募资情况 - 公司首次公开发行股票1810万股，发行价每股22.49元，募集资金40706.90万元，净额34134.98万元，2022年5月31日到账[14] - 截至2025年9月30日，前次募集资金已全部使用完毕，专用账户均已注销[17] - 2022 - 2023年，公司用不超5000万元闲置募集资金现金管理，累计金额14000万元，赎回14000万元，收益76.57万元[29] - 截至2025年9月30日，前次募集资金项目资金使用完毕，节余4134984.26元转自有资金账户[31] - 募集资金总额34134.98万元，已累计使用33857.29万元[35] - 变更用途的募集资金总额3220.59万元，比例9.43%[35] - 2022 - 2025年1 - 9月各年度使用募集资金分别为20373.34万元、12489.87万元、994.08万元、0万元[35] 项目调整 - 原计划投资5497.82万元用于“研发中心及信息化建设项目”，实际可投入2107.83万元，删除割草机器人产品研发方向[19] - 2023年1月13日，“研发中心及信息化建设项目”研发中心建设项目实施地点变更为南京市江宁区至道路6号厂区内[20] - 2023年9月27日，“气动工具厂区建设项目”增加实施主体、增加投资总额、调整内部投资结构，延期至2023年12月31日[21] - 2023年9月27日，“高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目”增加实施主体、增加投资总额、调整内部投资结构，延期至2023年12月31日[21] - 2023年9月27日，“研发中心及信息化建设项目”减少投资总额，剩余资金优先投入“气动工具厂区建设项目”，延期至2024年12月31日[21] - “气动工具厂区建设项目”原计划投资8000万元，现增加2521.8万元，调整后募集资金投资总额为9112.76万元[22] - “高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目”原计划投资24027.15万元，现增加7629.23万元[22] - “研发中心及信息化建设项目”调整前计划使用募集资金2107.83万元，现调整为995.07万元，减少的1112.76万元投入“气动工具厂区建设项目”[23] 项目效益 - 截至2025年9月30日，“气动工具厂区建设项目”累计实现收益504.43万元，承诺效益为4758.26万元[26] - 截至2025年9月30日，“高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目”累计实现收益531.78万元，承诺效益为7001.40万元[27] - 气动工具厂区建设项目截止日累计产能利用率为60.29%[39] - 高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目截止日累计产能利用率为76.91%[39] - 气动工具厂区建设项目2024年效益为502.93万元，2025年1 - 9月效益为1.50万元，截止日累计实现效益504.43万元[39] - 高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目2023年效益为 - 702.53万元，2024年效益为1099.96万元，2025年1 - 9月效益为134.35万元，截止日累计实现效益531.78万元[39] - 气动工具厂区建设项目达产期第一年承诺净利润2374.56万元，第二年3178.26万元，第三年至第五年每年4036.38万元，第六年及以后每年4049.37万元[39] - 气动工具厂区建设项目自2024年至2025年9月累计21个月，累计承诺效益4758.26万元[39] - 高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目达产期第一年承诺净利润2592.47万元，第二年4408.93万元，第三年至第五年每年4476.32万元，第六年及以后每年4556.53万元[40] - 高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目自2023年10月至2025年9月累计24个月，累计承诺效益7001.40万元[40] - 气动工具厂区建设项目未达到预计效益[39] - 高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目未达到预计效益[39]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1810万股A股，发行价22.49元/股，募集资金40706.90万元，净额34134.98万元，2022年5月31日到账[1] - 截至2025年9月30日，前次募集资金已全部使用完毕，专用账户均已注销[4] - 2022 - 2025年9月，各年度使用募集资金总额分别为20373.34万元、12489.87万元、994.08万元、0.00万元[22] - 募集资金总额为34134.98万元，已累计使用33857.29万元，变更用途的募集资金总额为3220.59万元，比例为9.43%[22] 项目投资调整 - “研发中心及信息化建设项目”原计划投资5497.82万元，实际可投入2107.83万元，删除割草机器人产品研发方向[6] - “气动工具厂区建设项目”原计划投资8000万元，现增加投资2521.80万元，其中增加募集资金1112.76万元，变更后募集资金投资总额9112.76万元[9] - “高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目”原计划投资24027.15万元，现增加投资7629.23万元[9] - “研发中心及信息化建设项目”调整后拟使用募集资金995.07万元，减少1112.76万元投入“气动工具厂区建设项目”[10] 项目收益情况 - 截至2025年9月30日，“气动工具厂区建设项目”累计实现收益504.43万元，累计承诺效益4758.26万元[13] - 截至2025年9月30日，“高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目”累计实现收益531.78万元，公司累计承诺效益为7001.40万元[14] 资金管理 - 公司将不超过5000万元的暂时闲置募集资金用于现金管理，累计金额为14000.00万元，累计赎回金额为14000.00万元，取得投资收益76.57万元[16] - 截至2025年9月30日，节余募集资金（含现金管理收益及存款利息收入）4134984.26元转入公司自有资金账户[18] 产能利用率与效益 - “气动工具厂区建设项目”累计产能利用率为60.29%，截止日累计实现效益504.43万元，累计承诺效益4758.26万元，未达预计效益[26] - “高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目”累计产能利用率为76.91%，截止日累计实现效益531.78万元，累计承诺效益7001.40万元，未达预计效益[26] 实际投资与承诺投资差额 - “气动工具厂区建设项目”实际投资9148.64万元，超过募集后承诺投资9112.76万元，差额为35.88万元[22] - “高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目”实际投资24108.43万元，超过募集后承诺投资24027.15万元，差额为81.28万元[22] - “研发中心及信息化建设项目”实际投资600.22万元，少于募集后承诺投资995.07万元，差额为 - 394.85万元[22]

会议相关 - 公司于2026年3月20日召开第三届董事会第十次会议[1] - 会议审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关议案[1] 认购情况 - 公司不存在向参与认购投资者作保底保收益或变相保底保收益承诺情形[1] - 公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购投资者提供财务资助或其他补偿情形[1]

股东回报规划 - 公司制定2026 - 2028年股东回报规划[1] 利润分配政策 - 现金分配利润不少于当年可分配利润10%[5] - 不同发展阶段现金分红比例最低分别为80%、40%、20%[5] - 符合条件一般每年进行一次利润分配[5] 决策程序 - 董事会制订利润分配政策须全体董事过半数表决通过[7] - 政策调整需履行程序且不违反规定[8] 生效时间 - 规划自股东会审议通过之日起生效施行[9]

会议时间 - 现场会议时间为2026年04月08日14:30[2] - 网络投票时间为2026年04月08日9:15 - 15:00[2][12][13] 股权登记 - 股权登记日为2026年04月01日[2] 议案审议 - 审议总议案及3个非累积投票提案，议案1 - 3需2/3以上表决权通过[3] 投票规则 - 对中小投资者表决单独计票并披露结果[4] 会议登记 - 登记时间为2026年04月03日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[5] 临时提案 - 1%以上股份股东可提前十日书面提交临时提案[6] 网络投票 - 投票代码为351125，简称为腾亚投票[11] 会议联系 - 联系人高隘，电话025 - 52283866等[8][10] 登记表要求 - 用正楷填写，承诺内容真实准确[18]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[5] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[5] - 发行对象不超35名，现金认购[7][8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[9] - 发行数量不超本次发行前总股本的30%，募集资金不超12000万元且不超最近一年末净资产20%[10][11] - 发行对象所认购股份6个月内不得转让[12] - 募集资金净额用于越南动力工具智造、安徽园林工具智造项目和补充流动资金[13][14] - 发行完成后滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[16] - 发行股票将在深交所创业板上市[17] - 发行相关议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[4][5][6][8][9][11][12][15][16][17] - 发行决议有效期自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东会召开[18] 其他事项 - 《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报情况、采取填补措施及相关主体承诺的议案》等议案尚需股东会审议[24][25][26] - 截至2025年9月30日编制《前次募集资金使用情况专项报告》，政旦志远已审验并出具鉴证报告[25] - 董事会制定《未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划》[26] - 聘任政旦志远为2025年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构[27] - 2026年3月20日为首次授予日，以11.90元/股向13名激励对象首次授予53.40万股第二类限制性股票[28] - 拟于2026年4月8日14:30召开2026年第三次临时股东会，采用现场和网络投票结合方式[30]

激励对象 - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[2] - 首次授予激励对象含公司（含子公司）董事等，不含独立董事等[3] - 首次授予激励对象人员名单与激励计划规定范围相符[3] - 激励对象符合任职资格和激励对象条件[4] 授予情况 - 董事会确定授予日为2026年3月20日，授予条件已成就[4] - 同意以11.90元/股向13名激励对象首次授予53.40万股第二类限制性股票[4]

激励计划 - 公司2026年2月25日审议通过2026年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2025年8月25日 - 2026年2月25日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2] - 自查期激励计划核查对象自然人无买卖公司股票行为，东方财富证券自营账户有买卖但未利用内幕信息[4] - 自查期公司回购专用证券账户无买卖公司股票行为[4] - 未发现内幕信息知情人及激励对象利用内幕信息买卖或泄露信息情形[5] 备查文件 - 包括中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》[6] - 包括中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》[7]

股权变动 - 马姝芳计划减持380万股，占总股本2.68%[14] - 2026年3月11 - 12日大宗交易减持271.22万股，占比1.91%[21] - 本次权益变动后持股708.78万股，占比5.00%[19][21] 股本及分红 - 2022年6月上市，总股本7240万股[17] - 2023年7月权益分派后，总股本1.0136亿股[17] - 2024年6月权益分派后，总股本1.4175792亿股[18] - 2023年7月每10股派现8元，共派现5792万元，转增2896万股[17] - 2024年6月每10股派现0.3元，共派现302.9844万元，转增4039.792万股[18] 未来展望 - 马姝芳减持计划未实施，未来12个月视情况决定是否增减持股[35]

减持情况 - 马姝芳计划减持380万股，占总股本2.68%[2] - 2026年3月11 - 12日大宗交易合计减持271.22万股，占总股本1.91%[4] - 权益变动后持股降至708.78万股，占总股本5.00%[5] 其他说明 - 减持不会导致公司控制权变更[2][7] - 减持符合法规要求且与计划一致[7] - 减持计划未实施完毕[8]