资金使用授权 - 公司可使用不超2.0亿元闲置募集资金和不超1.5亿元闲置自有资金进行现金管理及委托理财，期限12个月[2] 已获收益产品 - 平安银行对公结构性存款本金2900万元，年化收益率2.03%，收益15.64万元[2] - 中信证券固收增利1161期收益凭证本金4000万元，年化收益率1.60%，收益27.60万元[3] - 中信建投信投睿享9号集合资金信托计划本金1000万元，年化收益率3.40%，收益8.57万元[3] 未到期余额情况 - 截至公告日，闲置募集资金现金管理未到期余额10500万元，未超授权额度[8] - 截至公告日，自有资金现金管理和委托理财未到期余额9099.95万元，未超授权额度[8] 预期收益产品 - 兴业银行企业金融人民币结构性存款本金9000万元，预期年化收益率1.5%、2.7%[9] - 中国建设银行单位人民币定制型结构性存款本金10000万元，预期年化收益率1.5%-2.7%[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会定于12月12日14:00召开[1] - 股权登记日为2024年12月9日[3] - 会议审议4项非累积投票提案[3] 投票相关 - 普通股投票代码为"351130"，投票简称为"西点投票"[14] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为12月12日[14] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[15] 其他 - 现场会议登记时间为12月10日9:00 - 17:00[6] - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[20] - 股东需承诺参会登记表内容真实准确[22]

海通证券股份有限公司 关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为吉林省西 点药业科技发展股份有限公司（以下简称"西点药业"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流 动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 综合固体制剂车间建设项目 | 10,576.38 | 10,576.38 | | 2 | 中药现代化提取车间建设项目 | 8,009.3 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票2020.0986万股，每股发行价22.55元，募资45553.22万元，净额39093.31万元[1] - 募投项目总投资34140.59万元，拟全投募集资金[5] - 公司超募资金总额4952.715717万元[6] 超募资金使用 - 截至2024年11月16日，超募资金累计使用2970万元，余额1982.715717万元[6] - 公司拟用1485万元超募资金永久补流，占比29.98%，获各方同意[7][10][12] 相关承诺 - 永久补流金额12个月内累计不超超募资金总额30%[9] - 补流后12个月内不进行高风险投资及为控股子公司外对象提供财务资助[9]

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-090 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第九次会议于 2024 年 11 月 21 日 10:30 在长春市卫星路 1471 号公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 16 日以邮件、电话、书 面等方式送达全体监事。会议由监事会主席侯雨霖先生主持，应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名，其中监事潘贤平、马端香以通讯方式参会并表决。 公司董事会秘书列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》 监事会认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项严格遵守了《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 ...

新产品和新技术研发 - 公司收到重酒石酸利斯的明口服溶液境内生产药品上市许可持有人主体变更申请《受理通知书》[1] - 药品用于治疗轻、中度阿尔茨海默型痴呆的症状[2] 业绩影响 - 药品获得受理通知书对公司近期业绩无影响[4] 市场情况 - 截止公告披露日，已获该药品注册批件的国内药品生产企业为2家[3] 不确定性 - 药品注册批件取得时间和结果具有不确定性[4]

股份与资本变更 - 公司计划注销回购的4309258股，减少注册资本至7649.4685万元[2] - 本次实际回购股份占总股本比例为5.3330%[2] - 《公司章程》修订公司注册资本和股份总数[4] 经营范围变更 - 公司原经营范围增加口服溶液剂等[3][4] 后续流程 - 修订后的《公司章程》需股东大会三分之二以上表决权通过生效[4] - 议案提交2024年第二次临时股东大会审议[5]

股份与资本 - 公司拟注销4309258股回购股份，注册资本减至7649.4685万元[3] 资金使用 - 公司拟用1485万元超募资金永久补充流动资金，占比29.98%[7][8] 会议相关 - 第八届董事会第九次会议于2024年11月21日召开[2] - 2024年第二次临时股东大会将于2024年12月12日召开[9] 其他事项 - 公司拟聘任容诚会计师事务所担任2024年度审计机构[6] - 公司将修订《公司章程》并办理工商变更登记备案[5]

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-093 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）；原聘 任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 2.因公司 2023 年度聘任的会计师事务所聘期已届满，根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《会计师事务所选聘制度》等相关规 定，综合考虑公司业务发展和审计需求等实际情况，经综合评估及审慎研究，公 司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师 事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 3. 公司董事会、董事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项均无异 议。 1、基本信息 （1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1988 年 8 月 （3）组织形 ...

回购股份情况 - 拟注销回购股份4,309,258股，占总股本5.3330%[4] - 回购成交总金额99,997,549.14元（不含交易费用）[4] - 回购价格不超30元/股，最高29.99元/股，最低20.65元/股[4] 注销后变动 - 注册资本由8,080.3943万元变至7,649.4685万元[2] - 股份总数由8,080.3943万股变至7,649.4685万股[2] - 有限售条件流通股占比从28.26%变为29.86%[6] - 无限售条件流通股占比从71.74%变为70.14%[6] 其他 - 回购期限为2024年2月23日至10月8日[4] - 注销事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 监事会同意注销及减资事项[9]