| 证券代码：301131 | 证券简称：聚赛龙 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123242 | 债券简称：赛龙转债 | | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十二次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室通过现场会议方式召开，会议通 知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议监事 3 人，实 际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席黄诚燕女士主持，公司高管列席本 次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以现场书面表决方式通过了如下议案： （一） 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，对公司规范 运作情况 ...

| 证券代码：301131 | 证券简称：聚赛龙 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123242 | 债券简称：赛龙转债 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十四次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召 开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董 事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持，公 司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。 （二） 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经与会董事审议，以现场结合通讯表决方式通过了如下议案： ...

| 证券代码：301131 | 证券简称：聚赛龙 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123242 | 债券简称：赛龙转债 | | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》，本议案尚须提交公司 2024 年度股 东大会审议。现将具体情况公告如下： （一）董事会审议情况 公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于<2024 年度利润分配方 案>的议案》，董事会认为 2024 年度利润分配方案综合考虑了投资者的合理回报 和公司的长远发展，符合公司实际情况，不存在损害公司股东特别是中小股东利 益的情形，同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于<2024 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn www.zhepa.cn 录 目 | 页 次 | | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 | | 二、广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司关于 2024年度募集资金 | 存放与实际使用情况的专项报告 3-15 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 年度募集资 ...

长城证券股份有限公司 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为广州市聚 赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"聚赛龙"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司及子公司 2024 年度证券与衍生品 投资情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2024 年 8 月 28 日，公司召开公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公 司及子公司开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超 过人民币 1,000 万元（含等值外币）。在上述最高额度内，资金可循环使用，在授 权期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上 述额度，有效期为自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内。 二、202 ...

长城证券股份有限公司 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及延长现金管理 授权期限的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为广州市聚 赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"聚赛龙"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金及延长现金管理授权期限事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕233 号）， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 2,500,000.00 张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 250,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税） 7,330,312.33 元后，实际募集资金净额为人民币 242,669,687.67 元。上述 ...

E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 PT H 内部控制审计报告 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 中汇会审[2025]6421号 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司(以下简称聚赛龙公司)2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是聚赛龙公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...

长城证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 1、2022 年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]299 号)，公司公开发行人民币 普通股(A 股)11,952,152 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 30.00 元， 募集资金总额为 358,564,560.00 元，扣除本次发行费用(不含税)49,470,740.49 元 后，实际募集资金净额为人民币 309,093,819.51 元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 8 日划转至公司指定账户，并由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次 公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了"中汇会验[2022]0581 号"《验 资报告》。 2、2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 1 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为广州市聚 赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"聚赛龙"或"公司"） ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 由具有执业许可的会计师事务所出具 (Tat H 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 目 漫 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | ...

《2024 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 长城证券股份有限公司 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为广州市聚 赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"聚赛龙"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对公司董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构保荐代表人通过与公司相关负责人交谈，查阅了董事会等会议记录、 年度内部控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公 司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控 制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司、 芜湖聚赛龙新材料科技有限公司 ...