采纳科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 d have a children work of the count. All a confidence and the count 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 中汇会审[2025]5309号 采纳科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了采纳科技股份有限公司(以下简称采纳股份公司)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建 ...

关于采纳科技股份有限公司 2024 年度非经常性损益的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn E lps | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经常性损益的专项审核说明 | 1-2 | | 二、非经常性损益明细表 | ลา | | 三、非经常性损益明细表附注 | 4-6 | 我们接受委托,审计了采纳科技股份有限公司(以下简称采纳股份公司)2024 年度财务报表,并于 2025年 4 月 23 日出具了中汇会审[2025]5305 号无保留意见 的审计报告,在此基础上对后附的采纳股份公司管理层编制的 2024 年度非经常性 损益明细表及其附注(以下简称非经常性损益明细表)进行了审核。 一、管理层的责任 采纳股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关 ...

采纳科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第 三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 同意公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会。现将具体事项公告如 下： 一、召集会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-037 4、会议召开方式：现场投票+网络投票 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委 托他人出席现场会议； （2）网络 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 采纳科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议通 知于2025年4月11日以邮件、电话等方式向各位监事发出。会议于2025年4月23 日以现场表决方式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会 议室召开。本次会议由公司监事会主席沈开先生主持，会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》、《2024 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-035 采纳科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗 办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事人数 1 人：侯鹏 先生），公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表 决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。 上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-026 一、审议程序 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于 2024 年 度 利润 分配预 案 》， 具体 内容 详见 公 司同 日披 露于巨 潮 资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公 告编号：2025-035；《第三届监事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2025- 036。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案基本情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年经 审计合并归属于母公司所有者的净利润为 53,093,764.34 元，其中，母公司实现 的净利润为 38,485,147.17 元。截至 2024 年 12 月 31 日，经审计母公司累计可 供分配利润为155,233,475.49元，合并报表中未分配利润为477,626,549.39元。 遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的 ...

采纳科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：夏立扬） 本人作为采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《采纳科技股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和 要求，勤勉尽责履行独立董事的职责，始终站在独立公正的立场参与公司决策， 充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全 体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 夏立扬，男，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历计算机 科学与技术专业。2013 年至今，任南京麦奥医疗器械咨询有限公司执行董事； 2020 年 6 月-2024 年 9 月，任浙江伏尔特医疗器械股份有限公司独立董事；2023 年 1 ...

采纳科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：王尚虎） 本人作为采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《采纳科技股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和 要求，勤勉尽责履行独立董事的职责，始终站在独立公正的立场参与公司决策， 充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全 体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王尚虎，男，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历经济法 学专业。曾任连云港市赣榆区公证处公证员、副主任，江阴市公证处公证员、业 务部部长；2016 年 7 月至 2019 年 12 月，任江苏滨江律师事务所律师；2020 年 1 月至 ...

采纳科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：刘斌） 本人作为采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 以及《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《采纳科技股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定 和要求，勤勉尽责履行独立董事的职责，始终站在独立公正的立场参与公司决策， 充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全 体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘斌，男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会 计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师；中国人民政治协商会 议江阴市第十五届委员会委员、第十六届委员会委员、常委；江阴市第十八届人 大常委会计划和预算审查咨询专家。现 ...