登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票的时间：2025年5月22日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30－11:30和13:00-15:00 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 1. 投票时间：2025年5月22日9:15-15:00 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指 引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联 网投票系统进行投票。 附件2 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024年年度股东大会授权委托书 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司： 兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司2024年年度股东大会并代为 行使表决权。授权期限自委托书签 ...

一、资质条件 1.基本信息 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年年审会计师履职情况评估报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度年报审计师。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对容诚所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称公司）股东回 报和利润分配政策，建立持续、稳定、科学的利润分配机制，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等相关规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司制定了《辽宁何氏眼科医 院集团股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》，具体如 下： 一、股东回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状 况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益 和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学 的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 （四）公司实行现金分红的条件 满足以下条件的，公司应当进行现金分配，且每年以现金方式 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-009 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等规定， 将辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】126号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）3,050.00万股，每股面值1元，每股发行价格为 人民币42.50元，募集资金总额为人民币129,625.00万元，扣除与本次发行有关的 费用后募集资金净额为人民币116,431.13万元。上述募集资金于2022年3 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门 严格按照《企业会计准则》的有关规定进行财务核算，容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告（容诚审字[2025] 110Z0149 号）。现将公司 2024 年度财务决算的相关内容报 告如下： | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 1,095,633,818.01 | 1,185,231,535.43 | -7.56% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -27,398,159.61 | 63,551,557.35 | -143.11% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | -28,787,671.23 | 55,324,507.19 | -152.03% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 155,646,834.76 | 176 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 公司监事会根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本 着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，认真地履行了监事会职能，列席了董事会 会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情 况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现 将 2024 年主要工作汇报如下： 报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公 司监事会议事规则》等相关规定和要求，勤勉尽责，认真履行监事会监督职能， 积极发挥公司监事会作用。 一、 监事会会议情况 报告期内共召开监事会议 4 次，会议的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《创业板上市公司规范运作指 引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议情况及决议内容如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定， 积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽 责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实 维护公司和全体股东的利益。现就2024年度董事会主要工作情况报告如下： 一、 2024年度公司主要经营业绩 报告期内，公司实现营业收入1,095,633,818.01元，同比下降7.56%，实现归 属于上市公司股东的净利润-27,398,159.61 元，同比下降 143.11%；实现归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -28,787,671.23元，同比下降152.03%。 主要原因系行业竞争加剧，同时受医保支付方式改革的影响，导致公司收入和毛 利有所下降。公司在创新业务、数字化及研发项目方面投入较大，相关成本费用 支出较去年同期有所增加。主要经营情况如下： 1. 白内障业务 报告期内， ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-012 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | | 围为：眼科诊疗，眼镜、眼镜保护用品、 | 围为：眼科诊疗，眼镜、眼镜保护用品、 | | | 软性角膜接触镜及护理用液销售，乙类 | 软性角膜接触镜及护理用液销售，乙类 | | | 非处方药（滴眼液）零售；验光配镜服 | 非处方药（滴眼液）零售；验光配镜服 | | | 务。（依法须经批准的项目，经相关部 | 务。企业管理咨询，信息咨询服务（不 | | | 门批准后方可开展经营活动。）。 | 含许可类信息咨询服务），信息技术咨 | | | 眼科诊疗，眼镜、眼镜保护用品、软性 | 询服务，财务咨询，法律咨询（不含依 | | | 角膜接触镜及护理用液销售，乙类非处 | 法须律师事务所执业许可的业务），技 | | | 方药（滴眼液）零售；验光配镜服务。 | 术服务、技术开发、技术咨询、技术交 | ...

董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，辽宁何氏眼科医 院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度积极 开展工作，认真履行职责，现将公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）2024 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行 监督职责的情况汇报如下： 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 一、2024 年审会计师事务所基本情况 行核查并出具了专项报告。 在财务报表审计方面，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日财务状况以 及 2024 年度经营成果和现金流量。在内部控制审计方面，容诚会计师事务所认 为公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所对公司的财务报表 和内部控制审计均出具了标准无保留意见的审 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...