辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 地址 / 辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街118号 邮编 / 110034 电话 / 024-23882921 环境、社会和公司 治理(ESG)报告 2024年 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 报告说明 | 02 | | 报告参考标准 | 02 | | 报告范围及边界 | 02 | | 数据源及可靠性保证 | 03 | | 报告发布与获取 | 03 | | 董事长致辞 | 04 | | 以向善之力推动科技普惠 | | | 打造智慧眼健康服务生态 | 04 | | 关于何氏 | 06 | | 公司简介 | 06 | | 企业文化 | 08 | | 2024大事记 | 10 | | 奖项荣誉 | 12 | | 数说2024 | 14 | | 01 | 稳健治理 践行责任合规之路 | 16 | | --- | --- | --- | | 高效管理机制 | | 18 | | 完善责任架构 | | 23 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何伟、何向东回避表决，公司独 立董事专门会议对该事项发表同意的审核意见。现将相关事项公告如下： 为进一步加强公司眼健康智能化服务能力，深化眼健康服务网络覆盖广度等 经营发展需要，预计 2025 年度公司及子公司与关联人发生的日常关联交易总金 额约为 3,785.35 万元。关联交易主要内容为向关联人采购商品、接受劳务、向关 联人租赁房屋等。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关 联交易管理制度》的相关规定，公司本次 2025 年度日常关联交易预计额度事项 属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。 （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额 辽宁何氏眼 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-016 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行股票募集资金投资项目"辽宁睿目商贸有限公司新建项目"、"大连何氏眼科 医院中山卓越分院项目"已完成募集资金承诺投资，该项目使用的募集资金已投 入完毕，现公司拟对该项目进行结项，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】126 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 42.50 元，募集资金总额为人民币 129,625.00 万元，扣除与本次发行有 关的费用后募集资金净额为人民币 116,431.13 万元。募集资金已划至公司指定账 户。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-013 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过 了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据部分募投项目目前的实施进 度，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更 的情况下，将"何氏眼科信息化建设项目"达到预定可使用状态日期延至 2026 年 12 月、"数智化基础建设项目（一期）"达到预定可使用状态日期延至 2028 年 12 月。本次募投项目延期事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】126 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,050.00 万股，每股 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 1 容诚审字[2025]110Z0149 号 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司全体股东： 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]110Z0149 号 | | 注册会计师姓名 | 吴宇、赵松贺、刘燕 | 审计报告正文 审 计 报 告 一、审计意见 我们审计了辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称何氏眼科公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了何 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-017 三、投资者参与方式 重要内容提示： 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体安排如下： 一、业绩说明会召开时间和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 1 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-1 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-014 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过 了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止"海南何氏睛彩商贸有 限公司跨境电商项目"（以下简称"跨境电商项目"）。该事项尚需提交公司股东 大会审议，现将有关情况公告如下： 根据公司《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于 以下项目： 单位：万元 序号 投资项目 总投资 拟使用募集资金投入 1 沈阳何氏医院扩建项目 13,700.00 13,700.00 2 北京何氏眼科新设医院项目 4,559.69 4,559.69 | 3 | 重庆何氏眼科新设医院项目 | 3,537.53 | 3,537.53 | | --- | --- | ...

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-018 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2.会议召集人：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3.会议召开的合法、合规性：2025 年 5 月 22 日，公司第三届董事会第十次 会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。同意召开本次股东大 会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及公司章 程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 5 月 22 日（星期四）14:00 网络投票时间为：2025 年 5 月 22 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-008 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日以电话、邮件形式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第十次会议的通知。 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开本次监事会。本次监事会应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席李晓松先生主持。本次会议的召开与 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （二） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度 财务决算报告>的议案》 经审核，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映 了公司报告期内的财务状况和经营成果。 具体内容参见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》中第十节"财务报告"部分。 本议案 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-007 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议 通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长何伟 先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取了总经理何伟先生汇报的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议， 该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 第三届董事会第十次会议决议 ...