公司治理与会议安排 - 采纳股份将于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会 [1]

股东会信息 - 公司2026年第一次临时股东会于1月9日14:30召开[1] - 股权登记日为2026年1月6日[3] - 登记时间为2026年1月8日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[5] - 登记地点为江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室[5] 投票信息 - 网络投票时间为2026年1月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] - 投票代码为351122，投票简称为采纳投票[15] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[15] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[16]

现金管理资金额度 - 公司同意使用不超2亿元闲置募集资金和不超8亿元自有资金进行现金管理，期限12个月且资金可循环滚动使用[1] 已购产品情况 - 公司购买上海浦东发展银行利多多公司稳利25JG4240期结构性存款，金额分别为3000万元和8000万元，预计年收益0.70%-2.10%，资金为自有资金[3] - 公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为1500万元[11] - 公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为6.89亿元[11] 各银行产品信息 - 中国工商银行2024年第4期公司客户大额存单金额5000，利率2.35%[1] - 招商银行2024年单位大额存单金额3000，利率2.60%[2] - 中国工商银行2025年第4期公司客户大额存单金额4000，利率1.90%[3] - 宁波银行2025年1月单位结构性存款金额8000，利率1.00%-2.20%[4] - 宁波银行2025年1月另一款单位结构性存款金额12000，利率1.50%-2.20%[5] - 江苏江阴农村商业银行2025年2月结构性存款金额2000，利率1.595%[7] - 交通银行2025年蕴通财富定期型结构性存款金额5000，利率1.19%-2.40%[8] - 上海浦东发展银行2025年利多多公司稳利存款金额3000，利率0.85%-2.15%[9] - 宁波银行2025年2月单位结构性存款金额6000，利率1.00%-2.20%[10] - 中国工商银行2025年3月累计型法人人币结构性存款金额2000，利率1.05%-2.40%[12] 现金管理风险与措施 - 公司现金管理投资风险包括市场波动、实际收益难预计、操作和监控风险[4] - 公司采取严格选品、跟踪进展、审计监督、信息披露等风险控制措施[5] 现金管理影响 - 公司现金管理不影响日常经营，可提高资金效益和创造投资回报[6]

公司股价与交易表现 - 2025年1月5日，采纳股份股价上涨11.05%，成交额1.61亿元，换手率7.53%，总市值35.38亿元 [1] - 当日主力资金净流出774.30万元，占成交额0.05%，在行业中排名123/133，且连续2日被主力资金减仓 [4] - 近3日、5日、10日、20日主力资金累计净流出分别为1094.36万元、1081.90万元、2909.90万元、3317.49万元 [5] 公司业务与市场 - 公司主营业务为医用和兽用注射穿刺器械及实验室耗材的研发、生产和销售，主要产品包括穿刺针、注射器、实验室耗材及口罩等 [2][7] - 主营业务收入构成为：注射器45.17%，穿刺针45.01%，实验室耗材5.49%，其他4.33% [7] - 公司自2018年开始向Thermo Fisher供应试管婴儿培育管产品，涉及辅助生殖概念 [2] - 公司海外营收占比高达90.61%，受益于人民币贬值 [3] 公司财务与股东情况 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入2.46亿元，同比减少15.86%；归母净利润824.99万元，同比大幅减少85.64% [7] - 公司A股上市后累计派现1.55亿元，近三年累计派现1.22亿元 [8] - 截至2024年12月19日，公司股东户数为7415户，较上期减少15.75%；人均流通股10201股，较上期增加18.69% [7] 技术面与市场结构 - 该股筹码平均交易成本为27.80元，近期有吸筹现象但力度不强 [6] - 当前股价靠近压力位29.73元 [6] - 主力持仓方面，主力没有控盘，筹码分布非常分散，主力成交额2238.59万元，占总成交额的8.06% [5] 公司背景与行业分类 - 采纳科技股份有限公司成立于2004年7月23日，于2022年1月26日上市，位于江苏省江阴市 [7] - 公司所属申万行业为医药生物-医疗器械-医疗耗材，所属概念板块包括出海概念、融资融券、小盘、医疗器械、医用耗材等 [7]

医疗器械板块市场表现 - 2023年12月31日，医疗器械板块整体下跌0.89%，表现弱于上证指数（上涨0.09%）和深证成指（下跌0.58%）[1] - 板块内个股表现分化，辰光医疗领涨，涨幅为8.62%，收盘价15.37元，成交额1.25亿元[1] - 浩欧博领跌，跌幅为8.03%，收盘价153.80元，成交额3.29亿元[2] 板块个股涨跌情况 - 涨幅居前个股包括：明德生物（上涨7.63%，收盘价19.18元）、华兰股份（上涨4.89%，收盘价51.10元）、博迅生物（上涨2.89%，收盘价24.23元）[1] - 跌幅居前个股包括：采纳股份（下跌3.80%，收盘价26.06元）、美好医疗（下跌3.80%，收盘价24.05元）、博拓生物（下跌3.08%，收盘价37.78元）[2] - 行业龙头迈瑞医疗当日下跌2.63%，收盘价190.45元，成交额21.82亿元[2] 板块资金流向 - 当日医疗器械板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为9.32亿元[2] - 游资资金净流入2.88亿元，散户资金净流入6.45亿元[2] - 个股资金流向显示，赛诺医疗主力净流出3034.99万元，主力净占比为-9.04%[3] - 可孚医疗获得主力净流入1912.38万元，主力净占比高达25.64%[3] - 开立医疗、麦澜德、辰光医疗、翔宇医疗等公司也获得不同程度的主力资金净流入[3]

公司治理动态 - 采纳股份于2025年12月29日召开了第三届董事会第十九次会议 [2] - 会议审议通过了包括《关于修订的议案》在内的多项议案 [2]

章程修订 - 2025年12月29日第三届董事会第十九次会议审议通过修订《公司章程》议案，待股东会审议[1] 担保规定 - 董事会审议担保事项须三分之二以上董事同意[1] - 多类高额或特定担保须股东会审议[1][4] 信息披露 - 被担保人未还款或出现严重影响还款能力情形，公司应及时披露[6]

股东会安排 - 公司拟于2026年1月9日召开第一次临时股东会[2] - 现场会议时间为2026年1月9日14:30，为期半天[2][11] - 网络投票时间为2026年1月9日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2026年1月6日[6] - 登记时间为2026年1月8日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[10] 议案相关 - 陆军先生持股34,580,000.00股占28.29%，提议补充议案提交审议[3] - 《关于修订<公司章程>的议案》等需2/3以上表决权通过[8] - 其余议案需1/2以上表决权通过[8] - 可对《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》等提案投票[16] 投票信息 - 网络投票代码为351122，简称采纳投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2026年1月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年1月9日9:15 - 15:00[20] - 互联网投票需办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[21] 其他信息 - 中小投资者指除特定人员外的其他股东[8] - 联系人电话0510 - 86396766，传真0510 - 86866666 - 8009，邮箱ir@cainamed.com[11] - 与会股东或委托人食宿及交通费用自理[11] - 委托有效期自签署日至本次股东会结束[16]

担保审批 - 子公司对外担保视同公司行为，需经董事会或股东会审议批准并披露[4] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[14] - 对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%以后的担保须经股东会审议[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东会审议[14] - 连续十二个月内累计担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元须经股东会审议[16] - 连续十二个月内累计担保金额超公司最近一期经审计总资产30%及以后须经股东会审议[16] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保须经股东会审议[16] - 董事会审议担保事项须经出席会议三分之二以上董事同意，为关联人担保须非关联董事三分之二以上通过[18] - 股东会审议为股东等关联人担保议案时，关联股东不参与表决，由其他股东所持表决权过半数通过，审议特定担保事项应经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[18] 信息披露 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务，公司应及时披露[16] - 被担保人出现破产等严重影响还款能力情形，公司应及时披露[16] 担保管理 - 控股股东等应提供反担保，不得强令公司违规担保，违规担保未解除前不得转让股份[19] - 担保合同由董事长或授权代表签订，签订人需持决议及委托书，不得越权或超授权数额签订[23] - 公司财务部管理担保合同，发现异常应报告董事会并公告[25] - 经办责任人关注被担保方情况，有风险及时报告财务部[25] 追偿与责任 - 被担保人债务到期十五个工作日未还款，公司应启动反担保追偿程序[28] - 公司作为一般保证人，未经审判或仲裁等不得先行承担保证责任[28] - 公司董事会视情况给予责任人相应处分，责任人违规造成损失应承担赔偿责任[31] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释并修订[33]

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-101 1、公司拟购买的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影 响较大，该项投资会受到市场波动的影响； 采纳科技股份有限公司 2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第三届董事会第十二次 会议、第三届监事会第十一次会议、2025 年第一次临时股东大会，分别审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险 的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含 超募资金）和额度不超过人民币 80,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管 理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内， 资金可循环滚动使用。 同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件 ...