股东会信息 - 公司将于2025年7月31日召开2025年第三次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年7月31日14:30[2] - 股权登记日为2025年7月28日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月31日[2] - 交易系统网络投票时间为2025年7月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 互联网投票系统网络投票时间为2025年7月31日9:15 — 15:00[2] 议案信息 - 会议审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》等[3][4] - 议案需经出席股东会股东所持表决权的1/2以上通过[3][4] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年7月30日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 16:00[6] 投票代码 - 网络投票代码为351122，简称采纳投票[17]

资金使用计划 - 公司同意使用不超2亿元闲置募集资金和不超8亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[2] 理财产品购买 - 公司向宁波银行购买1.5亿元结构性存款，2025年7月29日起息，10月27日到期，预计年收益1.00%-2.00%[4] - 公司曾向中国工商银行购买5000万元定期存款，2024年5月14日起息，2027年5月14日到期，预计年收益2.35%[8] - 公司曾向招商银行购买3000万元定期存款，2024年5月14日起息，2027年5月14日到期，预计年收益2.60%[8] 未到期理财产品余额 - 公司使用闲置募集资金购买未到期理财产品累计余额为2000万元，闲置自有资金为65400万元[13] 其他产品购买 - 交通银行企业大额存单金额2000万元，2025年3月28日至2028年3月28日，利率2.15%[12]

公司股价表现 - 7月24日收盘价23.27元，上涨3.51%，总市值28.45亿元 [1] - 滚动市盈率PE达79.62倍，创84天以来新低 [1] - 主力资金净流入1087.79万元，近5日累计净流入151.07万元 [1] 行业对比 - 医疗器械行业平均市盈率54.55倍，中值37.54倍 [1] - 公司PE排名行业第100位 [1] - 九安医疗PE最低为11.10倍，安图生物PE最高为19.98倍 [2] 财务数据 - 2025年一季度营业收入7270.93万元，同比下降34.28% [1] - 净利润768.02万元，同比下降69.34% [1] - 销售毛利率31.15% [1] 公司业务 - 主营业务为注射穿刺器械及实验室耗材的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括医疗器械、动物器械、实验室耗材等 [1] - 被认定为江苏省专精特新中小企业和农业产业化省级龙头企业 [1]

资金募集 - 公司获准发行2350.88万股A股，发行价50.31元/股，募资11.83亿元，净额10.97亿元[2] 资金使用 - 6个专户用于年产9.2亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设[4] - 1个专户用于研发中心建设[5] - 1个专户用于补充流动资金[5] - 2个专户用于超额募集资金[5] - 1.2亿元超募资金用于永久补充流动资金[7] 账户处理 - 宁波银行江阴支行专户注销，对应监管协议终止[6][7]

公司股价与估值 - 7月21日收盘价22.69元，上涨1.66%，总市值27.74亿元 [1] - 滚动市盈率77.63倍，创78天以来新低 [1] - 静态市盈率52.24倍，市净率1.53倍 [2] 行业对比 - 医疗器械行业平均市盈率52.71倍，中值37.14倍 [1] - 行业平均市净率4.64倍，中值2.56倍 [2] - 公司在行业市盈率排名第98位 [1] 股东结构 - 股东户数7596户，较上次增加102户 [1] - 户均持股市值35.28万元，户均持股2.76万股 [1] 公司业务 - 主营业务为注射穿刺器械及实验室耗材的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括医疗器械、动物器械、实验室耗材等 [1] - 被认定为江苏省专精特新中小企业和农业产业化省级龙头企业 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入7270.93万元，同比下降34.28% [1] - 净利润768.02万元，同比下降69.34% [1] - 销售毛利率31.15% [1] 同业公司估值对比 - 九安医疗市盈率10.97倍，总市值185.06亿元 [2] - 英科医疗市盈率12.32倍，总市值194.73亿元 [2] - 新华医疗市盈率14.93倍，总市值95.73亿元 [2]

公司股价与估值 - 7月16日收盘价22.24元，上涨1.37% [1] - 滚动市盈率PE达76.09倍，总市值27.19亿元 [1] - 市净率1.49倍，静态市盈率51.21倍 [2] 行业对比 - 医疗器械行业平均市盈率51.87倍，中值37.48倍 [1] - 公司PE在行业中排名第99位 [1] - 行业平均市净率4.50倍，中值2.53倍 [2] 资金流向 - 7月16日主力资金净流出128.30万元 [1] - 近5日资金总体呈流出状态，累计净流出398.93万元 [1] 公司业务 - 主营业务为注射穿刺器械及实验室耗材的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括医疗器械、动物器械、实验室耗材 [1] - 被认定为江苏省专精特新中小企业和农业产业化省级龙头企业 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入7270.93万元，同比下降34.28% [1] - 净利润768.02万元，同比下降69.34% [1] - 销售毛利率31.15% [1] 同业公司估值对比 - 九安医疗PE最低为10.85倍，总市值183.07亿元 [2] - 英科医疗PE12.09倍，总市值191.07亿元 [2] - 安图生物PE19.04倍，总市值217.08亿元 [2]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月14日以电话形式通知全体董事，全体董事一致同意豁免提前通知事宜 [1] - 会议于2025年7月14日在江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室以现场形式召开 [1] - 会议由董事长陆军主持，应出席董事8人，实际出席8人，全体高级管理人员列席 [1] 董事会会议审议情况 - 因侯鹏辞任导致董事会人数不足，拟补选非独立董事，提名季春霞为候选人 [1] - 季春霞的任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [1] - 表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 公司定于2025年7月31日召开2025年第三次临时股东会审议该议案 [2] 信息披露与备查文件 - 补选董事及临时股东会通知的具体内容详见巨潮资讯网披露的公告 [2] - 公告由采纳科技股份有限公司董事会发布 [3]

会议召开基本情况 - 公司将于2025年7月31日14:30召开第三次临时股东会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统的时间为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 会议依据《公司法》《证券法》及深交所创业板相关规则召开 [1] 投票参与方式 - 股东可选择现场投票（需携带证件或授权委托书）或网络投票（深交所交易系统/互联网系统），重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 股权登记日为2025年7月28日收盘后，登记在册股东享有表决权 [2] - 参会人员包括公司股东、董事、高管及见证律师 [2] 会议审议事项 - 主要审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见巨潮资讯网2025年7月15日公告 [2][5] - 中小投资者定义为非董事、高管及持股5%以下股东 [3] 现场会议登记方法 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明及身份证，代理人需额外提交授权委托书 [3] - 自然人股东需持身份证或有效证件登记，代理人需附加授权委托书 [3] - 异地股东可通过信函、邮件或传真登记，截止时间为2025年7月30日16:00 [4] 网络投票操作流程 - 投票平台包括深交所交易系统及互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），操作细则详见附件三 [4][7] - 非累积投票提案需明确填写"同意/反对/弃权"，总议案与具体提案冲突时以首次投票为准 [7] 其他事项 - 现场会议联系人陆维炜、吴大松，联系方式含电话0510-86396766及邮箱ir@cainamed.com [4] - 参会股东需自行承担交通及食宿费用，现场签到需提前半小时携带证件原件 [4]

公司人事变动 - 采纳科技股份有限公司原任非独立董事侯鹏先生已辞职 [1] - 公司于2025年7月14日召开第三届董事会第十五次会议，补选季春霞女士为第三届董事会非独立董事候选人 [1] - 季春霞女士的任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止 [1] 新任董事背景 - 季春霞女士1980年出生，中国国籍，大专学历企业管理专业 [4] - 2007年至2017年2月任江阴采纳科技有限公司（公司前身）办公室主任 [4] - 2017年2月至今任江苏采纳医疗科技有限公司办公室主任 [4] - 2017年9月至2025年7月任公司监事 [4] - 季春霞女士未直接持有公司股份，但通过无锡维达丰投资企业（有限合伙）间接持有公司股份156,000股 [4] - 季春霞女士与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系 [4] - 季春霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 [4] - 季春霞女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规 [4]

董事辞任情况 - 非独立董事赵丽杰因公司内部工作调整辞去第三届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司其他职务 [1] - 赵丽杰原定任期至2026年7月13日，未直接持有公司股份且无未履行承诺事项 [1] - 辞任不会导致董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] 董事选举情况 - 2025年7月14日职工代表大会选举赵丽杰为第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会届满 [2] - 赵丽杰任职资格符合《公司法》《深交所自律监管指引》及《公司章程》要求 [2] - 选举后公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [2] 赵丽杰职业背景 - 1982年生，南京航空航天大学机械工程及自动化本科，历任多家制造业企业高管 [5] - 2017年9月起任公司董事、副总经理，现任安纳医疗（江苏）及安纳生命科学（江西）监事 [5] - 间接通过无锡维达丰投资企业持有公司195,000股，与主要股东及高管无关联关系 [6] 公司治理合规性 - 赵丽杰辞任及新任职程序符合深交所减持股份管理及创业板规范运作指引 [1][2] - 赵丽杰无监管处罚记录，未被立案调查或列为失信被执行人 [6][7]