南京腾亚精工科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任 免董事和高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会按照股东会决议设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）作为专门工作机构，主要负责对 公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行研究并提出建议。 （以下简称"《公司章程》"）等的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二章 人员组成 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》 （以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理 办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性 文件和《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。提名委 员会主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会主任委员负责召集和主持提 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的公告 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日 召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过 了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票首次 授予条件已经成就，根据 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司同意以 2025 年 6 月 20 日为首次授予限制性股票的授予日，以 5.68 元/股的授予价格向符合 条件的 18 名激励对象首次授予 77.60 万股限制性股票。现将相关情况公告如下： 一、本激励计划简述 2025 年 5 月 23 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 ...

注 1：上表中计算占本激励计划草案公布日股本总额比例时未剔除公司回购股份。 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） 一、激励计划首次授予限制性股票的分配情况 | | | 获授的限制性 | 占首次授予限 | 占本激励计划 草案公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 制性股票总数 | 司股本总额的 | | | | （万股） | 的比例 | 比例 | | 张庆新 | 副总经理 | 20.00 | 25.77% | 0.14% | | 核心管理人员、核心研发和销售人员 | | | | | | （17人） | | 57.60 | 74.23% | 0.41% | | 首次授予合计 | | 77.60 | 100.00% | 0.55% | 南京腾亚精工科技股份有限公司 注 2：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所致。 南京腾亚精工科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 23 日 ...

东吴证券股份有限公司 关于南京腾亚精工科技股份有限公司 增加 2025 年度日常性关联交易预计额度的核查意见 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日 召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于增加 2025 年度日常性关联交易预计额度的议案》。 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为公司 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对公司增加 2025 年度日常性关联交易预计额度的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计情况 2025 年 1 月 21 日，南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，分别审议通 过了《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，预计公司及子公司 2025 年 度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 2,500.00 万元（含税，下同 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年六月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任南京腾亚精工科技股份 有限公司（以下简称"腾亚精工""上市公司"或"公司"）2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务 顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和 规范性文件的有关规定，在腾亚精工提供有关资料的基础上，发表独立财务顾问 意见，以供腾亚精工全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由腾亚精工提供，腾亚精工已 向本独立财务顾问承诺：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确和完 整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本独立财务顾问本着勤勉、审 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予事项 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28th Floor, Suhe Centre, No.99 West Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel:+86 21 5234 1668 传真/Fax:+86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 6 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予事项之 法律意见书 致：南京腾亚精工科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受南京腾亚精工科技股份 有限公司（以下简称"腾亚精工"或"公司"）的委托，担任公司实施 2025 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司 董事、独立董事的选举行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《南京腾亚精工科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本细则。 第二条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事。 第三条 本细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东所 持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票表决权，股东拥有的投票表决权总 数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部 投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决 权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第四条 本细则适用于选举两名或两名以上的董事的议案。 第五条 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会的通知中， 应表明该次董事的选举采用累积投票 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送工作。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内幕 信息知情人档案及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕 信息知情人通报了法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会秘书 应当在书面承诺上签字确认。 第三条 公司应当按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所等关于内幕信息登记管理的相关要求，及时向深圳证券交易所报 送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录。 第二章 内幕信息及其范围 第四条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的 经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是 指公司尚未在符合《证券法》规定的上市公司信息披露网站、媒体正式公开。 1 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，保障投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法 ...

第一条 为进一步完善南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任 免董事和高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会按照股东会决议设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）作为专门工作机构，主要负责对 公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行研究并提出建议。 南京腾亚精工科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性 文件和《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由公司董事会选举产生，任 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《南京腾 亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 本公司或本公司的股票价格或其他证券衍生品种的交易价格产生较大影响的情 形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、机构、部门，应当及时 将相关信息通过董事会秘书向本公司董事长、总经理、董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、分支机构、 公司下属企业（指公司直接或间接持股比例超过 50%的子公司或对其具有实际 ...