采纳科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，公司管理层在董事会的带领下，面对复杂严峻的国际局势，克服 困难，把握机遇，忠诚勤勉地履行职责，认真贯彻落实股东大会、董事会决议。 持续规范公司法人治理结构，确保公司科学决策和规范运作。现就 2024 年度总 经理工作情况报告如下： 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年，公司积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。公司全年实 现营业收入38,789.31万元；实现归属于上市公司股东的净利润5,309.38万元。 公司主要业务板块具体情况如下： 医疗器械：报告期内，实现营业收入 19,872.04 万元，同比下降 23.56%， 该板块收入占公司营业收入的比例为 51.23%。 公司募投项目规划的研发中心建成后，将提升公司的研发创新能力、提高公 司专业技术服务质量、扩大公司知名度及品牌辐射范围，研发中心将以现有技术 优势为基础，以技术可靠性、产品稳定性、安全性试验为主要验证手段，搭建高 效、稳定、精准的研发平台。 动物器械：报告期内，实现营业收入 15,139.13 万元，同比上升 20.83%， 该板块收入占公司营业收入的比例为 39 ...

独立董事独立性自查情况 8、本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 本人保证上述自查内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律 监管措施或纪律处分。 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有贵司已发行股份 5%以上的股 东单位任职，也不在贵司前五名股东单位任职； 4、本人及本人直系亲属不在贵司控股股东、实际控制人及其附属企业任职； 5、本人不是为贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询等服务的人员； 6、本人未与贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职； 7、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形； 采纳科技股份有限公司董事会： 本人王尚虎根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规、规范性文件要 求，就本人符合独立董事独立性任职资格情况进行自查，自查情况如下： 1、本人除担任贵司独立董事外，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不 在贵司及其附属企业任职； 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有贵司 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-027 采纳科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议审 议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，预计公司 及控股子公司与江阴昊宇精密五金有限公司（以下简称"江阴昊宇"）2025 年度 发生日常关联交易的金额不超过 1,800 万元。2024 年度公司与江阴昊宇同类交 易实际发生总金额为 863.86 万元。 2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，董事陆军、赵红为该议案的关 联方，对该议案进行了回避表决。 注册地址：江阴市华士镇红旗路 43 号 经营范围：一般项目：五金产品制造；安全、消防用金属制品制造；建筑装 饰、水暖管道零 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-030 采纳科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关规定，对公司及下属子公司各类资产进行了全面核查和减值测试，拟对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备。现将本报告期 （或"本期"，指 2024 年全年，下同）内计提资产减值准备的具体情况公告如 下： 一、本次计提减值准备的情况 经过公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的 资产进行全面清查和减值测试后，计提各项减值准备明细情况如下： | 类别 | 项目 | 本期计提 | 情况说明 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | 信用减值损失 | 应收款项坏账 | 1,693.80 | 根据公司会计政策对应收款项以预期 信用损失为基础确认的当期损失。并 | | | 损失 | | 根据美国 FDA 事件影响，公司按预计 | ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-028 采纳科技股份有限公司 关于聘请 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于聘 请 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》，拟聘请中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2025 年度财务及内部控制 审计机构，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、拟聘任的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91330000087374063A 业务资质：会计师事务所执业证书 是否曾从事过证券服务业务：是 2、人员信息 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人，上年度末注册会计 师人 ...

3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有贵司已发行股份 5%以上的股 东单位任职，也不在贵司前五名股东单位任职； 4、本人及本人直系亲属不在贵司控股股东、实际控制人及其附属企业任职； 5、本人不是为贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询等服务的人员； 独立董事独立性自查情况 采纳科技股份有限公司董事会： 本人夏立扬根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规、规范性文件要 求，就本人符合独立董事独立性任职资格情况进行自查，自查情况如下： 1、本人除担任贵司独立董事外，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不 在贵司及其附属企业任职； 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有贵司已发行股份 1%以上的股 东，也不是贵司前十名股东中自然人股东； 2025 年 4 月 23 日 1 / 1 6、本人未与贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职； 7、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形； 8、本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 本人保证上述自查内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 ...

采纳科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件以及《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《采纳科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则》（以下简称"《董 事会审计委员会工作规则》"）的规定和要求，采纳科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 就董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年度审计会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91330000087374063A 执行事务合伙人：高峰、余强 成立日期：2013-12-19 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-029 采纳科技股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方 案的议案》《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》，其中董事、监事的薪 酬方案尚需提交公司年度股东大会审议。具体薪酬方案如下： 独立董事薪酬为 7 万/年（含税）。 2、监事薪酬方案 在公司担任其他职务的监事，按照其在公司担任的其他职务，依据公司相关 薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不单独发放监事津贴，未在公司担任其他职务的 监事，不在公司领取薪酬、监事津贴。 3、高级管理人员薪酬方案 高级管理人员按照其在公司担任的具体事务、实际工作绩效并结合公司经 营业绩等综合评定薪酬。 1 / 2 一、薪酬方案情况 结合公司实际经 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》 相关规定认真履行监督职责，依法列席公司董事会和股东大会，维护公司及股东 的合法权益。报告期内，公司监事会对公司规范运作、董事和高级管理人员履职 情况、募集资金使用情况等方面行使监督职责，为公司规范运作、完善和提升治 理水平发挥了积极作用。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 采纳科技股份有限公司 1、公司规范运作情况 本着对全体股东负责的精神，公司监事会根据《公司法》等相关法律法规和 《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制度、公司董事、总经理及 其他高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应地检查监督。监事会认为： 报告期内，公司股东大会、董事会严格依照《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、 决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。公司董事、监事及高级管 ...

董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-038 采纳科技股份有限公司 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，就公司现任独立董事刘斌先生、王尚虎先生、夏立扬先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘斌先生、王尚虎先生、夏立扬先生的任职经历及其签署的 相关自查文件。公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 采纳科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 1 / 1 ...