独立董事独立性自查情况 8、本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 采纳科技股份有限公司董事会： 本人刘斌根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规、规范性文件要求， 就本人符合独立董事独立性任职资格情况进行自查，自查情况如下： 1、本人除担任贵司独立董事外，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不 在贵司及其附属企业任职； 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有贵司已发行股份 1%以上的股 东，也不是贵司前十名股东中自然人股东； 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有贵司已发行股份 5%以上的股 东单位任职，也不在贵司前五名股东单位任职； 4、本人及本人直系亲属不在贵司控股股东、实际控制人及其附属企业任职； 5、本人不是为贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询等服务的人员； 6、本人未与贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职； 7、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形； 本人保证上述自查内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏；否则，本人愿意承担由此 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-034 采纳科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度 的议案》，现将相关情况公告如下： 为满足公司及其下属全资子公司的生产经营的需求，并考虑到资金的合理配 置和利用，公司拟向金融机构申请授信额度不超过 20,000 万元的综合授信。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目 贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务 品种以相关金融机构审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标 准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合 授信额度的申请期限为董事会审议通过之日起 12 个月止，该授信额度可用于公 司及其下属全资子公司，在申请期限内可循环使用。 公司董事会授权董事长在上述授信额度内，签署办理授信 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规建立了规范的法 人治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有 效的职责分工和制衡机制。 1、股东大会是公司最高权力机构，制定了《股东大会议事规则》，对股东大 会的性质、职权及股东大会的召集与通知、提案、表决、决议等工作程序作出了 明确规定。该规则的制定并有效执行，保证了股东大会依法行使重大事项的决策 采纳科技股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为采 纳科技股份有限公司（以下简称"采纳股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《采 纳科技股份有限公司内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入合并范围单位资产总额占 ...

景 E 采纳科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 F loors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn | 二、采纳科技股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 存放与使用情况的专项报告 | 页 次 1-2 3-11 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况 ...

关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"采纳股份"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余 12,000 万元（实际转出金额含利息收入净额，以转出当日银行结息余额为准）超 募资金永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意采纳科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3937 号），公司获准向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,350.88 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民 币 50.31 元/股，募集资金总额为人民币 1,182,727,728.00 元，扣除各项发行费 用人民币 85,465,325.60 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,097,262,402.40 元，其中超募资金总额 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2024 年年度报告全文》及《2024 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司定于 2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-039 采纳科技股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 采纳科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

采纳科技股份有限公司 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 1、资产、负债、股东权益情况分析 | 报表项目 | 期末数较期初数变动 | 变动原因说明 | | --- | --- | --- | | | 幅度 | | | 货币资金 | 增长 86.01% | 主要系本期赎回理财产品较多。 | | 应收账款 | 下降 35.72% | 主要系本期受 FDA 事件影响，部分应收账款全额计提坏账 | | | | 准备。 | | 其他应收款 | 大幅度增长 | 主要系本期子公司凯美医疗新增厂房租赁支付押金所致。 | 1 / 3 | 报表项目 | 期末数较期初数变动 | 变动原因说明 | | --- | --- | --- | | | 幅度 | | | 其他流动资产 | 下降 92.92% | 主要是本期一年内定期存款到期赎回所致。 | | 固定资产 | 增长 83.44% | 主要系澄鹿路二期厂房项目部分资产本期转固所致。 | | 在建工程 | 下降 43.61% | 主要系澄鹿路二期厂房项目部分资产本期转固所致。 | | 使用权资产 | 大幅度增长 | 主要系本期新增厂房租赁所致。 | | 长期待摊费用 | 大幅 ...

一、重要声明 采纳科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 采纳科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合采纳科技股份有限公司(以下简称 "公司")内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截止至2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的 有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2024 年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评价情况报告如下： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-033 采纳科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议提出的 "要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要大力提升上 市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指 导思想，切实落实以投资者为本的发展理念。为维护全体股东特别是中小股东的 利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，公司结合自身发展战略、经 营情况及财务状况，制定了"质量回报双提升"行动方案，具体方案如下： 一、聚焦主业，不断提升核心竞争力 公司是一家从事注射穿刺器械及实验室耗材的高新技术企业。以创新研发为 驱动，从兽用穿刺器械起步，先后向实验室耗材及医用器械拓展延伸，现已成长 为集医疗器械、兽用器械、实验室耗材等三大板块独具核心竞争力的创新型设计 和制造服务商。与欧美为主的众多国家和地区的客户建立了稳定的合作关系，为 其提供穿刺针、注射器、实验室耗材等相关产品。 公司秉 ...

采纳科技股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-040 公司董事会对张刚先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市以及持续 督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 席华先生的简历详见附件 1 / 3 特此公告。 采纳科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国泰海通证券股份 有限公司（以下简称"国泰海通证券"）出具的《国泰海通证券股份有限公司关 于更换采纳科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。现将具体情况公告如 下： 国泰海通证券系公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的保荐人及主 承销商，原指定钟祝可先生、张刚先生作为公司首次公开发行股票并在创业板上 市项目的保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日。 由于原保荐代表人张刚先生个人原因，无法继续从事对公司的持续督导工作。 为保证持续督导工作的有序进行,国泰海通证券现委派保荐代表人席华接替张刚 继续履行持续督导工作。 本次保 ...