公司基本情况 - 公司致力于构建"智慧光明城"目标，采用三级眼健康医疗服务模式，在全国拥有127家眼科服务机构，覆盖辽宁、北京、重庆、成都、海南、广州等地 [5] - 公司主营业务包括眼科全科诊疗服务、视光服务以及基因、干细胞等创新技术服务，形成了预防、诊疗、康复的全生命周期眼健康管理体系 [6] - 公司通过集团统一采购模式确保议价能力和规模效应，建立了供应商准入制度和定期评估机制 [7] 经营模式创新 - 三级眼健康医疗服务模式由初级、二级、三级眼保健服务组成，实现双向转诊和资源优化配置 [6][7] - "互联网+医疗健康"模式通过线上平台提供在线问诊、药品配送等服务，构建智慧云医疗平台 [9][10] - 数字化+AI赋能体系覆盖医疗全链条，包括智能化数据采集、精准客户运营、数据中台建设等 [11][12][13][14][15] 技术创新成果 - 开发眼科专科AI影像云平台，建立多模态数据融合决策系统和3D眼健康数字孪生模型 [16] - 基于人工智能算法的角膜塑形镜验配模型显著提高验配效率 [16] - 子公司取得2项计算机软件著作权，涉及视网膜血管分析系统 [16] - 建立基因与AI技术赋能的糖尿病眼病数智管理新模式 [17] 财务与股东情况 - 2025年第一季度货币资金减少32.95%，主要因购买结构性存款 [45] - 交易性金融资产增加63.19%，合同负债增长54.88% [45] - 应付职工薪酬减少94.18%，主要因支付上年年终奖金 [45] - 前10名股东中有持股5%以上的大股东参与转融通业务 [19] 公司治理与活动 - 计划以155,303,752股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税） [4] - 将于2025年4月29日举办网上业绩说明会 [21][22][23] - 拟增加经营范围包括企业管理咨询、信息技术服务等，并相应修订公司章程 [24][25][26] - 定于2025年5月22日召开2024年年度股东大会 [29][30][31]

募集资金使用情况 - 公司首次公开发行A股3,050万股，发行价42.50元/股，募集资金总额12.96亿元，净额11.64亿元[3][13] - 截至2024年底募集资金使用情况：直接投入项目2.19亿元，超募资金补充流动资金2亿元，闲置资金现金管理余额3.47亿元[4][14] - 终止"跨境电商项目"因效益未达预期，剩余资金转入超募专户，预算2,600万元实际使用1,119.5万元[5][6][7] 募投项目调整 - 延期项目："信息化建设项目"延至2026年12月，"数智化基础建设项目(一期)"延至2028年12月，因技术迭代及战略升级[50][51][53] - 结项项目："辽宁睿目商贸新建项目"及"大连中山卓越分院项目"完成投资，节余27.76万元补充流动资金[44][46][47] - 变更实施：调整视光中心部分地点、大连分院实施方式，沈阳医院扩建项目设备采购内容[19][20] 关联交易 - 2025年预计关联交易总额3,785.35万元，涉及采购商品、接受劳务及房屋租赁[34] - 关联方包括实际控制人控制的医疗器械公司及民办医学院校，交易定价参照市场价[35][36] - 2024年实际关联交易金额3,092.21万元，主要为向关联方采购商品[34] 公司治理 - 2024年董事会审议通过总经理工作报告、募集资金使用等22项议案，7名董事全票通过[66][67][69] - 独立董事对关联交易及募投项目延期发表无异议意见，认为程序合规[39][60][63] - 股东大会投票安排：2025年5月22日通过交易系统或互联网投票，需办理数字证书[1][2] 行业动态 - 医疗信息化建设必要性凸显，需优化患者体验并整合数据资源提升运营效率[53] - 数智化基建支撑集团化管控，政策推动企业数字化转型，技术方案日趋成熟[55][56] - 跨境电商项目终止反映市场环境变化，公司转向聚焦眼科医疗核心业务[6][8]

分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 实行连续稳定利润分配政策，优先现金分红[3][4] - 原则上年度分配，有条件可中期分配[6] 现金分红 - 满足条件时应现金分配，年不少于当年可分利润10%或三年累计不少于年均30%[7] - 重大投资等情况或影响现金分红[7] - 不同阶段现金分红比例不同[8] 股票股利 - 符合规定等情况董事会可提股票股利分配方案[10] 规划评估与调整 - 至少每三年评估执行情况并制定新规划[11] - 遇特定情况可调整，需经相关程序[11] 实施时间 - 规划自股东会审议通过之日起实施[12]

募集资金情况 - 公司2022年3月16日首次公开发行3050.00万股，每股发行价42.50元，募集资金总额129,625.00万元，净额116,431.13万元[1] - 截至2024年12月31日，累计已投入募投项目金额28,946.92万元，本年度使用7,488.99万元[3][4][9] - 截至2024年12月31日，募集资金永久补充流动资金22,312.81万元，含项目结余款2,312.81万元和超募资金20,000.00万元[4][9] - 截至2024年12月31日，利息收入及理财收益扣减手续费净额4,370.46万元[4][9] - 截至2024年12月31日，募集资金期末余额69,541.86万元，购买理财34,655.29万元，专户存款余额34,886.56万元[4][9] 资金使用决策 - 2022年公司用自筹资金对募投项目累计投入7,067.51万元后以募集资金置换[4] - 2022年8月29日同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金82,323,432.86元[11] - 2022年8月29日同意将“北京何氏眼科新设医院项目、重庆何氏眼科新设医院项目”结项，结余2,307.48万元永久补充流动资金[11] - 2022年9月15日同意使用超募资金2,600万元向海南博鳌何氏眼科医院有限公司全资子公司增资[7] - 2023年8月29日同意使用不超9亿元闲置募集资金（含超募资金）及不超6亿元自有资金进行现金管理[15] - 2024年8月28日同意使用不超7亿元闲置募集资金（含超募资金）及不超7亿元自有资金进行现金管理[16] 过往资金使用 - 2022年使用2000万元超募资金向大连何氏眼科医院有限公司增资，1000万元向辽宁睿目商贸有限公司注资[19] - 2022年使用2600万元超募资金向海南博鳌何氏眼科医院有限公司全资子公司增资[19] - 2023年使用6530.92万元超募资金用于“数智化基础建设项目（一期）”[19] - 2023年使用2亿元超募资金永久补充流动资金[20] - 2023年使用不超6200万元超募资金对大连何氏眼科医院有限公司增资，不超6000万元用于购房，不超200万元用于支付费用[20] 项目投入与效益 - 沈阳何氏医院扩建项目累计投入5,009.62，投资进度36.57%[30] - 何氏眼科新设视光中心项目累计投入5,223.79，投资进度22.28%，本年度效益 - 1,564.23[30] - 北京何氏眼科新设医院项目累计投入2,862.25，投资进度100%，本年度效益 - 2,307.76[30] - 重庆何氏眼科新设医院项目累计投入2,986.42，投资进度100%，本年度效益 - 1,760.74[31] - 何氏眼科信息化建设项目累计投入1,859.59，投资进度45.28%[31] - 辽宁睿目商贸有限公司新建项目累计投入919.04，投资进度91.90%，本年度效益 - 198.75[31] - 大连何氏眼科医院中山卓越分院项目累计投入8,190.75，投资进度99.89%，本年度效益 - 11.76[31] - 海南何氏睛彩商贸有限公司跨境电商项目累计投入985.87，投资进度37.92%，本年度效益 - 287.28[31]

一、资质条件 1.基本信息 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年年审会计师履职情况评估报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度年报审计师。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对容诚所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审 ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 审计决策 - 2024年公司会议通过续聘容诚为2024年度财务审计业务审计机构，聘期一年[3][6] 审计工作及意见 - 容诚对公司2024年度财务等审计并出具专项报告[4] - 容诚认为公司财报编制合规，2024年底保持有效内控，均出标准无保留意见[5] 审计沟通与评价 - 审计委员会与容诚沟通2024年度审计情况并提建议[6] - 审计委员会认为容诚2024年年报审计表现良好，按时完成工作[9]

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 1 容诚审字[2025]110Z0149 号 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司全体股东： 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]110Z0149 号 | | 注册会计师姓名 | 吴宇、赵松贺、刘燕 | 审计报告正文 审 计 报 告 一、审计意见 我们审计了辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称何氏眼科公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了何 ...

关联交易金额 - 2025年度公司及子公司预计日常关联交易总金额约为3785.35万元[2] - 2024年度关联交易合计金额从4839.29降至2588.68，降幅46.51%[9] 关联采购与劳务 - 2025年向关联人采购商品、接受劳务预计金额3132.00万元，截至披露日已发生339.91万元，上年发生2331.44万元[4][5] - 2025年向关联人提供劳务、技术服务等预计金额612.35万元，截至披露日已发生54.49万元，上年发生20.12万元[5] 房屋承租与出租 - 2025年向关联人承租房屋预计金额41.00万元，截至披露日已发生9.97万元，上年发生48.20万元[5] - 付丽芳承租房屋金额从43.00降至22.20，降幅48.37%，占比0.35%[9] - 沈阳沈河何氏颜美医疗美容门诊部有限公司出租房屋金额从100.00降至84.10，降幅15.90%，占比10.75%[9] 2024年采购情况 - 2024年向沈阳爱络博智能科技有限公司采购智能化眼科检测设备等，实际发生382.90万元，预计30.00万元，实际发生额占同类业务比例11.95%，与预计金额差异率1176.33%[7] - 2024年向沈阳爱络博医疗用品有限公司采购智能化眼科检测设备等，实际发生1406.00万元，预计4030.61万元，实际发生额占同类业务比例43.88%，与预计金额差异率 - 65.12%[8] 公司注册资本 - 广州爱络博医疗器械有限公司注册资本为115.3943万元人民币[10] - 广州百奥医疗器械有限公司注册资本为737.1917万元人民币[11] - 沈阳倍优科技有限公司注册资本为10万元人民币[11] 公司业绩数据 - 2025年1 - 3月广州爱络博医疗器械有限公司总资产11243.23万元、净资产10775.86万元、营业收入765.61万元、净利润 - 24.17万元，2024年度总资产10928.25万元、净资产10800.03万元、营业收入529.90万元、净利润 - 635.95万元[16] - 2025年1 - 3月广州百奥医疗器械有限公司总资产3218.71万元、净资产3217.54万元、净利润5.29万元，2024年度总资产3212.37万元、净资产3212.24万元、净利润 - 385.15万元[16] 决策与意见 - 第三届董事会第十次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[21] - 全体独立董事认为2025年度日常关联交易预计事项符合相关规定，交易价格公允，不损害公司及股东利益，不影响独立性[21] - 保荐机构认为关联交易事项履行决策程序，符合相关规定[21]

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-014 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过 了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止"海南何氏睛彩商贸有 限公司跨境电商项目"（以下简称"跨境电商项目"）。该事项尚需提交公司股东 大会审议，现将有关情况公告如下： 根据公司《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于 以下项目： 单位：万元 序号 投资项目 总投资 拟使用募集资金投入 1 沈阳何氏医院扩建项目 13,700.00 13,700.00 2 北京何氏眼科新设医院项目 4,559.69 4,559.69 | 3 | 重庆何氏眼科新设医院项目 | 3,537.53 | 3,537.53 | | --- | --- | ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-017 三、投资者参与方式 重要内容提示： 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体安排如下： 一、业绩说明会召开时间和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 1 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-1 ...