证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-038 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 会议通知于 2023 年 8 月 19 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事 长何伟先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2023 年半年度报告及摘要后，一致认为：公司 编制《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容公允地 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-041 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于变更部分募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向全资 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，本次事项尚需提请公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】126 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 42.50 元，募集资金总额为人民币 129,625.00 万元，扣除与本次发行有 关的费用后募集资金净额为人民币 116,431.13 万元。募集资金已划至公司指定账 户。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 16 日出具的"容诚验字[2022]110Z0006 号"《验资报告》验证。募集资金到 账后，公司对 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-043 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3.会议召开的合法、合规性：2023 年 8 月 29 日，公司第三届董事会第八 次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。同意召开 本次股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规 则及公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023 年 9 月 25 日（星期一）14：00 网络投票时间为：2023 年 9 月 25 日 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。2023 年 9 月 19 日（星期二）下 午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有 权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委 ...

中原证券股份有限公司关于 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 变更部分募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金 向全资子公司增资并用于购买房产的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为辽宁 何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"何氏眼科"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对何氏眼科变更部分募投项目投资 金额、实施方式并使用超募资金向全资子公司增资并用于购买房产的情况进行了 审慎核查。核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕126 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 42.50 元，募集资金总额为人民币 129,625.00 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司变更 "何氏眼科新设视光中心募投项目"部分实施地点的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为辽宁 何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"何氏眼科"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对何氏眼科变更"何氏眼科新设视 光中心募投项目"部分实施地点的情况进行了审慎核查。核查情况及核查意见如 下： 中原证券股份有限公司关于 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕126 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 42.50 元，募集资金总额为人民币 129,625.00 万元，扣除与本次发行有 关的费用后募集资金净额为人民币 11 ...

中原证券股份有限公司 2023 半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：何氏眼科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：钟坚刚 | 联系电话：010-57058322 | | 保荐代表人姓名：封江涛 | 联系电话：010-57058322 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，我们 作为辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）之独立董事，基于 独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意 见如下： 一、关于2023年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担 保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司的对外担 保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》 等相关规定，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对 外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见： 1、公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，严格控制关 联方占用资金风险；报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方 违规占用上市公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至202 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年 1-6 月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 单位：万元 | | | | | | 2023 年 1-6 | 月 2 023 年 1-6 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2023 年期初 | | | 2 023 年 | 1-6 | | | | | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 占用资金余 | 占用累计发生 | 月占用资金 | 月偿还累计 | | 2023 年 | 6 月末 | 占用形成原 | 占用性质 | | 用 | | 联关系 | 的会计科目 | 额 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 发生金额 | | 占用资金余额 | | 因 | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | | | 控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | | | ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】126 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）3,050.00万股，每股面值1元，每股发行价格为 人民币42.50 元，募集资金总额为人民币129,625.00万元，扣除与本次发行有关 的费用后募集资金净额为人民币116,431.13万元。 上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月 16日出具的"容诚验字[2022]110Z0006 号"《验资报告》验证。公司依照规定对 募集资金进行了专户管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金账户内，公司 与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-040 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金） 及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-044 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （二）募集资金使用和余额情况 截止2023年6月30日，公司募集资金使用情况为： （1）上述募集资金到位前，截至2022年3月16日止，公司利用自筹资金对募集资金 项目累计已投入70,675,056.06元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金70,675,056.06元；（2）2023年1-6月份直接投入募集资 金项目25,586,905.69元，补充流动资金200,000,000.00元；截止2023年6月30日累计使 用募集资金106,642,930.59元，补充流动资金223,128,071.78元，募集资金利息收入及 现金管理收益21,269,587.96元，用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 200,533,497.65元，募集资金专户2023年6月30日余额合计为655,276,352.16元。 二、募集资金存放和管理情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性 ...