融资情况 - 公司发行250万张可转换公司债券，募资2.5亿元[4] 转股价格 - “赛龙转债”初始转股价36.81元/股，第一次调至36.40元/股[8] - 本次转股价从36.40元/股调至36.20元/股，9月29日生效[5] 权益分派 - 2025年半年度以47792230股为基数，每10股派2元，共派9558446元[9][10] - 截至披露日总股本47793239股，实际派现9558647.8元[10]

公司业务定位 - 公司始终专注于改性塑料领域 [2] - 不直接生产PEEK PEEK用于改性复合材料 [2] 技术研发进展 - 改性PEEK复合材料研究已取得部分成果 [2] - 具有一定的技术储备并取得了相关专利 [2] - 现阶段暂无相关产品批量生产和销售 [2] 产品应用领域 - 目前公司产品下游应用主要为家电和汽车领域 [2] - 暂无材料应用于人形机器人 [2]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入下降1.41%但净利润同比上升48.80% [3] - 经营活动现金流量净额下降40.61% [6][7] - 拟每10股派发现金红利2元 [5] 研发投入与技术储备 - 研发投入2402万元同比增长5.25% [9][10] - 拥有70余项发明专利 [5] - 聚焦新能源/低空经济/机器人/循环再生等新兴领域技术研发 [5][8][10] - 建立高分子材料研发中心及专业实验室 [5] 产品与业务进展 - PCR/PIR材料高值化循环再利用已实现批量生产 [2] - PEEK/PPS等机器人材料处于定制打样阶段未量产 [3][4] - 产品主要应用于家电和汽车领域 [2][5][8] - 通过产品结构优化提升毛利率水平 [3] 现金流管理 - 现金流压力源于上游现款结算与下游票据结算的周期差异 [6][7] - 通过市场推广和优化采购条件改善资金节奏 [7] 投资者关系 - 实控人减持计划已作为建议反馈 [3][4] - 通过全景网召开线上业绩说明会 [2] - 开设微信视频号进行品牌科普传播 [8] 战略规划 - 密切关注兼并收购机会 [6] - 专注改性高分子材料前沿技术 [10] - 紧跟下游新兴行业需求拓展产品领域 [5][8]

公司业务聚焦 - 公司专注于改性塑料领域 不直接生产PEEK材料 [2] - PEEK用于改性复合材料 已取得部分研究成果和相关专利 [2] - 现阶段暂无PEEK相关产品批量生产和销售 [2] 产品应用领域 - 公司产品下游应用主要为家电和汽车领域 [2] - 目前暂无材料应用于人形机器人领域 [2] - 未与机器人公司开展合作 [2]

业务聚焦 - 公司始终专注于改性塑料领域 [1] - 目前公司产品下游应用主要为家电和汽车领域 [1] PEEK材料布局 - 公司不直接生产PEEK PEEK用于改性复合材料 [1] - 关于改性PEEK复合材料的研究已取得部分成果 具有一定的技术储备 [1] - 取得了相关专利 [1] - 现阶段暂无相关产品批量生产和销售 [1] 机器人领域应用 - 暂无材料应用于人形机器人 [1]

赛龙转债转股时间 - 转股期限为2025年1月13日至2030年7月7日[3] - 暂停转股时间为2025年9月19日至2025年半年度权益分派股权登记日止[3] - 恢复转股时间为2025年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日[3] 权益分派相关 - 2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会审议通过《关于<2025年半年度利润分配方案>的议案》[3] - 实施权益分派期间赛龙转债暂停转股，正常交易[4][5] 转股价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本时P1=P0÷（1+n）[8] - 增发新股或配股时P1=（P0+A×k）÷（1+k）[8] - 派送股票股利或转增股本与增发新股或配股同时进行时P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）[8] - 派发现金股利时P1=P0 - D[8] - 三项同时进行时P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）[8]

公司信息 - 公司证券代码为301131，简称为聚赛龙[1] - 公司债券代码为123242，简称为赛龙转债[1] 活动安排 - 公司将参加2025年广东辖区中报业绩说明会[3] - 活动9月19日15:30 - 17:00在“全景路演”网站举行[3] - 高管将与投资者交流2025年半年度业绩等问题[3]

公司调研活动 - 公司将于2025年9月15日下午15:00至17:00接受深圳市旭泰产业投资有限公司等投资者调研 [1] - 公司董事会秘书吴若思等人参与接待并回答投资者问题 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入100%来自改性塑料行业 [1] 市值情况 - 截至发稿时公司市值为24亿元 [1]

业务与客户结构 - 下游客户中家电和汽车领域占比80-90%，其他行业合计约10% [2] - 家电客户包括美的、格力、海尔、海信、小天鹅、小米、德尔玛等 [3] - 汽车客户包括广汽埃安、广汽丰田、赛力斯、长安等 [3] 产能与生产基地 - 广州生产基地现有产能20万吨，产能利用率超80% [4] - 芜湖生产基地已有2-3万吨产能释放，二期设计产能10万吨将于2025年年中投产 [4] 财务表现与成本优化 - 毛利率提升主要源于研发驱动的配方优化，而非原材料价格波动 [5] - 子公司科睿鑫2024年净利润-2886.89万元，2025年上半年净利润-841.23万元，亏损收窄 [17] - 经营现金流为负主因客户票据结算与供应商现款现货的结算差异 [18] 研发与创新布局 - 研发聚焦配方迭代升级，实现材料与生产成本双重优化 [5] - 新兴领域（机器人、3D打印、低空经济）已有技术储备，但尚未形成批量销售 [8][12][14] - 研发周期因定制化需求差异较大，通常需数月到数年 [13] 战略与资本规划 - 暂无出海计划，当前以内销为主 [20] - 资本开支集中于华南、华东、西南生产基地建设 [16] - 控股股东拟减持不超过143.38万股（占总股本3.00%） [11] 行业与风险管控 - 通过多行业客户布局对冲单一行业周期波动风险 [9] - 与供应商签署长期协议保障原材料成本稳定性 [5]

股东会安排 - 2025年8月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[6] - 2025年8月29日发布召开2025年第二次临时股东会的通知[7] - 2025年9月15日下午14:00召开现场会议，网络投票时间为当天[9] 参会情况 - 出席会议股东及代理人42人，代表21,821,104股，占比45.6574％[10] - 出席现场会议4人，代表21,752,404股，占比45.5137％[10] - 参与网络投票38人，代表68,700股，占比0.1437％[10] 议案表决 - 《2025年半年度利润分配方案》同意21,802,004股，占比99.9125％[14] - 《修订<对外担保管理制度>》同意21,800,304股，占比99.9047％[17] - 《修订<对外投资管理制度>》同意21,802,004股，占比99.9125％[18] - 《修订<关联交易管理制度>》同意21,802,004股，占比99.9125％[19] - 《修订<期货和衍生品交易管理制度>》同意21,800,804股，占比99.9070％[21] 中小股东表决 - 《2025年半年度利润分配方案》中小股东同意49,600股，占比72.1980％[15] - 《修订<对外担保管理制度>》中小股东同意47,900股，占比69.7234％[17] - 《修订<对外投资管理制度>》中小股东同意49,600股，占比72.1980％[18] - 《修订<关联交易管理制度>》中小股东同意49,600股，占比72.1980％[20] - 《修订<期货和衍生品交易管理制度>》中小股东同意48,400股，占比70.4512％[21] 法律意见 - 律师认为股东会表决、召集和召开程序合法有效[21][22] - 法律意见书由上海市锦天城(深圳)律师事务所2025年9月15日出具[25]