截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师 1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 会计师事务所2024年度履职情况评估报告 会计师事务所2024年度履职情况评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将吉林省西点药业科技发 展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）对会计师事务所2024年度履职 情况评估报告汇报如下： 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业 务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。容诚会计师事务所共 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要 集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造 业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造 业、橡胶和塑料制品业 ...

业绩相关 - 容诚2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[2] 审计相关 - 2024年经会议审议通过聘任容诚为2024年度审计机构[3][5][6] - 容诚认为公司2024财报编制合规，内控有效并出具无保留意见[4] 会议相关 - 2025年审计委员会与容诚多次召开沟通会议[6] - 2025年审计委员会审议通过《2024年年度报告》等议案[6]

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议，监事均亲自出席[2] - 各次会议审议闲置资金理财、回购股份等议案[3][4] 财务状况 - 公司财务体系健全，状况良好，运作规范[6] - 未发生损害权益关联交易及违规担保[7] 未来展望 - 2025年监事会按要求履职，完成终止程序[8]

审计情况 - 容诚会计师事务所对西点药业2024年财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月22日[4] - 事务所核对汇总表信息与审计资料，未发现重大不一致[5] 资金情况 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4] - 非经营性资金占用各相关方2024年金额数据均为“ - ”[8] - 其他关联资金往来各相关方2024年金额数据均为“ - ”[8]

业绩总结 - 2024年营业总收入25,640.52万元，同比增长13.71%[3] - 2024年归属上市公司股东净利润4,026.88万元，同比减少20.26%[3] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润3,474.64万元，同比增长22.51%[3] - 2024年经营活动现金流量净额5,424.40万元，同比减少0.26%[3] - 2024年末资产总额10.63亿元，较上年度末减少0.43%[3] - 2024年末归属上市公司股东净资产9.06亿元，较上年度末减少7.85%[3] 项目投入 - 研发中心建设项目累计投入4,511.61万元[4] - 营销网络建设项目累计投入5,139.52万元[4] 股份回购 - 累计回购股份4,309,258股，回购总金额99,997,549.14元[8] 会议情况 - 2024年召开3次股东大会，6次董事会[10] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.4225%，于2月23日召开[13] - 2023年度股东大会投资者参与比例为31.6451%，于5月24日召开[13] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为33.2737%，于12月12日召开[13] 董事会相关 - 公司董事会各专门委员会均设委员3名[14][15] - 2024年2月1日公司调整董事会审计委员会委员，石英秀辞去，王致锋增补[14] - 公司董事会成员报告期内无变动[16] - 公司有独立董事3名，其中1名为会计专业人士[17] 未来展望 - 2025年董事会将制定公司经营管理计划和中长期发展战略[18] - 2025年董事会将加强信息披露合规和投资者关系管理[18]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占公司合并报表对应总额比例均为100%[2] 内控标准 - 一般、重要、重大缺陷对资产总额、营业收入、税前利润潜在错报有不同要求[3] 市场扩张 - 2024年12月收购吉林省双胜丰药业58.26%股权并完成工商变更[5] 新策略 - 制定多项制度强化管理规范流程[8][9] - 各部门编预算，财务部汇总编制年度总预算[13] - 明确合同归口管理部门规范合同环节[13] - 建立内部信息传递机制和信息系统管理体系[14][15] 内控评价 - 2024年12月31日内控评价无重大和重要缺陷[16] - 保荐机构核查认为法人治理结构健全，内控合规有效[17] - 国泰海通证券核查内控自我评价报告[18]

股东大会时间 - 2025年5月15日14:00召开2024年年度股东大会[2] - 网络投票交易系统时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 互联网投票系统时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月12日[4] - 现场股东大会登记时间为2025年5月13日9:00 - 17:00[6] 股东大会地点 - 现场会议地点在吉林省磐石经济开发区西点大街777号公司会议室[4] - 现场股东大会登记地点在吉林省磐石经济开发区西点大街777号西点药业[6] 其他要点 - 股东大会审议10项议案，对中小投资者表决结果单独计票披露[4][5] - 会议联系人张银姬、郑圣玉，电话0431 - 80606619，传真0432 - 65888287[7] - 电子邮箱zhengdai@xidianyy.com，联系地址为吉林省磐石经济开发区西点大街777号西点药业董办[8] - 普通股投票代码为“351130”，投票简称为“西点投票”[15] - 授权委托书可委托他人出席并行使表决权，有效期限自签署至大会结束[18][20] - 需填写2024年年度股东大会股东参会登记表，登记可用信函或传真[22]

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-028 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 经与会监事认真审议并表决，审议了如下事项： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 根据公司监事会 2024 年度工作情况，监事会作出了《2024 年度监事会工作 报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十一次会议于 2025 年 4 月 22 日 10:30 在长春市卫星路 1471 号公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件、电话、书面 等方式送达全体监事。会议由监事会主席侯雨霖先生主持，应出席监事 5 名，实 际出席监事 5 名，其中监事王立波、潘贤平、马端香以通讯方式参会并表决。 公司董事会秘书、保荐代表人列席了会议。 会议的召开符 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-027 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十一次会议于 2025 年 4 月 22 日 9:30 以现场结合通讯方式在吉林省长春市卫 星路 1471 号公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件、电话、 书面等方式送达全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中以通讯方式参会并表决的董事有孟永宏先生、刘淑敏女士、 申太根先生。 公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，审议了如下事项： （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 根据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，董事会作出了 《2024 年度 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-029 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的 议案》，同意该利润分配预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、监事会审议情况 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 利润分配预案为：向全体股东每 10 股派发现金股利 2.60 元人民币（含税），不 转增股本，不送红股。 2、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 自 2025 年 1 月 1 日至实施 2024 年度权益分派的股权登记日期间，公司总股 本发生变动的，拟维持每 10 股派 2.60 元（含税）比例不变，相应 ...