公司基本信息 - 公司于2021年12月16日首次发行2350.88万股普通股，2022年1月26日在深交所创业板上市[4] - 公司注册资本为12224.5658万元[5] - 公司股份总数为12224.5658万股，均为普通股，每股面值1元[12] 股权结构 - 发起设立时陆军持股51%，陆维炜持股27%，赵红持股10%，无锡维达元、维达丰各持股6%[12] 股份转让与收购 - 发起人股份1年内不得转让，上市前已发行股份上市交易1年内不得转让[19] - 董监高任职期每年转让不超25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让[20] - 特定情形收购股份，减资10日内注销，其他情形按规定转让或注销[17] 股东权益与决策 - 股东对违规决议60日内可请求撤销，特定情形可书面请求诉讼[25] - 年度股东大会可授权董事会发股融资不超3亿且不超净资产20%[33] 担保与交易审议 - 单笔担保超净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[34][35] - 交易涉及资产等多项指标超一定比例应提交股东大会审议[36][37] - 关联交易金额超3000万且占净资产绝对值5%以上需股东大会审议[40] 股东大会相关 - 6种情形2个月内召开临时股东大会，特定股东可自行召集[41][43][45] - 不同主体提议召开临时股东大会，董事会按规定反馈和通知[43][44][45] - 股东可提提案，召集人按规定发补充通知和公告[48] - 股东大会普通决议1/2以上通过，特别决议2/3以上通过[59] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[80] - 董事会每年至少开两次会，临时会议按规定召集[91] - 董事会决议过半数董事出席，全体董事过半数通过[93] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表占1/3[106] - 监事会每6个月至少开一次会[107] 财务与分红 - 公司按规定时间报送财报，分配利润提取10%法定公积金[110] - 每年现金分配利润不低于可分配利润10%，不同阶段有不同比例[113][114] - 分红预案1/2以上表决权通过，调整政策2/3以上通过[116][118] 审计与内控 - 公司设内部审计部门，审计委员会定期审议报告[120] - 内部审计部门定期报告工作和提交评价报告[121][122] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘提前20天通知[126] - 公司合并等事项按规定通知债权人和公告[132][133][134]

关联交易情况 - 公司控股子公司凯美医疗预计与鸿林翔发生不超2000万元关联交易[1][4] - 关联交易上年发生金额为0万元[4] 交易相关信息 - 关联交易因CMT实业董事与鸿林翔控制人关系构成[1] - 交易类别为鸿林翔承包凯美医疗部分建设项目等[4] 审批与评价 - 2024年12月13日董事会审议通过关联交易议案[2] - 监事会、独立董事、保荐机构认可关联交易[10][11][12][13]

会议信息 - 第三届监事会第十一次会议2024年12月9日通知、12月13日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，通讯表决1人[2] 审议事项 - 通过使用部分闲置资金现金管理议案，需提交股东大会[3] - 通过控股子公司关联交易议案[5] - 通过补选非职工代表监事议案，提名史毛毛，需提交股东大会[6] - 通过修订《监事会议事规则》议案，需提交股东大会[7]

人事变动 - 非职工代表监事吴雅清辞职，详情见2024年11月1日公告[2] - 提名史毛毛为第三届监事会非职工代表监事候选人[3] 会议安排 - 2024年12月13日召开第三届监事会第十一次会议[3] - 拟于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会审议补选监事事项[3] 候选人信息 - 史毛毛1988年生，本科，间接持股156,000股[7]

资金使用计划 - 公司可使用不超5亿元闲置募集资金和不超8亿元自有资金现金管理，期限12个月[2] 近期理财情况 - 公司购买交通银行两款结构性存款，金额4000万和1000万，预计年收益1.19%-2.50%，2024.12.13起息，2025.3.21到期，均为自有资金[4] 过往理财情况 - 公告日前十二个月内，公司曾买宁波银行1亿单位结构性存款，预计年收益1.50%-2.80%，2023.12.28起息，2024.6.28到期，已赎回，为募集资金[8] 各银行理财数据 - 宁波银行2024.1.19 - 7.23，2000单位结构性存款利率1.00% - 2.80%[9] - 江苏江阴农村商业银行2024.2.6 - 8.6，2000结构性存款利率1.885% - 2.700%[9] - 国金证券2024.2.7 - 2025.1.22，2000盈宝甄享凭证收益率2.94%[9] 未到期理财余额 - 公司使用闲置募集资金购买的未到期理财产品累计余额14500万元[12][13] - 公司使用闲置自有资金购买的未到期理财产品累计余额70000万元[12][13]

融资情况 - 公司获准发行2350.88万股A股，发行价50.31元/股，募资11.83亿元，净额10.97亿元[2] 资金使用 - 前次同意用不超5亿闲置募资和不超8亿自有资金现金管理，期限12个月[5] - 本次拟用不超10亿闲置募资和自有资金现金管理，募资不超2亿、自有资金不超8亿，期限12个月[8] 募投项目 - 募投项目含年产9.2亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设项目，预算4.04亿元[7] 风险与措施 - 拟购投资产品受市场波动等风险影响[11] - 公司采取遵守审慎原则等风险控制措施[12] 审批情况 - 2024年12月13日董事会、监事会审议通过现金管理议案[14][17] - 保荐机构认为现金管理事项合规无异议[18][19]

融资情况 - 公司获准发行2350.88万股A股，发行价50.31元/股，募资11.83亿元，净额10.97亿元，超募6.93亿元[2] 募投项目 - 募投项目含产业园建设、研发中心建设和补充流动资金，预算分别为3.09亿、4493.65万和5000万元[6] 现金管理 - 2024年2月同意用不超5亿闲置募资和不超8亿自有资金现金管理，期限12个月[7] - 本次拟用不超10亿闲置资金现金管理，募资不超2亿、自有资金不超8亿，期限12个月[10] - 2024年12月13日同意用不超2亿闲置募资和不超8亿自有资金现金管理，期限12个月[16] 风险与措施 - 投资风险有市场波动、收益难预计和操作监控风险[13] - 风险控制措施包括选低风险品种、跟踪进展、审计监督等[14] 审批情况 - 独立董事同意现金管理并提交股东大会审议[18] - 全体监事一致同意现金管理[19] - 保荐机构无异议，事项尚需提交股东大会审议[20][21]

融资与资产交易 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[8] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[8] - 购买、出售资产交易按交易类型连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，应提交股东大会审议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[12] - 公司发生的交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情况之一应提交股东大会审议[11] 担保事项 - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等7种对外担保行为须经股东大会审议[9] - 股东大会审议连续十二个月内累计担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[10] 关联交易 - 公司与关联人发生交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上等3种关联交易事项应提交股东大会审议[13] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[14] 股东大会召集与提案 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上普通股的股东可自行召集和主持股东大会[16] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[11] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后两个月内召开[12] - 股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内作出决定并书面答复[18] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[21] 股东大会通知与登记 - 召集人收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[21] - 年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会于会议召开15日前通知[21] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[22] 股东大会变更与委托 - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[23] - 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应载明相关内容[27] 股东大会决议 - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[32] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[32] - 关联交易事项决议需出席会议的非关联股东有表决权的股份数过半数通过，特别交易需2/3以上通过[36] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[34] - 当选人的最低得票数须超出席股东大会股东所持股份总数半数[38] 股东大会计票与公告 - 股东大会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，利害关系股东及代理人不得参与[39] - 未填、错填等表决票视为弃权[41] - 股东大会决议应及时公告，列明出席股东等信息[41] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[41] 其他 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[29] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[34] - 董事候选人由董事会、单独或合并持有公司股份总额3%以上的股东提名[36] - 董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[36] - 股东代表监事候选人由监事会、单独或合并持有公司股份总额3%以上的股东提名[36] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[36] - 股东大会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[41] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序或表决方式违法的决议[42] - 本规则经股东大会审议通过后生效实施[44] - 董事会有权修订规则，但须经股东大会审批[44] - 规则由董事会负责解释并及时修订[45]

资金使用 - 公司可使用不超5亿元闲置募集资金和不超8亿元自有资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动[2] 近期理财 - 本次购买宁波银行单位结构性存款7202404651产品，金额3000万元，2024年12月9日起息，2025年3月10日到期，预计年收益1.00%-2.40%，为自有资金[4] 过往理财 - 公告日前十二个月内多笔银行存款产品已到期赎回，如宁波银行7202303770产品10000万元等[8][9] - 国金证券聚盈宝甄享凭证产品2000万元未到期赎回，预计年收益2.94%，为自有资金[9] 其他理财 - 2024年有多笔不同银行不同期限和利率的存款产品，如上海浦东发展银行利多多公司24JG3226产品等[10] - 交通银行、江苏江阴农村商业银行等有多笔不同金额和利率的结构性存款[11] 余额情况 - 公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为14500万元[12] - 公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为65000万元[12]

资金使用计划 - 公司同意用不超5亿元闲置募集资金和不超8亿元自有资金现金管理，期限12个月，资金可循环滚动[2] 近期产品购买 - 公司购买上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3578期结构性存款，2000万元和5000万元自有资金起息日2024年12月2日，到期日2024年12月31日，预计年收益0.85%-2.40%[4] 过往产品情况 - 宁波银行2023年7月28日至2024年6月28日单位结构性存款金额10,000，利率2.80%[1] - 宁波银行2024年1月19日至2024年7月23日单位结构性存款金额2,000，利率2.80%[4] - 江苏江阴农村商业银行2024年2月6日至2024年8月6日结构性存款金额2,000，利率1.885% - 2.700%[7] - 国金证券2024年2月7日至2025年1月22日盈宝甄享凭证金额2,000，利率2.94%[8] 风险与措施 - 公司拟购买产品属短期低风险型，但受市场波动等风险影响[5] - 公司采取遵守审慎原则等风险控制措施[6] 资金效益 - 公司现金管理不影响日常运营和募投项目，可提高资金效益和创造回报[7] 未到期产品余额 - 公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为16,500万元，使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为65,000万元[12]