吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 公司以市场需求为导向，加大对新技术的研发和技术创新的投入，提升研发 水平。首次公开发行募集资金投资项目"研发中心建设项目"于2024年2月已顺 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《公司章程》《董 事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积 极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽 责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，确保公司稳健发展， 有效地保障了公司和全体股东的利益。 现将 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、2024年度公司整体经营情况 2024年，公司站在新的起点，继续围绕既定"让健康的血液顺畅地流淌，让 家庭祥和安宁充满阳光"发展战略不动摇，保持战略定力，持续加大研发投入力 度，贯彻人才发展战略，优化创新体制机制，加快创新研发成果转化落地，顺应 行业发展趋势， ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年年度财务报告 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]100Z2356 号 | | 注册会计师姓名 | 王书阁，范学军，邓军 | 审计报告正文 吉林省西点药业科技发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"西点药业公司"）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了西点药业公司 2024 年 12 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有 三位独立董事，分别为苏冰女士、卢相君先生、吴楠楠女士，在 2024 年度任职 时间为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董 事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 独立董事苏冰女士、卢相君先生、吴楠楠女士已严格遵守《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》对独立董事的任职要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行 独立客观判断的关系，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度监事会工作报告 2024 年，吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》及有关法律法规的要求， 从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督 公司规范运作。监事会对公司的长期发展计划、重大发展项目、公司经营活动、 财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督。 现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内召开监事会情况 1、报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 6 次会议，全体监事均亲自出席会 议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。 监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 第八届监事会第 四次会议 | 2024.2.1 | 1、《关于使 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订公司部分制度的议案》。本次关于《公司章程》及部分制度的修订 事项尚需提交股东大会审议。 证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-034 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董 事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委 员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《股东会议事规则》《董事会议事 规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理 制度》《董事会秘书工作制度》。 备查文件 现将有关情况公告如下： 第八届董事会第十一次会议决议。 一、《公司章程》的修订情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1191 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]100Z1191 号 吉林省西点药业科技发展股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称西点药 业公司）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-033 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬、津贴发放标准 （一）非独立董事薪酬方案 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第十一次会议，审议了 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度监事薪酬方案 的议案》及审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》， 关于董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用范围 公司非独立董事的任职薪酬为董事津贴，兼任公司其他职位的，不领取上述 津贴，实际薪酬以实际任职岗位或劳动合同约定薪酬为准。 （二）独立董事薪酬方案 独立董事的任职薪酬为独立董事津贴，除此以外不在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将吉林省西点药 业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-031 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 体情况如下： | 项目 | | | | 金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 日收到扣除承销费的募集资金 | 年 2 | 月 | 18 | 41,255.75 | | 加：利息收入扣除手续费净额 | | | | 743.15 | | 减：募投项目已使用金额 | | | | 4,708.46 | | 减：支付的发行费用（不含增值税） | ...

西点药业 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和吉林省西点药业科技发展 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一 、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初 始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为吉林 省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"西点药业"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》 等法律、法规和规范性文件的要求，对《吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的业务和事项。 内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属子公司的主要业务，重点关注下列 高风险领域：治理架构、组织机构 、发展战略、人力资源、企业文化、内部审计、 会计、资金活动、风险管理、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、财务 报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。 纳入评价范围的单位包括： ...