证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-040 南京腾亚精工科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经核查，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划 的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。本次激励计划的授予日符合《管 理办法》以及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）中有关授予日的相关规定。本次激励计划首次授予激励对象具备《公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规 定的激励对象条件，符合公司《激励计划》中规定的激励对象范围，其作为公司 本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次激励计划规定的第二类限制 性股票授予条件已经成就。 综上所述，监事会认为本激励计划首次授予事项均符合相关法律法规及规范 性文件所规定的条件，激励对象获授限制性股票的条件已成就 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日 召开第二届董事会第二十六次会议并决议，公司董事会定于 2025 年 7 月 8 日（星 期二）14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 8 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 7 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-052 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2025 年 7 月 8 日上午 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，保障投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件以及《南京腾亚精 工科技股份有限公司章程》 第二条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整 性进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时。 公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送工作。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内幕 信息知情人档案及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕 信息知情人 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-050 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常性关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计情况 （以下简称"《上市规则》"） 和《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，本次增加日常性关联交易预计额度事项尚需提交公司股东大会审议。 （三）本次增加额度后 2025 年度日常关联交易预计情况 | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 上年 | | | | 关 | 关联交 | 2025 | 年 | | | 本次增 | 2025 | 年 | | | 关联交 | | 关联交易 | | | 本次增 | | | | | 度发 | | | 联 | 易定价 | 原预计 | | | | 加后 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-049 南京腾亚精工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及 《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有 关规定，并结合公司实际情况，公司于 2025 年 6 月 20 日召开了职工代表大会， 经与会职工代表表决，同意选举李天成先生为公司第三届董事会职工代表董事 （简历详见附件）。 李天成先生将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的 8 名非职工代 表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 李天成先生具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。本次换届选举完成后，公司第三届董事会成员 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-042 公司第三届董事会董事候选人中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于 公司董事会成员总数的三分之一。公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证 书，其中檀国民先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性 尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东会审议。 公司将召开 2025 年第二次临时股东大会审议董事会换届选举及修订《公司 章程》相关事宜，上述董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代 表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董 事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会仍将继 续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义 务与职责。公司向第二届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心 的感谢。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规 范性文件以及《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行 董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，自决议作出之日起解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-041 南京腾亚精工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日 召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》部分条款修订情况 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新 规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实 际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订和完善。具体修订情况如下： 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 华人民共和国 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-045 南京腾亚精工科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人檀国民作为南京腾亚精工科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人南京腾亚精工科技股份有限公司董事会提名 为南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京腾亚精工科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司 董事、独立董事的选举行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《南京腾亚精工科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本细则。 第二条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事。 第三条 本细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东所 持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票表决权，股东拥有的投票表决权总 数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部 投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决 权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第四条 本细则适用于选举两名或两名以上的董事的议案。 南京腾亚精工科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第五条 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会的通知中， 应表明该次董事的选举采用累积投票 ...