公司治理动态 - 公司于2025年12月25日以现场及通讯相结合的方式召开了第三届第十五次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》等文件 [1] 公司财务与经营概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：医疗行业占比99.29%，其他业务占比0.71% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为31亿元 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行3050.00万股，每股发行价42.50元，募集资金总额129,625.00万元，净额116,431.13万元[1] - 募集资金拟投资项目总金额49,353.67万元，超募资金67,077.46万元[3][4] 项目投入与进度 - 截至2025年11月30日，沈阳何氏医院扩建项目累计投入6,236.30万元，投资进度45.52%[5] - 截至2025年11月30日，何氏眼科新设视光中心项目累计投入5,991.22万元，投资进度25.55%[5] - 截至2025年11月30日，何氏眼科信息化建设项目累计投入2,278.17万元，投资进度55.48%[5] - 截至2025年11月30日，数智化基础建设项目（一期）累计投入1,184.90万元，投资进度18.14%[5] 项目延期 - 沈阳何氏医院扩建项目预定可使用状态时间从2025年12月31日延至2026年12月31日[6] - 何氏眼科新设视光中心项目预定可使用状态时间从2026年3月31日延至2027年3月31日[6] - 2025年12月相关会议审议通过部分募投项目延期议案[10]

人事变动 - 公司董事、董事会秘书周晋峰因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 聘任新董事会秘书前，由总经理何星儒代行职责[2] 董事会选举 - 第三届董事会第十五次会议审议通过补选非独立董事议案[3] - 提名何星儒为非独立董事候选人，议案提交2026年第一次临时股东会审议[4] 人员信息 - 何星儒1989年出生，系实际控制人之子，未直接或间接持股[7][8]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议2026年01月14日14:00[3] - 网络投票2026年01月14日9:15 - 15:00[3][13][14] 会议相关日期 - 股权登记日为2026年01月07日[3] - 会议登记时间为2026年1月13日9:00 - 12:00，13:30 - 16:00[6] 会议事项 - 审议补选非独立董事、制定薪酬管理制度等议案[5] - 议案表决对中小投资者单独计票并披露[5] 其他 - 网络投票代码为"351103"，简称为"何氏投票"[12] - 授权委托书有效期至会议结束[17] - 会议公告2025年12月25日在巨潮资讯网披露[5]

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-049 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 经与会董事审议，作出如下决议： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规 模均不发生变更的情况下，拟将"沈阳何氏医院扩建项目"达到预定可使用状态日 期延至 2026 年 12 月 31 日、"何氏眼科新设视光中心项目"达到预定可使用状态 日期延至 2027 年 3 月 31 日。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 保荐机构中原证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开， 经全体董事一致同意，本次会议豁免提前 ...

南财智讯12月25日电，何氏眼科公告，公司拟将募集资金投资项目"沈阳何氏医院扩建项目"（计划投资 13,700.00万元）和"何氏眼科新设视光中心项目"（计划投资23,450.00万元）达到预定可使用状态的时间 分别延期至2026年12月31日和2027年3月31日，资金来源为首次公开发行股票募集资金。延期主要由于 公司基于市场环境变化及业务发展需要，审慎控制投资进度，保障项目建设质量与预期效果，导致项目 实施进度放缓。本次延期不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不会对公司主营业务 和整体募资安排造成实质性影响，亦不存在损害股东利益的情形。公司将继续推进募投项目分阶段投 入，并加强动态监管以确保项目高效实施。 ...

公司智能化眼科应用布局 - 公司在智能化系统眼科应用方面整合了智能算法辅助诊断系统并建设眼科专科智能影像云平台 [1] - 公司开发了多模态数据融合决策系统并生成3D眼健康数字孪生模型 [1] - 通过深度算法助力健康管理 “何氏糖管家”基于深度学习算法利用动态血糖监测设备实时监测并传输血糖数据至云端 [1] - “何氏糖管家”通过云端数据分析、医患交互平台及个性化健康管理方案旨在实现糖尿病患者全生命周期的精准控糖与眼病防控 [1] 数字智能技术赋能基层眼健康管理 - 公司“光明小屋”以眼科智能设备为入口结合线上和线下的眼科诊疗系统 [1] - “光明小屋”通过先进的智能诊断发现眼部疾病和慢性疾病打造数字智能技术赋能基层眼健康管理的数字场景 [1] 角膜塑形镜验配领域的智能化进展 - 在角膜塑形镜验配领域公司基于智能算法建立了VST设计的算法模型 [1] - 公司通过深度学习提高角膜塑形镜的验配效率 [1] 相关业务对当前经营的影响说明 - 以上智能化业务对公司当前主营业务开展或业绩未造成重大影响 [1] - 公司表示如有重大进展或者触及信息披露标准会按照监管要求履行信息披露义务 [1]

公司管理层变动 - 新任总经理何星儒先生正式就任 将全面负责公司日常经营管理事务 [1] 公司战略规划 - 公司战略坚守"科技人文"理念 深化"智慧光明城"战略 [1] - 公司将推动数字化、精准医疗等前沿技术与眼科医疗深度融合 [1] - 公司致力于构建全生命周期眼健康管理体系 [1] 公司经营与市值理念 - 公司坚信长期稳定的市值源于扎实的经营业绩与清晰的价值逻辑 [1] - 未来公司将坚持长期可持续发展战略 [1] 投资者关系与信息披露 - 公司将保持透明的信息披露与有效的投资者沟通 [1] - 公司将稳步推进资本市场品牌建设 努力为投资者创造长期价值 [1] - 具体经营情况需关注公司后续披露的定期报告 [1]

公司智能化与数字化布局 - 公司在智能化系统眼科应用方面整合了智能算法辅助诊断系统，建设眼科专科智能影像云平台，开发多模态数据融合决策系统，并生成3D眼健康数字孪生模型 [1] - “何氏糖管家”基于深度学习算法，利用动态血糖监测设备实时监测并传输血糖数据至云端，通过云端数据分析、医患交互平台及个性化健康管理方案，旨在实现糖尿病患者全生命周期的精准控糖与眼病防控 [1] - “光明小屋”以眼科智能设备为入口，结合线上和线下诊疗系统，通过智能诊断发现眼部及慢性疾病，打造数字技术赋能基层眼健康管理的数字场景 [1] - 在角膜塑形镜验配领域，公司基于智能算法建立了VST设计的算法模型，通过深度学习提高验配效率 [1] 2025年第三季度财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入2.95亿元，同比增长5.37% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1007.07万元，同比增长230.99% [1] 2025年前三季度财务表现与业绩驱动因素 - 2025年前三季度公司实现营业收入8.55亿元，同比下降1.11% [2] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5439.53万元，同比增长232.18% [2] - 业绩增长主要系报告期内公司狠抓医疗服务“提质增效”，通过优化供应链、缩减销售及管理费用等方式显著降低运营成本 [2] - 业绩增长亦得益于公司持续优化业务结构，加大对高毛利的屈光业务与视光业务的投入和发展 [2]

公司信息披露政策 - 公司通过各期定期报告披露对应时点的股东信息，以保证所有投资者公平获取信息 [1] - 股东如需查询其他时点的股东人数，需根据法规向公司提供证明其持股种类及数量的书面文件 [1] - 公司在核实股东身份后，会按照股东的要求提供相应信息 [1]