股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月10日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年1月7日[6] - 现场会议登记时间为1月9日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[8] - 现场会议登记地点为江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月10日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15—15:00[5][18] - 议案1.00、2.00为特殊决议，需2/3以上表决权通过[7] - 议案3.00、4.00为普通决议，需1/2以上表决权通过[7] - 投票代码为351122，投票简称为采纳投票[18] 其他信息 - 联系人电话0510 - 86396766，传真0510 - 86866666 - 8009，邮箱ir@cainamed.com[10] - 公告由采纳科技股份有限公司董事会于2025年1月9日发布[22]

资金使用计划 - 公司可使用不超5亿元闲置募集资金和不超8亿元自有资金进行12个月现金管理，资金可循环滚动[2] 近期理财操作 - 公司2024年12月26日起息购买宁波银行1亿元单位结构性存款，2025年6月24日到期，预计年收益1.50%-2.40%，为自有资金[4] 过往理财情况 - 2023年12月28日起息购买宁波银行1亿元单位结构性存款，2024年6月28日到期，预计年收益1.50%-2.80%，为募集资金且已到期赎回[8] - 2024年1月19日起息购买宁波银行2000万元单位结构性存款，2024年7月23日到期，预计年收益1.00%-2.80%，为自有资金且已到期赎回[9] - 2024年2月6日起息购买江苏江阴农村商业银行2000万元结构性存款，2024年8月6日到期，预计年收益1.885%-2.700%，为募集资金且已到期赎回[9] - 2024年2月7日起息购买国金证券2000万元聚盈宝甄享凭证产品，2025年1月22日到期，预计年收益2.94%，为自有资金，未到期赎回[9] 未到期理财余额 - 公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为14500万元，使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为70000万元[13]

新产品和新技术研发 - 公司子公司江苏采纳获欧洲专利证书，专利为安全注射器[1] - 产品用于药液一次性皮下注射，注射后针头自动回缩自锁[1] - 该专利已获澳、加、韩、日等国授权，短期不影响业绩[1]

公司章程修订 - 公司于2024年12月13日审议通过修订《公司章程》议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 依据2024年7月1日施行的新《公司法》修订《公司章程》[1] - 《公司章程》议案需经公司登记机关核准，提请授权董事会指定专人办理登记备案手续[7] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[2] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权至下一年度股东大会召开日失效[3] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[3] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提提案，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[3] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[4] - 担任破产清算公司董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[4] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人并负有个人责任，自被吊销执照之日起未逾3年不能担任董事[4] - 最近三年内受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不能担任董事[4] 财务与清算规定 - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[8] - 股东大会对利润分配决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份派发[9] - 公司因特定事由解散，应在15日内成立清算组[10] - 清算组自成立起10日内通知债权人，60日内公告，债权人按规定时间申报债权[11]

监事会构成 - 监事会由三名监事组成，含两名股东代表监事和一名职工代表监事[6] - 监事每届任期三年，连选可连任[6] 会议召开 - 监事会每六个月至少召开一次会议，提前十日通知[8] - 三分之二以上监事提议，五日内召开临时会议[8] - 主席收到书面提议三日内发临时会议通知[9] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日送达书面通知[13] 会议要求 - 过半数监事或其授权代表出席会议有效[16] - 监事连续两次不出席且不委托应撤换[18] - 监事会决议需全体监事过半数通过[20] 其他规定 - 会议资料保存至少10年[22] - 监事会可提建议，董事会落实[24] - 提议召开临时董事会应书面提交议案[24] - 监事督促决议落实，主席通报执行情况[24] - 规则经股东大会审议通过后生效[26] - 规则由监事会负责解释并修订[26] - 规则发布于2024年12月13日[26]

人员信息申报 - 董事、监事等人员应在规定时间内委托公司申报个人及近亲属身份信息[7] 股份交易报告 - 董事、监事等人员买卖股份及其衍生品种应在2个交易日内向公司书面报告[9] 股份变动披露 - 董事、监事等人员持有公司股份及其变动比例达规定需履行报告和披露义务[9] 违规收益处理 - 董事、监事等人员违规买卖股票所得收益归公司，董事会收回并披露相关情况[11] 可转让股份额度 - 每年首个交易日，董事、监事等人员以上年末股份为基数按25%计算本年度可转让股份法定额度[13] 股份转让限制 - 董事、监事等人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25% [14] 新增股份锁定 - 董事、监事等人员证券账户年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[14] 离任股份锁定 - 董事、监事等人员离任后6个月内所持及新增股份全部锁定，到期后无限售条件股份自动解锁[14] 买卖时间限制 - 董事、监事等人员在公司定期报告公告前特定时间内不得买卖公司股票[15] 内幕信息管控 - 董事、监事等人员应确保特定关联方不利用内幕信息买卖公司股份[15] 特殊主体参照 - 与公司或董监高有特殊关系可能获知内幕信息的主体买卖股份参照制度第十二条执行[16] 违规责任追究 - 公司可通过警告、通报批评等方式追究违规董监高、证券事务代表责任[18] 违规处分追责 - 董监高、证券事务代表在禁止买卖期买卖股票，公司视情节处分并追究责任[18] 短买短卖处理 - 董监高、证券事务代表短买短卖，董事会按《证券法》收回收益并披露[18] 重大损失赔偿 - 违规给公司造成重大影响或损失，公司可要求民事赔偿[18] 违法司法移送 - 违规触犯法律法规，依法移送司法机关追究刑事责任[18] 违规记录披露 - 公司对违规行为及处理情况应完整记录并报告或披露[19] 制度生效实施 - 本制度经董事会审议通过后生效实施[21] 制度冲突执行 - 制度冲突或未规定时按相关法律法规和《公司章程》执行[21] 制度解释修订 - 本制度由董事会负责解释并及时修订[23]

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-093 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于控股子公司预计发生关联交易的公告》。 采纳科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议通 知于 2024 年 12 月 9 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 12 月 13 日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗 办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事人数 1 人：侯鹏 先生），公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表 决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司控股子公司预计发生关联交易的议案》 ...

股东大会信息 - 公司将于2025年1月10日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，登记时间为1月9日[3][7] - 股权登记日为2025年1月7日[4] 审议事项 - 会议审议修订《公司章程》等6项议案[4][6] - 议案1.00、2.00需2/3以上表决权通过[6] - 议案3.00、4.00需1/2以上表决权通过[6] 投票信息 - 网络投票时间为1月10日9:15 - 15:00[4][17][18] - 深交所交易系统投票分三段时间[17] - 投票代码为351122，简称为采纳投票[17] 其他信息 - 登记地点为江苏江阴祝塘镇环西路23号[7] - 联系人电话0510 - 86396766等[9] - 公告发布于2024年12月16日[21]

交易决策 - 董事会有权就涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种标准之一的交易作决议[7] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，或与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易由董事会审议[9] - 公司与关联法人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需披露、评估或审计并提交股东大会审议[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[13] - 代表1/10以上表决权的股东等情形下应召开临时会议[13] - 董事长应自收到符合规定提议后十日内召集并主持董事会会议[14] 委员会设置 - 董事会设立审计、薪酬与考核、提名、战略委员会，成员为单数且不少于三名[10] - 审计、薪酬与考核、提名委员会成员半数以上为独立董事，审计委员会召集人为会计专业人士[10] 会议通知 - 董事会定期会议提前10日、临时会议提前3日书面通知全体董事等，紧急情况可电话通知[15] - 定期会议变更需在原定会议召开日前2日发书面变更通知，不足2日需顺延或获全体参会董事认可[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[19] 会议表决 - 会议表决实行一人一票，以记名投票方式进行[21] - 董事会审议通过提案须超全体董事人数半数投赞成票[22] - 担保事项除全体董事过半数同意，还需出席会议三分之二以上董事审议同意，关联担保需非关联董事三分之二以上通过[22] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[23] 其他规定 - 提案未通过，条件未变时一个月内不再审议相同提案[23] - 二分之一以上参会董事或2名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[23] - 董事会秘书应做好会议记录，内容涵盖会议届次等多项信息[25] - 以视频、电话等方式召开的董事会会议可视需要全程录音[25] - 董事会秘书可视需要制作会议纪要和单独的决议记录[25] - 董事会会议结束后应及时将决议报送深圳证券交易所备案[25] - 参会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[26] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[26] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[27] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[27] - 本规则经公司股东大会审议通过后生效实施[29] - 本规则由公司董事会负责解释并及时修订[29]

关联交易情况 - 凯美医疗预计与鸿林翔发生不超2000万元关联交易[1][4] - 关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理定价原则[8] - 关联交易方式为鸿林翔垫付费用，验收合格后凯美医疗付款[6] 审批与合规 - 2024年12月13日董事会审议通过关联交易议案，无需股东大会审议[2] - 监事会、独立董事、保荐机构均认为关联交易合理合规[11][12][14] 关联关系 - 凯美医疗由CMT实业100%持股，沈琳控制鸿林翔[2] - 鸿林翔注册资本为600万元[5]