财报披露 - 公司于2025年4月23日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 投资者活动 - 公司将参加2025年吉林辖区投资者网上接待日活动[1] - 活动5月27日15:00 - 16:30，可通过多渠道参与[1] - 董事长、总经理张俊等将与投资者交流2024业绩等内容[2]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月15日以现场结合网络投票方式召开，现场地点为吉林省磐石经济开发区西点大街777号公司会议室，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行[2] - 出席股东共39人，代表股份28,200,928股，占公司有表决权股份总数的36.8665%，其中现场投票股东4人（代表股份23,825,400股，占比31.1465%），网络投票股东35人（代表股份4,375,528股，占比5.7200%）[3][4][5] - 中小股东参与度：35名中小股东通过网络投票参与，代表股份4,375,528股，占比5.7200%[5][6] 议案审议结果 - 全部10项议案均获通过，包括董事会/监事会工作报告、年报、财务决算、利润分配、会计师事务所聘任、董事/监事薪酬方案及公司章程修订等[6][8][10][12][14][15][17][19][21][23] - 议案通过率超99.97%，反对票最高仅500股（占比0.0018%），弃权票最高5,900股（占比0.0209%）[6][8][10][12][14][15][17][19][21][23] - 特别决议事项（公司章程修订及制度修订）获出席股东三分之二以上表决通过[22][23] 资金管理动态 - 公司获董事会授权使用不超过1亿元闲置募集资金及1.5亿元闲置自有资金进行现金管理和委托理财，期限12个月[29][30] - 截至公告日，闲置募集资金理财未到期余额8,000万元，自有资金理财未到期余额10,350.06万元，均未超授权额度[36] - 近期赎回部分理财产品本金及收益，并新购国泰海通证券稳健悦享90天债券型基金等产品[31][37] 法律合规性 - 北京海润天睿律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序、表决结果等符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定[26][42][43][48] - 律师见证显示：出席人员资格合法，召集人资格有效，网络投票结果由交易所系统认证[41][44][45]

资金使用额度 - 公司可使用不超1.0亿元闲置募集资金和不超1.5亿元闲置自有资金进行现金管理和委托理财，期限12个月[2] 投资产品及收益 - 平安银行结构性存款金额1200万元，年化收益率1.94%，赎回本金1200万元，收益5.74万元[3] - 中信建投天盈6号集合资金信托计划金额500万元，年化收益率2.46%，赎回本金99.94万元，收益0.06万元[4] - 国泰君安稳健悦享90天持有期债券型发起式证券投资基金金额1300万元，预期浮动收益[8] 未到期余额 - 截至公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为8000万元[10] - 截至公告日，公司及全资子公司累计使用自有资金进行现金管理和委托理财未到期余额为10350.06万元[10] 投资决策 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理和委托理财的议案》已通过董事会和监事会审议[2][5] 风险相关 - 投资存在宏观经济、市场波动和操作监控风险[9] - 公司采取跟踪投向、审计监督、信息披露等风险控制措施[9] 近期投资产品 - 公司在中国建设银行长春南亚泰大街支行购买5000万元保本浮动收益型结构性存款，预期年化收益率0.80%-2.20%，起息日2024/11/29，到期日2025/01/21[13] - 公司在中信建投证券股份有限公司购买信投睿享9号集合资金信托计划共3000万元，非保本浮动收益型，预期年化收益率3.4%，起息日2024/08/20和2024/08/27，到期日2024/11/20和2024/11/27[13] - 公司在兴业银行长春分行多次购买企业金融人民币结构性存款产品，金额有5000万元、5500万元、800万元、1500万元等，预期年化收益率有1.30%-2.35%等不同情况，起息日从2024/06/05到2024/12/02不等，到期日从2024/06/28到2024/12/31不等[12][13]

会议时间 - 现场会议于2025年5月15日14:00召开[3] - 网络投票时间为2025年5月15日多个时段[3] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东39人，代表股份28,200,928股，占比36.8665％[4] - 各议案总表决同意28,194,528股，占比99.9773％[5] 议案审议结果 - 本次股东大会审议通过7项议案[5] - 《关于修订<公司章程>》等议案为特别决议事项已通过[16][18] 见证情况 - 见证律师事务所为北京海润天睿律师事务所[19] - 律师认为会议召集等符合规定[19]

股东大会安排 - 2025年4月23日披露召开股东大会通知[5] - 2025年5月15日网络和现场会议召开，有投票时间安排[5] 参会情况 - 39人出席，代表28,200,928股，占比36.8665%[7] 议案审议 - 审议十项议案，两项特别议案获三分之二以上通过[12][13] 合规情况 - 律师认为召集、召开程序符合规定[14]

资金使用授权 - 公司可使用不超1.0亿元闲置募集资金和不超1.5亿元闲置自有资金进行现金管理及委托理财，期限12个月[2] 产品赎回与收益 - 兴业银行长春分行一款保本浮动收益型产品赎回本金5000万元，收益8.05万元，年化收益率2.10%[3] 产品购买 - 公司购买兴业银行长春分行一款保本浮动收益型产品，金额5000万元，预期年化收益率1.30%或2.05%[8] 未到期余额 - 截至公告日，公司闲置募集资金现金管理未到期余额9200万元，未超授权额度[10] - 截至公告日，公司及全资子公司自有资金现金管理和委托理财未到期余额9150万元，未超授权额度[10] 其他产品信息 - 国泰君安证券两款非保本浮动收益型产品，金额各300万元，资金来源为自有资金[11] - 兴业银行长春分行一款保本浮动收益型产品，金额5000万元，预期年化收益率1.5%或2.4%，资金来源为自有资金[11] - 平安银行长春分行一款保本浮动收益型结构性存款，金额2900万元，预期年化收益率1.65%、2.32%、2.42%，资金来源为募集资金[11] - 中国建设银行长春南亚泰大街支行一款保本浮动收益型结构性存款，金额5000万元，预期年化收益率1.05%-2.2%，资金来源为募集资金[11] - 中信建投证券信投睿享10号集合资金信托计划金额2000元，期限2024/05/14 - 2024/08/14[12] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品多笔金额为5000元，收益1.5% - 2.7%不等[12][13] - 盛京银行单位结构性存款金额2500元，期限2024/06/07 - 2024/07/11，收益1.55%、2.2%、2.4%[12] - 中信证券固收增利1161期收益凭证金额4000元，期限2024/06/14 - 2024/11/18，收益1.6% - 3.50%[12] - 申万宏源证券金利二号资产管理计划金额41元，2024/06/25起每周开放日赎回，浮动收益[12] - 吉林磐石农村商业银行产品定期存款金额700元，期限2024/07/18 - 2025/01/18，收益1.55%[12] - 平安银行对公结构性存款金额2900元，期限2024/08/15 - 2024/11/20，收益1.55%、2.03%、2.13%[12] - 中国建设银行单位人民币定制型结构性存款金额5000元，期限2024/08/23 - 2024/11/25，收益0.95% - 2.2%[12] - 中信建投证券信投睿享9号集合资金信托计划两笔分别为1000元和2000元，收益3.4%[12] - 兴业银行多笔企业金融人民币结构性存款产品在2024 - 2025年不同时段，金额有5500元等，收益1.30% - 2.35%不等[13] - 中国建设银行长春南亚泰大街支行定制型结构性存款募集资金3000.00，收益0.80%-2.20%[14] - 申万宏源证券金利二号资产管理计划自有资金305.21，浮动收益[14] - 中信建投证券长债券投资集合自有资金1025.52，浮动收益[14] - 吉林磐石农村商业银行产品定期存款自有资金500.00，收益1.20%[14] - 广发证券粤财信托周周随鑫2号集合资金信托计划自有资金1700.00，浮动收益[14] - 中信证券粤湾5号自有资金950.00，浮动收益[14] - 兴业银行长春分行多笔结构性存款产品，金额有5500.00、1000.00、2000.00、5000.00等，收益1.30%或2.10%等[14] - 平安银行长春分行对公结构性存款募集资金1200.00，收益1.30%、1.84%、1.94%[14] - 中信建投证券信投睿享10号集合资产信托计划自有资金800.00，浮动收益[15] - 中信建投证券百瑞信投天盈6号集合资产信托计划自有资金200.00，浮动收益[15] 议案审议 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》已通过董事会和监事会审议[2]

资金使用策略 - 公司可使用不超1.0亿元闲置募集资金和不超1.5亿元闲置自有资金理财，期限12个月[2] 到期赎回情况 - 建行3000万元定制型结构性存款到期赎回，年化收益率1.45%，收益11万元，资金来自募集资金[2] - 中信建投两笔共2000万元集合资金信托计划到期赎回，年化收益率3.00%，收益14.8万元，资金来自自有资金[2][3] 再次购买情况 - 建行3000万元定制型结构性存款再次购买，预期年化收益率0.80%-2.20%，资金来自募集资金[7] - 中信建投两笔共2000万元集合资金信托计划再次购买，浮动收益，资金来自自有资金[7] 未到期余额 - 截至公告日，闲置募集资金现金管理未到期余额9200万元[9] - 截至公告日，自有资金理财未到期余额9150万元[9][10] 近期购买产品 - 公司购买国泰君安君享优品甄安FOF7号集合资产管理计划，金额300万元，2024年4月29日起息，预期浮动收益[11] - 公司购买兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，金额5000万元，2024年5月7日起息，预期年化收益率1.5%或2.4%[11] - 公司购买平安银行对公结构性存款，金额2900万元，2024年5月10日起息，预期年化收益率1.65%、2.32%、2.42%[11] - 公司购买中国建设银行单位人民币定制型结构性存款，金额5000万元，2024年5月22日起息，预期年化收益率1.05%-2.2%[11] - 公司购买中信建投证券百瑞至诚 - 信投睿享10号集合资金信托计划，金额2000万元，2024年5月14日起息，预期浮动收益[11] - 公司购买申万宏源证券金利二号资产管理计划，金额41万元，2024年6月25日起息，预期浮动收益[12] - 公司购买吉林磐石农村商业银行股份有限公司产品定期存款，金额700万元，2024年7月18日起息，预期年化收益率1.55%[12] - 公司购买中信建投证券信投睿享9号集合资金信托计划，金额3000万元（8月20日1000万元、8月27日2000万元），预期年化收益率3.4%[12] - 公司购买中信建投证券信投睿享6号第19期，金额1000万元（横琴子公司），2024年9月23日起息，预期浮动收益[12] - 公司购买兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，金额5500万元，2024年10月8日起息，预期年化收益率1.50%或2.35%[12] 其他产品信息 - 兴业银行长春分行多笔企业金融人民币结构性存款产品募集资金金额有5500、5000等，收益为1.30%或2.20%、1.30%或2.21%、1.30%或2.10%[13][14] - 兴业银行长春分行多笔企业金融人民币结构性存款产品自有资金金额有1500、1000等，收益为1.30%或2.20%、1.30%或2.21%、1.30%或2.10%[13][14] - 中国建设银行长春南亚泰大街支行单位人民币定制型结构性存款募集资金金额有3000，收益为0.80%-2.20%[13][14] - 平安银行长春分行对公结构性存款募集资金金额为1200，收益为1.30%、1.78%、1.88%、1.84%、1.94%[13][14] - 申万宏源证券金利二号资产管理计划自有资金金额为305.21，浮动收益[13] - 中信建投证券多笔集合资金信托计划自有资金金额有1025.52、500、1500等，浮动收益[13][14] - 广发证券粤财信托周周随鑫2号集合资金信托计划自有资金金额为1700，浮动收益[14] - 中信证券粤湾5号自有资金金额为950，浮动收益[14] - 吉林磐石农村商业银行定期存款自有资金金额为500，收益为1.20%[13] - 广发证券广发骐骥悠享2号集合资金信托计划自有资金金额为3000，浮动收益[14] 风险与监督 - 投资有受宏观经济及市场波动、人员操作监控等风险[8] - 公司管理层及财务部门跟踪产品，审计部监督资金使用与保管[8] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘专业机构审计[8]

公司基本情况 - 公司主要从事化学原料药及制剂的研发、生产和销售，专注于补铁制剂、治疗循环障碍药品、抗精神疾病用药领域及原料药的研发与制造，拥有"原料药+制剂"一体化优势 [5] - 截至报告期末，公司拥有25个制剂品种（32个规格）的药品注册批件及16个原料药注册批件，重点覆盖抗贫血用药、治疗循环障碍用药、治疗精神障碍用药及原料药生产领域 [5] 产品研发进展 - 2024年获得多项药品补充申请批准：注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯（2月）、盐酸艾司洛尔注射液（4月）、新增利培酮口崩片规格（10月）、重酒石酸利斯的明口服溶液（12月） [8] - 2025年第一季度新增获批药品：玻璃酸钠滴眼液（2月）、氨溴特罗口服溶液（3月）、抗病毒片（3月） [65] - 2024年12月及2025年2月分别获得瑞香素在治疗淋巴回流障碍和病毒性肺炎药物应用的两项发明专利 [10][67] 财务与利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.60元（含税），不送红股或转增股本，实际派发总额20,015,394.10元（以76,982,285股为基数） [9][25] - 2023年度权益分派已于2024年6月实施完毕，分红总额与2024年预案一致 [9] 公司治理与资本变动 - 2024年11月通过注销回购股份4,309,258股并减少注册资本的议案，2025年2月完成工商变更，注册资本由8,080.3943万元降至7,649.4685万元 [66] - 2025年4月召开第八届监事会第十一次会议，审议通过包括年度报告、财务决算、利润分配等10项议案，均获全票通过 [12][15][18][21][25][31][36] 审计机构变更 - 2024年度会计师事务所由大华变更为容诚会计师事务所，审计意见为标准无保留意见 [3] - 2025年拟继续聘任容诚所，其2023年审计收入287,224.60万元，证券业务收入149,856.80万元，服务394家上市公司 [43][44][56] 会计政策调整 - 根据财政部《企业会计准则解释第18号》变更会计政策，对财务状况及经营成果无重大影响，无需提交股东大会 [61] 2025年第一季度财务数据 - 第一季度报告未经审计，合并资产负债表显示总资产1,158,983,005.31元，归属于母公司所有者权益合计1,014,253,270.63元 [63][68]

国泰海通证券股份有限公司 1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 6次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 0次 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2024年12月20日 | | （3）培训的主要内容 | 并购重组政策解读 | | 11.上市公司特别表决权事项（如有） | | | （1）持有特别表决权股份的股东是否持续 | | | 符合《创业板股票上市规则》第 4. ...

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕5 号文《关于同意吉林省西点 药业科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,020.0986 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额 为 45,553.22 万元，扣除各项发行费用 6,459.92 万元，实际募集资金净额为 39,093.31 万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并出具了大华验字[2022]000086 号验资报告。 国泰海通证券股份有限公司 关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为吉林 省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"西点药业"或"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...