证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-035 采纳科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗 办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事人数 1 人：侯鹏 先生），公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表 决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。 上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-026 一、审议程序 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于 2024 年 度 利润 分配预 案 》， 具体 内容 详见 公 司同 日披 露于巨 潮 资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公 告编号：2025-035；《第三届监事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2025- 036。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案基本情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年经 审计合并归属于母公司所有者的净利润为 53,093,764.34 元，其中，母公司实现 的净利润为 38,485,147.17 元。截至 2024 年 12 月 31 日，经审计母公司累计可 供分配利润为155,233,475.49元，合并报表中未分配利润为477,626,549.39元。 遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的 ...

采纳科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：夏立扬） 本人作为采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《采纳科技股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和 要求，勤勉尽责履行独立董事的职责，始终站在独立公正的立场参与公司决策， 充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全 体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 夏立扬，男，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历计算机 科学与技术专业。2013 年至今，任南京麦奥医疗器械咨询有限公司执行董事； 2020 年 6 月-2024 年 9 月，任浙江伏尔特医疗器械股份有限公司独立董事；2023 年 1 ...

采纳科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：刘斌） 本人作为采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 以及《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《采纳科技股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定 和要求，勤勉尽责履行独立董事的职责，始终站在独立公正的立场参与公司决策， 充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全 体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘斌，男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会 计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师；中国人民政治协商会 议江阴市第十五届委员会委员、第十六届委员会委员、常委；江阴市第十八届人 大常委会计划和预算审查咨询专家。现 ...

采纳科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：王尚虎） 本人作为采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《采纳科技股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和 要求，勤勉尽责履行独立董事的职责，始终站在独立公正的立场参与公司决策， 充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全 体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王尚虎，男，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历经济法 学专业。曾任连云港市赣榆区公证处公证员、副主任，江阴市公证处公证员、业 务部部长；2016 年 7 月至 2019 年 12 月，任江苏滨江律师事务所律师；2020 年 1 月至 ...

前十大流通股东累计持有： 1297.46万股，累计占流通股比： 29.32% 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4300 | 0.9200 | -53.26 | 1.7600 | | 每股净资产（元） | 14.81 | 14.78 | 0.2 | 18.46 | | 每股公积金(元) | 9.63 | 9.63 | 0 | 12.82 | | 每股未分配利润(元) | 3.91 | 3.90 | 0.26 | 4.37 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.88 | 4.1 | -5.37 | 4.65 | | 净利润(亿元) | 0.53 | 1.13 | -53.1 | 1.62 | | 净资产收益率(%) | 2.94 | 6.37 | -53.85 | 10.28 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 10派2. ...

采纳科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 采纳科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 采纳科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陆军、主管会计工作负责人查凌云及会计机构负责人(会计主 管人员)查凌云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年度，公司归属于上市公司股东的净利润与上年相比下降 52.83%， 主要系本期受到美国 FDA 进口警示影响，部分产品销售不及预期，同时针对 受到进口警示影响的部分存货、应收款项等项目计提了相应的减值准备，导 致业绩同比下滑。 除上述因外部环境所导致的业绩下滑，公司主营业务、核心竞争力、主 要财务指标未发生重大不利变化；公司所属医疗器械行业不存在产能过剩、 持续衰退或技术替代等情形；公司持续经营能力不存在重大风险。 本报告中涉及的未来发展的展望等前瞻性陈述不构 ...

采纳科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-025 采纳科技股份有限公司 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 一、主要财务数据 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 □是 否 1 采纳科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 72,709,290.01 | 110,633,038.63 | -34.28% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,680, ...

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》有关规定，采纳科技股份有限公司 (以下简称 "公司")编制了 2024 年度(以下简称"报告期"或"本报告期")募集资金存 放与使用情况的专项报告，具体说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3937号文核准，由主承 销商通过交易所系统采用网下向配售对象配售和网上资金申购定价发行相结合 的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,350.88万股，发行价为每 股人民币为50.31元，共计募集资金总额为人民币118,272.77万元，扣除券商承 销佣金及保荐费7,252.57万元后，主承销商于2022年1月21日汇入本公司募集资 金监管账户人民币111,020.20万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、 评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,293.96万 元后，公司本次募集资金净额为109,726.24万元。上述募 ...

采纳科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要 求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行法律法规、规 范性文件及《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，保障公司规范运 作，促进公司持续健康稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2024 年，公司全面落实股东大会、董事会决议，积极贯彻实施董事会战略 部署，推进各项工作。公司全年实现营业收入 38,789.31 万元；实现归属于上市 公司股东的净利润 5,309.38 万元。公司主要业务板块具体情况如下： 医疗器械：报告期内，实现营业收入 19,872.04 万元，同比下降 23.56%， 该板块收入占公司营业收入的比例为 51.23%。 动物器械：报告期内，实现营业收入 15,1 ...