财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为11.65亿元，同比增长12.84%[5] - 公司2023年前三季度营业收入为29.36亿元，同比下降22.20%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4.14亿元，同比增长20.03%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为9.27亿元，同比下降30.90%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9.33亿元，同比下降9.06%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.34元，同比增长21.43%[5] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.76元，同比下降32.74%[5] - 公司2023年前三季度营业收入为29.36亿元[19] - 公司2023年前三季度净利润为9.27亿元[20] - 公司2023年前三季度研发费用为1.53亿元[19] - 公司2023年前三季度销售费用为3,765.74万元[19] - 公司2023年前三季度管理费用为1.92亿元[19] - 公司2023年前三季度投资收益为2.02亿元[19] - 公司2023年前三季度公允价值变动收益为234.96万元[19] - 公司2023年前三季度信用减值损失为423.08万元[19] - 公司2023年前三季度资产减值损失为38.78万元[19] - 公司2023年前三季度营业外收入为66.24万元[20] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为29.72亿元[21] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为3.80亿元[21] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为15.20亿元[21] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为5.99亿元[21] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为2.51亿元[21] - 公司2023年第三季度收回投资收到的现金为113.10亿元[21] - 公司2023年第三季度取得投资收益收到的现金为2.09亿元[21] - 公司2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为14.95亿元[21] - 公司2023年第三季度投资支付的现金为110.70亿元[21] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4.23亿元[21] 政府补助 - 公司2023年第三季度收到政府补助1.15亿元[5][6] - 公司2023年前三季度收到政府补助3.33亿元[5][6] 公允价值变动收益 - 公司2023年前三季度持有交易性金融资产产生的公允价值变动收益为2.04亿元[6] 股东情况 - 公司普通股股东总数为5,207人,表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 前10名股东中,陆军持股比例为28.29%,陆维炜持股比例为16.16%[12] - 公司前10名无限售条件股东中,中信保诚人寿保险有限公司-分红自营持股9,578,948股[12] - 公司前10名股东中,陆军、陆维炜、赵红、江阴市炜达尔企业管理中心(有限合伙)、无锡维达丰投资企业(有限合伙)、无锡维达元投资企业(有限合伙)所持股份均为首发前限售股[12,13,14] 公司治理 - 公司于2023年6月27日和7月14日完成了第三届董事会、监事会的换届选举工作[16] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日的货币资金余额为3.07亿元,交易性金融资产余额为8.58亿元[17] - 公司2023年9月30日的应收账款余额为7.62亿元,存货余额为8.64亿元[17] - 公司2023年9月30日的固定资产余额为2.31亿元,在建工程余额为2.47亿元[17] - 公司2023年9月30日的资产总额为19.07亿元[17] - 公司2023年9月30日的负债总额为4.41亿元[17]

采纳科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 二〇二三年十月 采纳科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《办法》"）、《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 其主要职责是负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一） 董事、高级管理人员的薪酬； （二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件成就； （三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-086 采纳科技股份有限公司 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意修 订《公司章程》，上述议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 一、修改《公司章程》部分条款情况 为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等规定，公司决定对《公司章程》部分条款进行相应修订。相关修订 内容对照情况具体如下： | | 进行再次投票，仍不够者，由公司下次 | 就缺额对所有不够票数的董事、监事候 | | --- | --- | --- | | | 股东大会补选。如 2 位以上董事、监事 | 选人进行再次投票，仍不够者，由公司 | | | 候选人的得票相同，但由于拟选名额的 | ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-087 采纳科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的 第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的 议案》，同意公司于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会。现将 具体事项公告如下： 一、召集会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场投票+网络投票 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委 托他人出席现场会 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-088 采纳科技股份有限公司 关于全资子公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"采纳股份"）全资子公司江 苏采纳医疗科技有限公司（以下简称"采纳医疗"），于近日收到国家知识产权 局颁发的专利证书，具体情况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利权人 | | 专利申请日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种多功能安全取 | 实用新型 | ZL | 采纳医疗 | 2022 | 年 | 12 | | | 样器 | | 202223384808.3 | | 月 | 16 | 日 | | 2 | 一种医用注射器存 | 实用新型 | ZL | 采纳医疗 | 2022 | 年 | 12 | | | 放设备 | | 202223523322.3 | | 月 | 28 | 日 | 上述专利为公司自主研发，其所涉及技术均与公司主营业 ...

采纳科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 二〇二三年十月 总 则 第一条 为强化采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"办法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《采纳科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律、行政法规和 规范性文件，本公司设立董事会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要 职责是审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，依 据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查 和评价等。 第一章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例，其中至少应有一名独立董 事是会计专业人士。 第四条 审计委员会召集人和委员均由董事会 ...

采纳科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十月 采纳科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性， 维护公司和全体股东，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定 以及《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，遵 照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"2 号指引"）的相关要求，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、 ...

采纳科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | | 监 事 37 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

采纳科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二〇二三年十月 采纳科技股份有限公司 第一条 为规范采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 高级管理人员的聘任流程，提升董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《办法》"）、《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事 会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要 职责是负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员 人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占有二 分之一以上的比例。 第四条 提名委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第五条 提名委员 ...

采纳科技股份有限公司 第三条 战略委员会由三名董事组成。战略委员会设召集人一名，负责主持 战略委员会工作。战略委员会应包括董事长及至少一名独立董事。 第四条 战略委员会召集人和委员由董事会任命及罢免。 第五条 战略委员会召集人的主要职责权限为： （一） 提议召开会议； 董事会战略委员会工作规则 二〇二三年十月 采纳科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为适应采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《办法》"）、《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会战略委 员会，并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的董事会专门工作机构，对董事会负责， 主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，在其职 责权限范围内协助董事会开展相关工作。 ...