股东大会安排 - 2025年4月23日披露召开股东大会通知[5] - 2025年5月15日网络和现场会议召开，有投票时间安排[5] 参会情况 - 39人出席，代表28,200,928股，占比36.8665%[7] 议案审议 - 审议十项议案，两项特别议案获三分之二以上通过[12][13] 合规情况 - 律师认为召集、召开程序符合规定[14]

资金使用额度 - 公司可使用不超1.0亿元闲置募集资金和不超1.5亿元闲置自有资金进行现金管理和委托理财，期限12个月[2] 投资产品及收益 - 平安银行结构性存款金额1200万元，年化收益率1.94%，赎回本金1200万元，收益5.74万元[3] - 中信建投天盈6号集合资金信托计划金额500万元，年化收益率2.46%，赎回本金99.94万元，收益0.06万元[4] - 国泰君安稳健悦享90天持有期债券型发起式证券投资基金金额1300万元，预期浮动收益[8] 未到期余额 - 截至公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为8000万元[10] - 截至公告日，公司及全资子公司累计使用自有资金进行现金管理和委托理财未到期余额为10350.06万元[10] 投资决策 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理和委托理财的议案》已通过董事会和监事会审议[2][5] 风险相关 - 投资存在宏观经济、市场波动和操作监控风险[9] - 公司采取跟踪投向、审计监督、信息披露等风险控制措施[9] 近期投资产品 - 公司在中国建设银行长春南亚泰大街支行购买5000万元保本浮动收益型结构性存款，预期年化收益率0.80%-2.20%，起息日2024/11/29，到期日2025/01/21[13] - 公司在中信建投证券股份有限公司购买信投睿享9号集合资金信托计划共3000万元，非保本浮动收益型，预期年化收益率3.4%，起息日2024/08/20和2024/08/27，到期日2024/11/20和2024/11/27[13] - 公司在兴业银行长春分行多次购买企业金融人民币结构性存款产品，金额有5000万元、5500万元、800万元、1500万元等，预期年化收益率有1.30%-2.35%等不同情况，起息日从2024/06/05到2024/12/02不等，到期日从2024/06/28到2024/12/31不等[12][13]

资金使用授权 - 公司可使用不超1.0亿元闲置募集资金和不超1.5亿元闲置自有资金进行现金管理及委托理财，期限12个月[2] 产品赎回与收益 - 兴业银行长春分行一款保本浮动收益型产品赎回本金5000万元，收益8.05万元，年化收益率2.10%[3] 产品购买 - 公司购买兴业银行长春分行一款保本浮动收益型产品，金额5000万元，预期年化收益率1.30%或2.05%[8] 未到期余额 - 截至公告日，公司闲置募集资金现金管理未到期余额9200万元，未超授权额度[10] - 截至公告日，公司及全资子公司自有资金现金管理和委托理财未到期余额9150万元，未超授权额度[10] 其他产品信息 - 国泰君安证券两款非保本浮动收益型产品，金额各300万元，资金来源为自有资金[11] - 兴业银行长春分行一款保本浮动收益型产品，金额5000万元，预期年化收益率1.5%或2.4%，资金来源为自有资金[11] - 平安银行长春分行一款保本浮动收益型结构性存款，金额2900万元，预期年化收益率1.65%、2.32%、2.42%，资金来源为募集资金[11] - 中国建设银行长春南亚泰大街支行一款保本浮动收益型结构性存款，金额5000万元，预期年化收益率1.05%-2.2%，资金来源为募集资金[11] - 中信建投证券信投睿享10号集合资金信托计划金额2000元，期限2024/05/14 - 2024/08/14[12] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品多笔金额为5000元，收益1.5% - 2.7%不等[12][13] - 盛京银行单位结构性存款金额2500元，期限2024/06/07 - 2024/07/11，收益1.55%、2.2%、2.4%[12] - 中信证券固收增利1161期收益凭证金额4000元，期限2024/06/14 - 2024/11/18，收益1.6% - 3.50%[12] - 申万宏源证券金利二号资产管理计划金额41元，2024/06/25起每周开放日赎回，浮动收益[12] - 吉林磐石农村商业银行产品定期存款金额700元，期限2024/07/18 - 2025/01/18，收益1.55%[12] - 平安银行对公结构性存款金额2900元，期限2024/08/15 - 2024/11/20，收益1.55%、2.03%、2.13%[12] - 中国建设银行单位人民币定制型结构性存款金额5000元，期限2024/08/23 - 2024/11/25，收益0.95% - 2.2%[12] - 中信建投证券信投睿享9号集合资金信托计划两笔分别为1000元和2000元，收益3.4%[12] - 兴业银行多笔企业金融人民币结构性存款产品在2024 - 2025年不同时段，金额有5500元等，收益1.30% - 2.35%不等[13] - 中国建设银行长春南亚泰大街支行定制型结构性存款募集资金3000.00，收益0.80%-2.20%[14] - 申万宏源证券金利二号资产管理计划自有资金305.21，浮动收益[14] - 中信建投证券长债券投资集合自有资金1025.52，浮动收益[14] - 吉林磐石农村商业银行产品定期存款自有资金500.00，收益1.20%[14] - 广发证券粤财信托周周随鑫2号集合资金信托计划自有资金1700.00，浮动收益[14] - 中信证券粤湾5号自有资金950.00，浮动收益[14] - 兴业银行长春分行多笔结构性存款产品，金额有5500.00、1000.00、2000.00、5000.00等，收益1.30%或2.10%等[14] - 平安银行长春分行对公结构性存款募集资金1200.00，收益1.30%、1.84%、1.94%[14] - 中信建投证券信投睿享10号集合资产信托计划自有资金800.00，浮动收益[15] - 中信建投证券百瑞信投天盈6号集合资产信托计划自有资金200.00，浮动收益[15] 议案审议 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》已通过董事会和监事会审议[2]

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-036 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金 进行委托理财到期赎回并继续进行现金管理和委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，分别审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现 金管理和委托理财的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行和 资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 1.0 亿元的部分闲置募集资金（含超 募资金）进行现金管理，公司及全资子公司在确保不影响公司日常经营的前提下， 使用额度不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财， 用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品。使用 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循 环滚动使用。具体内容详见公司 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-024 吉林省西点药业科技发展股份有限公司2024年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更 为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕5 号文《关于同意吉林省西点 药业科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,020.0986 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额 为 45,553.22 万元，扣除各项发行费用 6,459.92 万元，实际募集资金净额为 39,093.31 万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并出具了大华验字[2022]000086 号验资报告。 国泰海通证券股份有限公司 关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为吉林 省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"西点药业"或"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

审计报告 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 容诚审字[2025]100Z2356 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4.1-4.2 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8.1 - 8.2 | | 10 | 财务报表附注 | 9-103 | 11 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字 ...

国泰海通证券股份有限公司 1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 6次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 0次 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2024年12月20日 | | （3）培训的主要内容 | 并购重组政策解读 | | 11.上市公司特别表决权事项（如有） | | | （1）持有特别表决权股份的股东是否持续 | | | 符合《创业板股票上市规则》第 4. ...

内部控制审计报告 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 容诚审字[2025]100Z2357 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]100Z2357 号 吉林省西点药业科技发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"西点药业公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是西点 药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告 | | | 本人卢相君，作为吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等制度的规定，在 2024 年的工作中，本着对全体股 东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事的职责与义务，按时出席专门委员会、 董事会，重点关注了公司重大事项，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人卢相君，1968 年 11 月出生，博士，教授，CPA，ACCA。历任吉林省公 路工程局会计，长春税务学院会计系教师、系副主任，长春税务学院教务处副 处长，吉林财经大学会计学院院长，吉林财经大学教务处处长。现任吉林财经 大 ...