公司战略布局 - 公司通过投资产业投资基金进行战略聚焦和专业分工 [1] - 投资目的是围绕眼健康主业在上下游产业链寻找优质投资标的 [1] - 投资范围涵盖新一代医疗健康新兴领域 [1]

公司业务定位 - 公司为专家办院的集医教研于一体眼健康服务机构 秉承贡献社会 患者信赖 共同发展的经营理念 [1] - 提供全生命周期眼健康服务 深耕领域二十余年 拥有丰富服务经验和成熟医师培养体系 [1] - 采用三级眼健康医疗服务模式 以打造智慧光明城为目标 通过精准医疗和智慧医疗赋能 [1] 服务模式创新 - 开启数字化 全场景 全生命周期眼健康管理服务新模式 [1] - 为患者提供精准便捷的眼科健康管理 [1] - 推动眼科医疗服务向智能化 个性化方向发展 [1]

股份限售解除 - 解除限售股份数量为74,936,340股 占公司总股本47.4201% [2] - 涉及股东户数共计7户 均为首次公开发行前已发行股份 [2] - 原限售期为自首次公开发行并上市之日起36个月 [2] 锁定期延长安排 - 因公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价均低于发行价 触发锁定期延长承诺 [2] - 7名股东股份锁定期延长6个月至2025年9月21日 [2] - 解除限售股份上市流通日期确定为2025年9月22日 [2]

中原证券股份有限公司关于 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕126 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,050.00 万股，并于 2022 年 3 月 22 日在 深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本 91,058,824 股，首次公 开发行股票完成后总股本为 121,558,824 股，其中有限售条件流通股数量为 92,632,517 股，占发行后总股本的 76.20%，无限售条件流通股数量为 28,926,307 股，占发行后总股本的 23.80%。 2022 年 5 月 19 日，公司 2021 年度股东大会审议通过《关于 2021 年度利润 分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司总股本 121,558,824 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元（含税），共计分配现金股利 72,935,294.40 元，剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 3 股，转增 36,467,647 ...

证券代码： 301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-034 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行前已发行的股份。本次解除限售股东户数共计 7 户，解除 限售股份数量为 74,936,340 股，占公司总股本的 47.4201%，限售期为自公司首 次公开发行股票并上市之日起 36 个月。因公司股票发行上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，触发锁定期延长承诺的履行条件，该 7 名股东 的股份锁定期延长 6 个月至 2025 年 9 月 21 日。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 9 月 22 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕126 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币 ...

会议基本情况 - 公司于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会 采用现场与网络投票相结合的方式召开 [3][4] - 现场会议地点为辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街118号甲泰和国际大厦15楼会议室 [6] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 投票时间涵盖9:15至15:00全天时段 [5] 股东参与情况 - 出席股东总数55人 代表股份73,359,851股 占公司有表决权股份总数的47.2364% [8] - 通过现场投票股东3人 代表股份60,654,758股 占比39.0556% [8] - 通过网络投票股东52人 代表股份12,705,093股 占比8.1808% [8] - 中小股东参与人数51人 代表股份2,375,226股 占比1.5294% [9][10] 议案表决结果 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》获99.7930%高票通过 反对票仅占0.1792% [11] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获99.7924%同意票 达到三分之二以上表决要求 [13][15] - 治理制度修订议案均以超过99.79%的同意率通过 包括股东大会议事规则、董事会议事规则等六项制度 [16][18][19][20][22][23][25][27][29] - 《关于使用部分超募资金注资全资子公司收购株式会社医道メディカル70.65%股权的议案》获99.8024%同意票 [30] 公司治理变动 - 非独立董事李萍萍因董事会架构调整及公司章程修订原因辞任 [37] - 职工代表大会选举李丽娟为职工代表董事 其持有公司股份19,059股 [37][41] - 新任董事具有多年医疗管理经验 曾任手术室护士长及护理部副主任等职 [41]

公司治理变动 - 何氏眼科于2025年9月15日召开职工代表大会选举李丽娟为第三届董事会职工代表董事 [1]

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-032 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临 时股东大会于 2025 年 9 月 15 日召开，公司董事会已于 2025 年 8 月 28 日在巨潮 资讯网上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事周晋峰先生主持，会 议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《公司章程》等规定。 1.会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。 2.会议召开日期和时间： 现场会议时间为：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:00 网络投票时间为：2025 年 9 月 15 日（星期一） 其中 ...

北京市中伦律师事务所 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年九月 北京市中伦律师事务所 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意 见。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均 符合法律、行政法规、规范性文件规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席 会议股东符合资格。 法律意见书 致：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁何氏眼科医院集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《辽 宁何氏眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 而出具 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-033 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司非独立董事李萍萍女士递交的书面辞职报告。因公司董事会成员架构调整及 《公司章程》修订等原因，李萍萍女士申请辞去公司第三届董事会非独立董事职 务，辞任后不再担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 李萍萍女士辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 董事会的正常运作，其辞任报告自送达公司董事会时生效。 李萍萍女士担任公司非独立董事的原定任期届满之日为 2026 年 8 月 9 日。 截至本公告披露日，李萍萍女士未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。公司董事会对李萍萍女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 二、选举职工代表董事情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管 ...