采纳科技股份有限公司 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 1、资产、负债、股东权益情况分析 | 报表项目 | 期末数较期初数变动 | 变动原因说明 | | --- | --- | --- | | | 幅度 | | | 货币资金 | 增长 86.01% | 主要系本期赎回理财产品较多。 | | 应收账款 | 下降 35.72% | 主要系本期受 FDA 事件影响，部分应收账款全额计提坏账 | | | | 准备。 | | 其他应收款 | 大幅度增长 | 主要系本期子公司凯美医疗新增厂房租赁支付押金所致。 | 1 / 3 | 报表项目 | 期末数较期初数变动 | 变动原因说明 | | --- | --- | --- | | | 幅度 | | | 其他流动资产 | 下降 92.92% | 主要是本期一年内定期存款到期赎回所致。 | | 固定资产 | 增长 83.44% | 主要系澄鹿路二期厂房项目部分资产本期转固所致。 | | 在建工程 | 下降 43.61% | 主要系澄鹿路二期厂房项目部分资产本期转固所致。 | | 使用权资产 | 大幅度增长 | 主要系本期新增厂房租赁所致。 | | 长期待摊费用 | 大幅 ...

一、重要声明 采纳科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 采纳科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合采纳科技股份有限公司(以下简称 "公司")内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截止至2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的 有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2024 年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评价情况报告如下： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 ...

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》有关规定，采纳科技股份有限公司 (以下简称 "公司")编制了 2024 年度(以下简称"报告期"或"本报告期")募集资金存 放与使用情况的专项报告，具体说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3937号文核准，由主承 销商通过交易所系统采用网下向配售对象配售和网上资金申购定价发行相结合 的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,350.88万股，发行价为每 股人民币为50.31元，共计募集资金总额为人民币118,272.77万元，扣除券商承 销佣金及保荐费7,252.57万元后，主承销商于2022年1月21日汇入本公司募集资 金监管账户人民币111,020.20万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、 评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,293.96万 元后，公司本次募集资金净额为109,726.24万元。上述募 ...

采纳科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要 求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行法律法规、规 范性文件及《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，保障公司规范运 作，促进公司持续健康稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2024 年，公司全面落实股东大会、董事会决议，积极贯彻实施董事会战略 部署，推进各项工作。公司全年实现营业收入 38,789.31 万元；实现归属于上市 公司股东的净利润 5,309.38 万元。公司主要业务板块具体情况如下： 医疗器械：报告期内，实现营业收入 19,872.04 万元，同比下降 23.56%， 该板块收入占公司营业收入的比例为 51.23%。 动物器械：报告期内，实现营业收入 15,1 ...

采纳科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，公司管理层在董事会的带领下，面对复杂严峻的国际局势，克服 困难，把握机遇，忠诚勤勉地履行职责，认真贯彻落实股东大会、董事会决议。 持续规范公司法人治理结构，确保公司科学决策和规范运作。现就 2024 年度总 经理工作情况报告如下： 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年，公司积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。公司全年实 现营业收入38,789.31万元；实现归属于上市公司股东的净利润5,309.38万元。 公司主要业务板块具体情况如下： 医疗器械：报告期内，实现营业收入 19,872.04 万元，同比下降 23.56%， 该板块收入占公司营业收入的比例为 51.23%。 公司募投项目规划的研发中心建成后，将提升公司的研发创新能力、提高公 司专业技术服务质量、扩大公司知名度及品牌辐射范围，研发中心将以现有技术 优势为基础，以技术可靠性、产品稳定性、安全性试验为主要验证手段，搭建高 效、稳定、精准的研发平台。 动物器械：报告期内，实现营业收入 15,139.13 万元，同比上升 20.83%， 该板块收入占公司营业收入的比例为 39 ...

独立董事独立性自查情况 8、本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 本人保证上述自查内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律 监管措施或纪律处分。 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有贵司已发行股份 5%以上的股 东单位任职，也不在贵司前五名股东单位任职； 4、本人及本人直系亲属不在贵司控股股东、实际控制人及其附属企业任职； 5、本人不是为贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询等服务的人员； 6、本人未与贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职； 7、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形； 采纳科技股份有限公司董事会： 本人王尚虎根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规、规范性文件要 求，就本人符合独立董事独立性任职资格情况进行自查，自查情况如下： 1、本人除担任贵司独立董事外，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不 在贵司及其附属企业任职； 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有贵司 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-027 采纳科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议审 议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，预计公司 及控股子公司与江阴昊宇精密五金有限公司（以下简称"江阴昊宇"）2025 年度 发生日常关联交易的金额不超过 1,800 万元。2024 年度公司与江阴昊宇同类交 易实际发生总金额为 863.86 万元。 2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，董事陆军、赵红为该议案的关 联方，对该议案进行了回避表决。 注册地址：江阴市华士镇红旗路 43 号 经营范围：一般项目：五金产品制造；安全、消防用金属制品制造；建筑装 饰、水暖管道零 ...

3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有贵司已发行股份 5%以上的股 东单位任职，也不在贵司前五名股东单位任职； 4、本人及本人直系亲属不在贵司控股股东、实际控制人及其附属企业任职； 5、本人不是为贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询等服务的人员； 独立董事独立性自查情况 采纳科技股份有限公司董事会： 本人夏立扬根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规、规范性文件要 求，就本人符合独立董事独立性任职资格情况进行自查，自查情况如下： 1、本人除担任贵司独立董事外，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不 在贵司及其附属企业任职； 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有贵司已发行股份 1%以上的股 东，也不是贵司前十名股东中自然人股东； 2025 年 4 月 23 日 1 / 1 6、本人未与贵司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职； 7、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形； 8、本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 本人保证上述自查内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 ...

采纳科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件以及《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《采纳科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则》（以下简称"《董 事会审计委员会工作规则》"）的规定和要求，采纳科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 就董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年度审计会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91330000087374063A 执行事务合伙人：高峰、余强 成立日期：2013-12-19 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-029 采纳科技股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方 案的议案》《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》，其中董事、监事的薪 酬方案尚需提交公司年度股东大会审议。具体薪酬方案如下： 独立董事薪酬为 7 万/年（含税）。 2、监事薪酬方案 在公司担任其他职务的监事，按照其在公司担任的其他职务，依据公司相关 薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不单独发放监事津贴，未在公司担任其他职务的 监事，不在公司领取薪酬、监事津贴。 3、高级管理人员薪酬方案 高级管理人员按照其在公司担任的具体事务、实际工作绩效并结合公司经 营业绩等综合评定薪酬。 1 / 2 一、薪酬方案情况 结合公司实际经 ...