公司业务与技术 - 公司在2025年杭州国际机器人技术展览会上展示人形机器人材料方案，包括PPS、PEEK、尼龙、TPE等，其中水下机器人履带产品和PEEK齿轮可应用于机器人领域[1] - 公司专注于改性塑料研发、生产与销售，核心产品覆盖家电、汽车、电子通信、医护用品等领域[1] - 公司累计获得72件发明专利，拥有15个通过PCR认证的产品，覆盖PP、PC、PET、PA等主要塑料种类，并取得29类产品的GRS认证，4款材料通过美国UL认证[2] 财务与研发表现 - 公司去年实现营业收入17.10亿元，同比增长15.74%，归属于母公司所有者的净利润达3847.77万元，同比增长3.57%[1] - 去年研发费用6149.40万元，同比增长15.05%，持续夯实技术创新根基[1] 产能与市场布局 - 公司推进华南和华东两个生产基地建设项目，有望实现生产效率与产品精度的双重提升[2] - 公司产品通过权威资质认证，有助于拓展家电、汽车、电子电气等领域市场，并推动产品向北美、东南亚等海外市场出口[2] 战略方向 - 公司将重点聚焦新能源、低空经济、人形机器人、循环经济等战略赛道，加速推进轻质高强材料、环保再生改性塑料等前沿技术的产业化进程[2] - 公司致力于成为具有国际竞争力的高分子材料解决方案提供商，为制造业绿色转型升级提供材料支撑[2]

股东减持计划 - 公司控股股东、实际控制人郝源增、任萍、郝建鑫、吴若思及其一致行动人合计持有公司股份2470 58万股 占公司总股本比例51 69% [1] - 计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持不超过47 79万股 占总股本比例1 00% [1] - 以大宗交易方式减持不超过95 58万股 占总股本比例2 00% [1] 股东结构 - 控股股东及一致行动人包括安义聚赛龙咨询管理企业(有限合伙)和安义聚宝龙咨询管理企业(有限合伙) [1] - 当前合计持股比例达51 69% 显示控股股东对公司具有较强控制力 [1]

股权结构 - 控股股东及其一致行动人持股24,705,792股，占总股本51.69%[3] - 截至2025年6月19日，公司总股本47,792,176股[4] - 郝源增等股东具体持股数量及占比[4] 减持计划 - 计划集中竞价减持不超477,921股，大宗交易减持不超955,843股[3] - 减持期间为2025年7月14日至10月13日[5] - 减持价格不低于28.52元/股[5][6] 股份限售承诺 - 郝源增等股东36个月内不转让股份，锁定期满2年减持价不低于发行价[7] - 安义聚赛龙等36个月内不转让股份[10] - 董监高任萍等12个月内不转让股份[10] 减持影响 - 减持计划符合承诺，实施有不确定性[12] - 减持不会导致控制权变更及影响公司经营[12] - 减持不会使董监高违反首次公开发行承诺[12]

资金使用获批 - 2024年8月6日获批用不超1.6亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 2025年4月27日获批用不超1亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月，现金管理授权延至2025年8月31日[3] 产品收益情况 - 重庆聚赛龙3000万元结构性存款到期赎回，收回本金3000万元，收益15.67万元[4] 产品购买情况 - 2024 - 2025年芜湖、重庆聚赛龙有多笔银行存款、结构性存款购买[5] 未到期余额 - 截至2025年6月19日，闲置募集资金现金管理未到期赎回余额1亿元[6][8]

产能情况 - 公司有华南、华东、西南三个生产基地，华南从化总部设计产能 20 万吨，产能利用率达 80%；华东生产基地设计产能 10 万吨左右，2025 年年中完工后将逐步释放 30%产能；西南生产基地尚在建设期，暂无产能释放 [2] 布局原因 - 西南地区家电和汽车产业发展迅速，公司有大量西南地区客户资源，在重庆建设生产基地可提升就地配套和客户服务能力，满足客户需求，增强客户黏性 [2] 价格影响 - 公司直接材料成本占营业成本比重较大，原材料价格下降有利于缓解成本压力 [3] - 下游行业竞争加剧使公司受终端销售价格下降传导影响，公司通过加强研发创新、改善产品配方、开发可循环材料、紧跟客户需求、调整优化产品和产能结构等应对 [4] 产品应用与客户 - 产品下游应用主要为家电和汽车领域，家电领域占比约 50%，汽车领域占比约 40% [5] - 公司客户主要是家电、汽车行业知名企业，如美的、苏泊尔、海信、长安集团、广汽集团等，建立了长期稳定合作关系，客户黏性较强 [5][8] 提升净利润率措施 - 公司作为国家级高新技术企业，将持续关注行业前沿技术，坚持研发创新高附加值产品，提高产品毛利率，同时推动降本增效，优化生产运行效率和成本控制 [6] 战略布局与研发方向 - 公司贯彻“绿色低碳环保”理念，布局循环再生材料，多项产品获 PCR 认证，优化配方同时降本；研发团队布局弹性体材料，目前处于研发认证阶段，相关产品可应用于汽车、电线电缆等领域 [7] 产能消化保障 - 公司客户多为知名企业，改性塑料属定制化产品，需与下游客户共同研发，经过较长供应商考核和产品认证，合作关系稳定，为产能消化提供保障 [8][9]

公司信息 - 证券代码为301131，简称为聚赛龙[1] - 债券代码为123242，简称为赛龙转债[1] 转债情况 - 转股期限为2025年1月13日至2030年7月7日[3] - 2025年6月5日至12日暂停转股，13日恢复[3] 权益分派 - 2024年度权益分派股权登记日为2025年6月12日[3]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十五次会议于2025年6月9日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年6月4日通过电子邮件发出 [1] - 应参会董事9人，实际参会9人，会议由董事长郝源增主持，程序符合法律法规及公司章程 [1] 董事会换届选举议案 - 提名郝源增、任萍、郝建鑫、杨辉、袁海兵为第四届董事会非独立董事候选人，议案获全票通过（9票同意）并提交股东会审议 [1][2] - 提名彭晓洁、郑垲、李素玲为第四届董事会独立董事候选人，独立董事资格需经深交所备案审核后提交股东会，议案获全票通过（9票同意） [2][3] 临时股东会安排 - 公司拟于2025年6月25日14:00召开2025年第一次临时股东会，议案获全票通过（9票同意） [3][4] 信息披露 - 董事会换届选举及临时股东会通知的具体内容同步披露于巨潮资讯网 [2][3][4]

股东会召开基本情况 - 公司将于2025年6月25日14:00召开第一次临时股东会，现场会议地点未明确 [1] - 网络投票分两个渠道：深圳证券交易所交易系统（9:15-11:30、13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00） [1] - 股东会召集程序符合《公司章程》及法律法规要求，董事会已于2025年6月9日通过相关议案 [1] 参会资格与登记方式 - 股权登记日收市时登记在册的股东可现场或委托代理人出席，代理人无需是公司股东 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证及法定代表人身份证，异地股东可通过信函或传真登记 [7] - 登记截止时间为2025年6月23日17:00，需提交《授权委托书》和《参会股东登记表》 [7] 审议事项与投票规则 - 主要议案包括董事会换届选举，非独立董事5人、独立董事3人，采用累积投票制 [6] - 股东选举票数=持股数×应选人数，可自由分配票数（含零票），独立董事候选人需经深交所备案审核 [6] - 中小投资者表决结果将单独计票（定义排除持股5%以上股东及董监高） [6] 网络投票操作细则 - 非累积投票提案需填表决意见（同意/反对/弃权），累积投票提案需按候选人分配票数且不超总票数 [11] - 对总议案投票视为对其他非累积投票提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [11] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码，通过http://wltp.cninfo.com.cn操作 [13] 会议材料与联系方式 - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书模板及参会登记表 [12] - 联系人为吴若思、熊艳，电话020-87886338，电子邮箱zhengquan@gzselon.com [12] - 会议材料已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [6]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券250万张，募集资金总额2.5亿元，净额2.4266968767亿元[5] - 可转债于2024年7月29日起在深交所挂牌上市交易[6] - 可转债期限为2024年7月8日至2030年7月7日[8] 可转债条款 - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.30%、第六年2.80%[8] - 转股期自2025年1月12日起至2030年7月7日止[14] - 初始转股价格为36.81元/股[15] - 当公司发生派送股票股利等情况时，将按公式对转股价格进行调整[17] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[19] - 到期赎回价格为票面面值的115%（含最后一期年度利息）[23] - 有条件赎回情形：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；未转股余额不足3000万元[24] - 有条件回售情形：最后两个计息年度内，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[26] 资金用途 - 西南生产基地建设项目投资总额24045万元，募集资金投资额19000万元；补充流动资金投资总额和募集资金投资额均为6000万元[33] 权益分派 - 2024年度拟以47780000股为基数，每10股派发现金红利4.1元，共计派发现金红利19589800元[34] - 权益分派股权登记日公司总股本为47792176股，实际每10股现金分红4.098955元[35] 转股价格调整 - “赛龙转债”转股价格由36.81元/股调整为36.40元/股，自2025年6月13日起生效[35] 其他 - 本次可转换公司债券不提供担保[32] - 债券受托管理人为长城证券股份有限公司[33]

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司提名委员会 2025 年 6 月 4 日 1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事 工作制度》等法律法规、规章制度的有关规定，作为广州市聚赛龙工程塑料股份 有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会成员，我们对第四届董 事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，发表审核意见如下： 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人彭晓洁女士、郑垲先生、李素玲女 士的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人具备履行独立董事职责所必需的 任职资格、专业背景、工作经历和业务能力，符合相关法律法规对独立董事的独 立性要求。上述独立董事候选人不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未受过 中国证监会、证券交 ...