证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-097 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和 部分闲置自有资金进行委托理财到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，分别审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金 管理和委托理财的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行和资 金安全的前提下，使用额度不超过人民币 2.0 亿元的部分闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理，公司及全资子公司在确保不影响公司日常经营的前提下， 使用额度不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财， 用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品。使用 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循 环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-089 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第九次会议于 2024 年 11 月 21 日 9:30 以现场结合通讯方式在吉林省长春市卫 星路 1471 号公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 16 日以邮件、电 话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中以通讯方式参会并表决的董事有张俊先生、申太根先生、 吴楠楠女士。 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》 公司本次注销回购专户中回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规、规范性文 件和公司回购股份方案的相关规定，注销回购股份的原因、数量合法有效。同意 公司注销存放于公司回 ...

关于公司注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次注销回购股份 4,309,258 股并相应减少注册资本。注销完成后公司注册 资本将由人民币 8,080.3943 万元变动至人民币 7,649.4685 万元，股份总数将由 8,080.3943 万股变动至 7,649.4685 万股。本次注销回购股份并减少注册资本事 宜，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第九次会议，分别审议通 过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》，结合公司实际情况，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等相关规定，董事会拟将存放于回购专用证券账户的全部股份 4,309,258 股予以注销并相应减少注册资本。注销完成后公司注册资本将由人民 币 8,080.3943 万元变动至人民币 7,649.4685 万元，股份总数将由 8,08 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-095 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 12 月 12 日（星期四）14:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取现 场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：第八届董事会第九次会议审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 12 日（星期四）14:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-090 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第九次会议于 2024 年 11 月 21 日 10:30 在长春市卫星路 1471 号公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 16 日以邮件、电话、书 面等方式送达全体监事。会议由监事会主席侯雨霖先生主持，应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名，其中监事潘贤平、马端香以通讯方式参会并表决。 公司董事会秘书列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》 监事会认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项严格遵守了《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-092 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、 经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司计划注销回购的 4,309,258 股并相应减少公司注册资本，注册资本将由 8,080.3943 万元变更至 7,649.4685 万元。同时，根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，拟对公司 经营范围进行调整。公司拟对《公司章程》中上述条款进行同步修订。具体情况 如下： 一、变更公司注册资本情况 公司于 2024 年 10 月 8 日，已实施完毕本次回购股份方案，本次实际回购股 份数量为 4,309,258 股，占公司目前总股本 80,803,943 股的比例为 5.3330%， 全部存放于公司股份回购专用证券账户。公司拟 ...

海通证券股份有限公司 关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为吉林省西 点药业科技发展股份有限公司（以下简称"西点药业"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流 动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 综合固体制剂车间建设项目 | 10,576.38 | 10,576.38 | | 2 | 中药现代化提取车间建设项目 | 8,009.3 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-096 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于公司收到药品注册受理通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国 家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）签发的重酒石酸利斯的明口服溶 液境内生产药品上市许可持有人主体变更申请《受理通知书》，国家药监局根据 《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。现 将相关情况公告如下： 一、申请注册药品的基本情况 药品名称：重酒石酸利斯的明口服溶液 分类：化学药品 剂型：口服溶液剂 规格：120ml：0.24g（按 C₁₄H₂₂N₂O₂计） 受理号：CYHB2401920 注册申请人：吉林省西点药业科技发展股份有限公司 审查结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查， 决定予以受理。 二、药品相关情况简介 重酒石酸利斯的明口服溶液，用于治疗轻、中度阿尔茨海默型痴呆的症状。 三、同类药品情况 经查询国家药监局网站，截止本公告披露之日， ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-094 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第九次会议，分别审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资 金人民币 1,485 万元用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省西点药业科技发展股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕5号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）股票2,020.0986万股，每股面值1元，每股发行 价格为人民币22.55元，募集资金总额为人民币45,553.22万元，扣除各类发行费 用后实际募集资金净额为人民币39,093.31万元。 上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-093 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）；原聘 任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 2.因公司 2023 年度聘任的会计师事务所聘期已届满，根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《会计师事务所选聘制度》等相关规 定，综合考虑公司业务发展和审计需求等实际情况，经综合评估及审慎研究，公 司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师 事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 3. 公司董事会、董事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项均无异 议。 1、基本信息 （1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1988 年 8 月 （3）组织形 ...