吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人吴楠楠，作为吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事，2024 年度任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董 事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履 行职责，重点关注了公司重大事项，参与研究公司的发展，促进公司规范运作， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工 作履历、专业背景等相关情况如下： 吴楠楠，1987 年 5 月生，硕士学历，现任上海市锦天城（长春）律师事务 所律师/合伙人，曾先后在吉林省高级人民法院、吉林上维律师事务所等单位工 作。 20 ...

第五条 公司审计部为审计委员会下设的日常办事机构，负责日常工作联络 和准备相关材料等工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予 配合。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了推进吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称公司） 提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 治理准则》《吉林省西点药业科技发展股份有限公司章程》，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 公司审计委员会的运作适用本实施细则。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报 告工作。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第六条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立吉林省西点药 业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）责权利相匹配的激励约束机制， 合理确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、高级 管理人员积极、有效地履行其相应职责和义务，促进公司健康、持续、稳定发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《吉林省西点药业科技 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二章 适用范围 第二条 本制度适用于下列人员： 1、董事包括董事长、非独立董事、独立董事； 2、高级管理人员包括经理、副经理、财务总监、董事会秘书； 3、公司薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。 第三条 本制度所指的"董事、高级管理人员薪酬"，是指在公司担任董事、 高级管理人员并履行董事、高级管理人员职责所领取的相应报酬。 第三章 管理机构及职责 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员所持吉林省西点药业科技发展股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份 变动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、规章以及 《吉林省西点药业科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员等主体应当遵守法律法规、深圳证券交易 所相关规定以及《公司章程》等规定。 公司董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股 ...

第一条 为进一步建立健全吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简 称公司）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《吉林省西点药业科技发展股份有限公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称经理人员是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书 及由经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、经理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、经理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、经理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、经理人员在拟分拆所 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集和主持战略委员会会议。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司经理任投资评审小组组长， 另设副组长 1－2 名。 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称公司）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《吉林省西点药业科技发展 股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事， ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司章程 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 章 程 二○二五年五月 1 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 董事和董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第三节 | 独立董事 27 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 29 | | | 第六章 高级管理人员 | | 31 | | 第七章 财 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"创业板上市规则"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《吉林 省西点药业科技发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会除行使《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》（下称"基本规范"）及其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合吉 林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度财务决算报告 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务决算工作 已完成， 财务会计报告按照《企业会计准则》的规定编制，容诚会计师事务所(特殊普通合 伙)出具了标准无保留意见的审计报告容诚审字[2025]100Z2356 号现将有关财务决算情况 简要汇报如下，详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。 一、财务状况 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅 | | 项目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 度 | | 资产总计 | 1,062,575,503.79 | 1,067,195,971.50 | -0.43% | | 流动资产合计 | 372,909,699.61 | 633,763,286.10 | -41.16% | | 非流动资产合计 | 689,665,804.18 | 433,432,685.40 | 59.12% | | 负债合计 | 121,411,576.83 | 8 ...