的日常关联交易总金 额约为 3,919.30 万元。关联交易主要内容为向关联人采购商品、接受劳务、向关 联人租赁房屋等。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关 联交易管理制度》的相关规定，公司本次 2026 年度日常关联交易预计额度事项 属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审 ...

人员变动 - 2025年12月25日原董事会秘书周晋峰因个人原因辞职[1] - 总经理何星儒先代行董事会秘书职责，后由董事长何伟接任[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事会秘书聘任工作[1] 联系方式 - 董事长何伟代行职责联系电话、传真024 - 23882921[1] - 电子邮箱zhengquanbu@hsyk.com.cn[1] - 联系地址为辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街118号甲泰和国际大厦15层[1]

白内障业务应对策略 - 以“存量优化、增量转型”应对医保支付改革(DRG/DIP)，保障业务稳健与长期发展 [2] - 精细化运营提效降本，成立专项工作组优化临床路径与成本管控 [2] - 推动业务向“视觉质量型”转型，发展屈光性白内障、高端晶体等自费升级服务 [2] - 将白内障诊疗作为眼健康管理入口，延伸全生命周期服务，降低对传统医保项目的依赖 [2] 视光业务发展规划 - 视光业务是公司未来实现高质量增长的核心赛道，践行“全生命周期眼健康管理”理念 [3] - 网络布局采用“1+N”模式，深化“直营+加盟”双轮驱动，加密辽宁并渗透京津冀、成渝、珠三角等重点区域 [3] - 产品以青少年近视防控为核心，构建“离焦镜片+角膜塑形镜+365防控体系”矩阵，并提升自主产品“昭晰品牌系列”占比 [3] - 提供近视风险基因检测服务，实现精准预判与个性化防控 [3] - 技术融合AI与大数据，引入智能设备，搭建智慧眼健康管理平台，推进“互联网+视光服务” [3] - 启动“视界之光”百千万眼视光人才培训计划，依托国家培训基地及医学院资源，为业务扩张提供人才支撑 [4] 加盟连锁业务情况 - 加盟连锁坚持“品牌影响力提升+专业技术与管理运营强赋能”策略 [6] - 截至2025年底，新增签约加盟店35家，累计签约门店达61家 [6] - 深耕珠三角大湾区、京津冀、川渝及东北地区，严格加盟商筛选标准，坚持质量优先 [6] - 将何氏365近视防控模式、基因检测、人工智能、数字化远程服务等先进技术融入加盟商赋能体系 [6] 国际收购进展 - 2025年全资子公司已完成对日本株式会社医道メディカル的股份认购及相关协议签署 [5] - 已取得广东省商务厅颁发的境外投资证书，发改委备案工作正有序推进 [6]

公司财务决策 - 公司于2026年2月26日召开董事会及审计委员会会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用不超过10.00亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 [1] - 现金管理资金将投资于安全性高、低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债逆回购品种 [1] 资金使用安排 - 该现金管理计划的使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在额度范围内可滚动使用 [1] - 公司表示，此项现金管理不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

募集资金基本情况 - 公司于2022年首次公开发行人民币普通股3,050万股，每股发行价格为人民币42.5元，募集资金总额为人民币129,625.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币116,431.13万元 [2] - 上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所验证，并已全部存放于募集资金专户管理 [2] 募集资金专项账户变更情况 - 公司于2026年1月29日召开董事会，审议通过变更募集资金专户的议案，同意在中信银行沈阳分行营业部开立新的专项账户，用于“何氏眼科新设视光中心项目” [3] - 新账户将接收原存放于招商银行沈阳分行营业部专户内的对应募集资金余额（含利息），待资金完全转出后，原账户将被注销，原三方监管协议同时失效 [3] 新监管协议签订及账户开立情况 - 公司已开立新的募集资金专项账户，并与保荐机构中原证券、中信银行沈阳分行签署了新的《募集资金三方监管协议》 [4] - 截至2026年2月10日，新开立的募集资金专户存放金额为18,720.51万元 [4] 募集资金三方监管协议主要内容 - 协议三方分别为：甲方辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司、乙方中信银行股份有限公司沈阳分行、丙方中原证券股份有限公司 [5] - 新开立的专户账号为8112 9010 1320 1107 402，该专户仅用于“何氏眼科新设视光中心项目”募集资金的存储和使用 [5] - 丙方作为保荐机构，有权指定人员对募集资金使用情况进行监督，包括现场调查、查询专户资料等，甲方和乙方需予以配合 [6] - 乙方需按月（每月10日前）向甲方出具对账单并抄送丙方 [6] - 甲方一次或十二个月内累计从专户支取金额超过5,000万元（或募集资金净额的20%，以孰低为准）时，甲方及乙方需及时通知丙方 [7] - 协议自各方签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效 [8]

公司业务表现 - 何氏眼科屈光业务在2025年上半年实现营收1.35亿元，同比增长3.26%，标志着该业务重回增长轨道 [1] - 屈光手术的平均单价呈上升趋势，主要受益于全飞秒、ICL晶体植入等高附加值术式占比的提升 [1]

公司战略布局 - 公司确立了"深耕辽宁、辐射全国、分级布局、精准扩张"的区域发展战略 [1] - 公司聚焦于京津冀、成渝、大湾区、长三角等核心城市群进行布局 [1] - 公司采用直营医院与视光加盟协同的业务拓展模式 [1] 医疗服务网络建设 - 公司致力于构建覆盖全国的三级眼健康医疗服务网络 [1]

区域发展战略与经营情况 - 公司区域发展战略为“深耕辽宁、辐射全国、分级布局、精准扩张”，聚焦京津冀、成渝、大湾区、长三角等核心城市群，采用直营医院+视光加盟协同模式 [2] - 辽宁是公司核心盈利支柱，经营稳健，省外以北京、重庆、成都、海南为重点支点，新市场处于培育期，盈利贡献持续改善 [2] - 部分区域关店是基于审慎经营与资源聚焦，对长期效益不佳或战略协同性弱的业务单元进行整合、调整或剥离 [3] - 后续省外发展规划包括：优先深耕四大城市群；以中心医院直营+视光加盟快速覆盖；强化数字化赋能；适度布局产业链协同项目 [3] 视光加盟业务模式 - 视光加盟采用轻资产、可复制、强赋能的连锁模式，以品牌授权+标准化运营+供应链/技术赋能为核心 [3] - 加盟可为合作伙伴提供品牌赋能、标准化运营、人力资源支持、供应链支持、营销支持、资金支持及信息化软件系统支持 [4] 核心业务营收与ASP变化 - **屈光业务**：2023年营收2.39亿元；2024年营收2.18亿元，同比减少9.08%；2025年上半年营收1.35亿元，同比增长3.26% [4] - 屈光业务聚焦全飞秒、ICL等高附加值术式，高端术式占比提升带动平均单价(ASP)上升 [4] - **视光业务**：2023年营收3.87亿元；2024年营收3.65亿元，同比减少5.82%；2025年上半年营收1.69亿元，同比减少4.95% [4] - 视光业务以青少年近视防控为核心，2025年上半年新增签约视光门店23家，累计签约53家 [4] - 功能性镜片、角膜塑形镜等高毛利产品占比提升，带动视光业务ASP稳步上行；2024-2025年，昭晰镜片、OK镜等高端产品占比超40% [5] 白内障业务与医保政策影响 - **白内障业务**：2024年营收1.57亿元，同比下降23.61%；2025年上半年营收7,660万元，同比减少17.67% [6] - 公司通过术式标准化、流程精益化控制成本，并大力发展屈光性白内障、高端晶体等自费升级服务以优化业务结构 [6] - 医保省级统筹短期对精细化管理提出更高要求，长期有利于规范行业竞争，利好合规经营、管理领先的专科连锁机构 [6] 辽宁区域竞争策略 - 辽宁市场呈现公立引领、民营加速布局、竞争多元的格局 [7] - 公司巩固区域优势的措施包括：保持技术与学科领先；构建全生命周期服务；推进数字化与精准医疗；以“1+N”模式加密下沉网络 [7][8] 对外投资与战略布局 - 公司收购日本医道医疗70.65%股权，旨在引进再生医疗先进技术，加速在眼科干细胞治疗等领域的技术迭代 [8] - 投资目的包括实现国际化战略落地、形成产业协同拓展、以及引入国际顶尖人才与学术合作 [8]

募资情况 - 公司首次公开发行3050万股，每股42.5元，募资总额129,625.00万元，净额116,431.13万元[3] 专户信息 - 2026年1月29日同意在中信银行开立新专户并转存注销原户[4] - 截止2026年2月10日，中信银行专户存放金额18,720.51万元[6] - 专户仅用于新设视光中心项目，可存单存放部分资金[8] 监管协议 - 丙方每季度检查存储情况，乙方按月出对账单并抄送[9] - 支取超5000万或净额20%孰低，甲乙通知丙方并提供清单[10] - 乙方发现违规告知丙方并配合调查，丙方有权换代表人[10][12] - 协议生效至资金支出完且督导期结束失效[12]