证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-036 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金 进行委托理财到期赎回并继续进行现金管理和委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，分别审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现 金管理和委托理财的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行和 资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 1.0 亿元的部分闲置募集资金（含超 募资金）进行现金管理，公司及全资子公司在确保不影响公司日常经营的前提下， 使用额度不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财， 用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品。使用 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循 环滚动使用。具体内容详见公司 ...

公司基本情况 - 公司主要从事化学原料药及制剂的研发、生产和销售，专注于补铁制剂、治疗循环障碍药品、抗精神疾病用药领域及原料药的研发与制造，拥有"原料药+制剂"一体化优势 [5] - 截至报告期末，公司拥有25个制剂品种（32个规格）的药品注册批件及16个原料药注册批件，重点覆盖抗贫血用药、治疗循环障碍用药、治疗精神障碍用药及原料药生产领域 [5] 产品研发进展 - 2024年获得多项药品补充申请批准：注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯（2月）、盐酸艾司洛尔注射液（4月）、新增利培酮口崩片规格（10月）、重酒石酸利斯的明口服溶液（12月） [8] - 2025年第一季度新增获批药品：玻璃酸钠滴眼液（2月）、氨溴特罗口服溶液（3月）、抗病毒片（3月） [65] - 2024年12月及2025年2月分别获得瑞香素在治疗淋巴回流障碍和病毒性肺炎药物应用的两项发明专利 [10][67] 财务与利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.60元（含税），不送红股或转增股本，实际派发总额20,015,394.10元（以76,982,285股为基数） [9][25] - 2023年度权益分派已于2024年6月实施完毕，分红总额与2024年预案一致 [9] 公司治理与资本变动 - 2024年11月通过注销回购股份4,309,258股并减少注册资本的议案，2025年2月完成工商变更，注册资本由8,080.3943万元降至7,649.4685万元 [66] - 2025年4月召开第八届监事会第十一次会议，审议通过包括年度报告、财务决算、利润分配等10项议案，均获全票通过 [12][15][18][21][25][31][36] 审计机构变更 - 2024年度会计师事务所由大华变更为容诚会计师事务所，审计意见为标准无保留意见 [3] - 2025年拟继续聘任容诚所，其2023年审计收入287,224.60万元，证券业务收入149,856.80万元，服务394家上市公司 [43][44][56] 会计政策调整 - 根据财政部《企业会计准则解释第18号》变更会计政策，对财务状况及经营成果无重大影响，无需提交股东大会 [61] 2025年第一季度财务数据 - 第一季度报告未经审计，合并资产负债表显示总资产1,158,983,005.31元，归属于母公司所有者权益合计1,014,253,270.63元 [63][68]

国泰海通证券股份有限公司 1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 6次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 0次 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2024年12月20日 | | （3）培训的主要内容 | 并购重组政策解读 | | 11.上市公司特别表决权事项（如有） | | | （1）持有特别表决权股份的股东是否持续 | | | 符合《创业板股票上市规则》第 4. ...

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕5 号文《关于同意吉林省西点 药业科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,020.0986 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额 为 45,553.22 万元，扣除各项发行费用 6,459.92 万元，实际募集资金净额为 39,093.31 万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并出具了大华验字[2022]000086 号验资报告。 国泰海通证券股份有限公司 关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为吉林 省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"西点药业"或"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

内部控制审计报告 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 容诚审字[2025]100Z2357 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]100Z2357 号 吉林省西点药业科技发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"西点药业公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是西点 药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防 ...

审计报告 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 容诚审字[2025]100Z2356 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4.1-4.2 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8.1 - 8.2 | | 10 | 财务报表附注 | 9-103 | 11 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告 | | | 本人卢相君，作为吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等制度的规定，在 2024 年的工作中，本着对全体股 东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事的职责与义务，按时出席专门委员会、 董事会，重点关注了公司重大事项，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人卢相君，1968 年 11 月出生，博士，教授，CPA，ACCA。历任吉林省公 路工程局会计，长春税务学院会计系教师、系副主任，长春税务学院教务处副 处长，吉林财经大学会计学院院长，吉林财经大学教务处处长。现任吉林财经 大 ...

会议与制度 - 2024年召开3次股东大会、6次董事会、1次提名委员会会议，独立董事均参与[3][4] - 2024年2月1日修订部分制度并制定《独立董事专门会议规则》[7] - 2024年2月4日制定《回购股份管理制度》[7] - 2024年4月22日制定《会计师事务所选聘制度》《子公司管理制度》[8] 项目进展 - “中药现代化提取车间建设项目”等3个项目完成时间延长至2025年[8] 资金使用 - 使用不超2.0亿元闲置募集资金、不超1.5亿元闲置募集资金及自有资金进行现金管理等[8] - 拟使用1485万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.98%[9] - 使用99997549.14元回购4309258股用于注销并减少注册资本[10] 人事变动 - 聘任张银姬为副总经理、董事会秘书[10] - 增补王致锋为第八届董事会审计委员会委员，石英秀辞去该职务[11] 其他 - 注销4309258股回购股份，注册资本由8080.3943万元变更至7649.4685万元[12] - 按时编制并披露多份定期报告[12] - 聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[12] 未来展望 - 2025年希望公司在董事会领导下更好发展回报投资者[15]

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人吴楠楠，作为吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事，2024 年度任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董 事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履 行职责，重点关注了公司重大事项，参与研究公司的发展，促进公司规范运作， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工 作履历、专业背景等相关情况如下： 吴楠楠，1987 年 5 月生，硕士学历，现任上海市锦天城（长春）律师事务 所律师/合伙人，曾先后在吉林省高级人民法院、吉林上维律师事务所等单位工 作。 20 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立吉林省西点药 业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）责权利相匹配的激励约束机制， 合理确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、高级 管理人员积极、有效地履行其相应职责和义务，促进公司健康、持续、稳定发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《吉林省西点药业科技 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二章 适用范围 第二条 本制度适用于下列人员： 1、董事包括董事长、非独立董事、独立董事； 2、高级管理人员包括经理、副经理、财务总监、董事会秘书； 3、公司薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。 第三条 本制度所指的"董事、高级管理人员薪酬"，是指在公司担任董事、 高级管理人员并履行董事、高级管理人员职责所领取的相应报酬。 第三章 管理机构及职责 ...