人员任职 - 兼任高管的董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[4] - 高管候选人近36个月受处罚等情况需披露信息[4] - 总经理每届任期三年可连聘连任[5] - 公司经理人员不得在关联企业任非董事职务[7] 总经理职责 - 对董事会负责，维护公司财产权[10] - 主持生产经营，组织实施年度计划[10] - 日常经营事项由总经理决策[12] - 拟定涉职工利益问题需听工会和职代会意见[12] 人员保密 - 总经理、副总经理辞职后对商业秘密保密义务仍有效[13] 会议安排 - 总经理办公会原则上每月一次，特定情况3日内召开[16] - 会议通知一般提前2日，重大事项提前3日送书面材料[16] 报告义务 - 总经理定期向董事会报告工作，闭会向董事长报日常工作[21] - 按要求向董事会报告重大合同并保证真实性[23] - 定期向董事报送合并资产负债表等报表[23] 绩效与薪酬 - 总经理绩效评价由董事会负责组织并制定方案[25] - 总经理薪酬与公司绩效和个人业绩相联系[25] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后于2025年6月25日生效实施[27][28]

审计委员会设置 - 公司应在董事会下设立审计委员会，独立董事应占半数以上并担任召集人，至少有一名独立董事为会计专业人士[6] 审计部职责与权限 - 审计部对董事会负责，遵循相关工作方针，对多项内容进行审计监督[9] - 公司赋予审计部要求报送资料、检查会计凭证等权限[10] 审计工作流程 - 年初拟定年度审计计划，报管理层批准后实施，实施审计三日前下达通知书[13] - 实施审计后原则上10个工作日内完成报告，接到董事会意见3个工作日内反馈[17] - 反馈意见送达1个月内进行后续审计，每季度与董事会开会报告工作情况[17][18] 报告提交时间 - 至少每年向董事会或审计委员会提交一次内部审计、内部控制评价报告[18][20] - 每个会计年度结束前2个月提交次一年度计划，结束后2个月提交上一年度工作报告[18] 其他审计工作 - 至少每季度对募集资金存放与使用情况、业绩快报进行审计[23][24] - 审查信息披露事务管理制度关注六方面内容[25] 内部控制评价 - 董事会根据资料出具年度内部控制自我评价报告，经审计委员会同意后审议[25][26] - 公司披露年度报告时披露内部控制评价报告[27] 外部审计要求 - 公司至少每两年要求会计师事务所对财务报告内控有效性出具一次鉴证报告[27] 机制与责任 - 公司建立审计部激励与约束机制，监督考核内审人员绩效[28] - 被审计单位重大违法追究责任并赔偿，违规按制度处理[28] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释修订[31]

规则制定 - 公司于2025年6月制定董事会薪酬与考核委员会工作规则[2] - 工作规则制定和修改经董事会审议通过后生效实施[18] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上[6] - 召集人应由独立董事委员担任[5] - 委员任期与董事任期一致，届满连选可连任[7] 会议要求 - 会议召开前三日通知全体委员并提供资料[12] - 需三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期限不少于十年[13] 主要职责 - 制定董事和高管考核标准与薪酬方案等[4][9]

制度目的与原则 - 制订投资者关系管理制度完善治理结构，实现公司和股东利益最大化[3] - 工作应体现公平、公正、公开原则，保障投资者合法权益[4] - 目的包括加强沟通、建立投资者基础、形成企业文化等[6] - 基本原则有充分披露、合规披露、机会均等、诚实守信等[6] 工作对象与沟通 - 工作对象包括投资者、证券分析师、媒体、监管部门等[9] - 与投资者沟通方式包括公告、股东会、分析师会议等[9] 信息披露 - 建立健全信息披露内部控制制度及程序[7] - 开展活动应以已公开披露信息交流，避免泄露重大信息[9] - 应在定期报告公布网址和咨询电话，变更需及时公告[13] - 披露信息须在指定报刊和网站第一时间公布[15] - 可自愿披露规定外信息，遵循公平和诚实信用原则[14] - 自愿披露预测性信息需列明风险因素，情况变化及时更新[14] 人员职责 - 董事会秘书为事务主管负责人，董事长为第一责任人[11] - 董事会秘书负责年报等编制、寄送及信息汇集和披露工作[11] - 其他职能部门有义务协助董事会秘书实施投资者关系管理[15] 其他要求 - 保证对外联系渠道畅通，咨询电话工作时间专人接听[13] - 承担投资者投诉处理首要责任，完善投诉处理机制[14] - 安排多种渠道培训工作人员[15] - 制度经董事会审议通过后生效并实施[17] - 制度由董事会负责解释并根据法规及时修订[18]

公司基本信息 - 2021年12月16日首次向社会公众发行人民币普通股2350.88万股，2022年1月26日在深交所创业板上市[6] - 注册资本为12224.5658万元[7] - 发起设立时发行股份总数为6000万股，每股金额为1元[14] - 股份总数为12224.5658万股，均为普通股[14] 股东与股权 - 陆军认购3060万股，持股比例51%；陆维炜认购1620万股，持股比例27%；赵红认购600万股，持股比例10%；无锡维达元投资企业（有限合伙）和无锡维达丰投资企业（有限合伙）各认购360万股，持股比例均为6%[14] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[20] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内也不得转让[22] - 董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[22] 股东权利与责任 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[23] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[30] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任[32] - 公司股东滥用法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益，应对公司债务承担连带责任[32] 融资与重大事项审议 - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[40] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[40] 担保事项 - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[41] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[41] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[41] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[41] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 六种情形发生之日起2个月内召开临时股东会[47][48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[52] 股东会提案与通知 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[56] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[56] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[58] 股东会决议与投票 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[66] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[66] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[68] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人、职工代表董事1人[86] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[86] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日以前书面通知全体董事[91] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[98] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[98] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3人，其中独立董事应超过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[105] - 战略、提名、薪酬与考核委员会分别有3名成员，提名和薪酬与考核委员会成员中应有半数以上独立董事，并由独立董事担任召集人[106] 公司经营与管理 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年，连聘可连任[110] - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[115] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[115] 利润分配 - 每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[117] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低达80%；成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低达40%；成长期有重大资金支出，现金分红占比最低达20%[118] - 现金分红预案需出席股东会股东或代理人所持二分之一以上表决权通过[120] 审计与监督 - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计部门工作计划和报告等[126] - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作相关情况[126] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次内部审计计划执行情况及发现的问题[126] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[136] - 公司合并、分立、减少注册资本应10日内通知债权人，30日内公告[136][137] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[140]

董事会秘书聘任 - 公司设董事会秘书一名，由董事长提名董事会聘任，为高管[4] - 聘任时应签保密协议，同时聘证券事务代表[6][15] 任职要求 - 六种情形人士不得担任，两种情形需披露风险[4][6] 职责与权利 - 有十二项职责，有权了解财务经营情况[7][8][9] 解聘与继任 - 四种情形应解聘，离职后三月内聘新秘书[12]

公司设立与股权结构 - 公司于2017年9月20日发起设立，发行股份总数6000万股，每股1元[2][4] - 陆军等股东以净资产折股方式认购股份，持股比例不同[4] 公司章程修订 - 《公司章程（2025）》议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[1] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[5] - 不同情形下收购股份的注销或转让时间有规定[6] - 董事、高管等转让股份有比例和时间限制[6][7] 股东权益与义务 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，可获股利等[8] - 股东查阅复制信息需提供持股证明[9] - 股东对决议效力有争议可起诉[9] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，临时股东会在特定情形下召开[18] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[62] 董事与监事 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人、职工代表董事1人[38] - 董事、监事实行累积投票制选举（选举一名除外）[30] 交易决策 - 不同金额和比例的交易分别由股东大会、董事会或总经理决定[13][16][39][40] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[52] - 股东大会对利润分配方案决议后2个月内完成派发[53] 审计与监督 - 内部审计部门配备不少于3名专职审计人员，至少每年提交一次内部控制评价报告[57][58] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资有通知债权人等程序[130][131][132] - 公司解散应成立清算组，按规定清偿债务[61][62]

资金使用计划 - 公司同意用不超2亿元闲置募集资金和不超8亿元自有资金现金管理，期限12个月，资金可循环滚动[2] 近期产品购买 - 公司购买宁波银行单位结构性存款7202502926产品，金额1亿元，2025年6月26日起息，9月26日到期，预计年收益1.00%-2.00%，自有资金[4] 过往产品购买 - 公告日前十二个月内，公司购买工商银行2024年第4期公司客户大额存单（36个月），金额5000万元，预计年收益2.35%，自有资金，未到期赎回[8] - 公告日前十二个月内，公司购买招商银行单位大额存单，金额3000万元，预计年收益2.60%，自有资金，未到期赎回[8] 未到期产品余额 - 公司使用闲置募集资金购买的尚未到期理财产品累计余额为14000万元，使用闲置自有资金购买的尚未到期理财产品累计余额为53400万元[13]

募资情况 - 公司公开发行2350.88万股，发行价50.31元/股，募资11.83亿元，净额10.97亿元，超募6.93亿元[1] 项目进展 - 年产9.2亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设项目完成进度100%[5] - 研发中心建设项目完成进度51.18%[5] - 补充流动资金项目完成进度100%[5] - 三个项目合计完成进度96.28%[5] 项目延期 - 研发中心建设项目调整至2026年12月31日达预定可使用状态[6] - 2025年6月25日董事会、监事会审议通过部分募投项目再次延期议案[10][11] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[12] - 部分募投项目延期不改变实施主体、投资总额和资金用途，不影响当前生产经营[8]

股东大会信息 - 公司2025年7月14日14:30召开第二次临时股东大会[1][2] - 股权登记日为2025年7月9日[3] - 会议审议《关于修订<公司章程>的议案》等[3][4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月14日[2] - 深交所交易系统投票时间为7月14日9:15 - 9:25等时段[17] - 互联网投票系统开始投票时间为7月14日9:15 - 15:00[17] 其他信息 - 现场会议登记时间为2025年7月11日9:00 - 11:30等[6] - 联系人电话为0510 - 86396766等[8] - 公告发布时间为2025年6月25日[20]