公司治理 - 2024年10月18日召开第二次临时股东大会，选举第三届董事会和监事会，任期三年[2] - 第三届董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[5] - 第三届监事会主席为彭新明先生，成员任期三年[6] - 第三届董事会第一次会议聘任高级管理人员及其他人员，任期三年[8] 人员变动 - 第二届董事会非独立董事吴双萍、金永旦任期届满离任[10] - 第二届监事会监事马舰任期届满离任[11] - 林维莉2023年6月至今于公司负责审计工作[19] - 陈心雨2024年9月起加入公司董秘办公室[20] 持股情况 - 吴双萍直接持有公司股票1988万股[10][17] - 金永旦间接持有公司股票75.3万股[10] - 马舰间接持有公司股票3.8万股[11] - 陈正仁未持股，其妻吴双萍持有1988万股[17] - 林维莉、陈心雨未持有公司股票[19][20]

资金管理 - 公司同意用不超35000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，额度内可循环[1] - 公司在财通和中信证券开立专用结算账户[2][3] 风险管控 - 购买安全性高、流动性好的投资产品并明确要素[4] - 多部门监督资金使用，财务部及时核对并防范风险[4] 影响与收益 - 开立账户不影响业务开展，现金管理可提高效率增加收益[5][6]

独立董事提名 - 楼建伟被提名为浙江中科磁业第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[20][21] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名，满足相应资格条件[18] 合规情况 - 最近十二个月内无相关所列情形[26] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[37] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[38]

董事会提名 - 公司董事会提名韩春燕为第三届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规记录[26][30][32] - 被提名人无重大失信等不良记录[33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[35] - 被提名人在公司连续任职未超六年[36] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[37]

会议信息 - 公司第二届监事会第十五次会议于2024年9月30日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 换届议案 - 审议通过监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事议案[2] - 提名彭新明、卢双双为第三届监事会股东代表监事候选人[2] - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] 后续安排 - 议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议[4] - 股东大会用累积投票制对候选人逐项表决[4] - 新一届监事会任期三年，就任前二届监事会继续履职[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月18日14:00现场召开[2] - 股权登记日为2024年10月14日[5] - 现场会议地点为浙江省东阳市横店镇工业园区红兴三路9号公司二楼会议室[8] 投票信息 - 网络投票时间为10月18日9:15 - 15:00[2][31][33] - 网络投票代码为"351141"，投票简称为"中科投票"[24] 选举信息 - 应选非独立董事6人，独立董事3人，股东代表监事2人[13] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×6[26] - 选举独立董事票数=有表决权股份总数×3[27] - 选举股东代表监事票数=有表决权股份总数×2[29] 其他信息 - 符合条件参会对象于10月15日9:00 - 11:00、13:00 - 16:30办理资格登记[14] - 会议采用现场与网络投票结合，重复表决以第一次有效投票为准[3][4] - 参加现场会议股东食宿、交通等费用自理[18]

换届信息 - 2024年9月30日召开会议审议董事会和监事会换届议案[1] - 第三届董事会选举6名非独立董事和3名独立董事，任期三年[2] - 第三届监事会由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成[3] - 换届议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 监事会换届选举采用累积投票方式[3] 持股情况 - 吴中平直接持股4130.00万股，比例33.30%[10] - 吴伟平直接持股1834.00万股，比例14.79%[11] - 吴昂蔚未直接或间接持股[13] - 陈建宇未直接或间接持股[16] - 范明间接持股112.90万股[18] - 黄益红间接持股37.63万股[19] - 严密未直接或间接持股[21] - 楼建伟未直接或间接持股[23] - 韩春燕未直接或间接持股[24] - 彭新明间接持股5.38万股[26] - 卢双双未持股[27] 人员资格 - 兼任高管的董事人数未超董事总数二分之一[2] - 独立董事候选人比例不低于董事会人员三分之一[2] - 陈建宇等6人任职资格符合法规和章程条件[16][18][19][21][23][24] - 范明等5人无相关处罚、立案等不良情况[18][19][21][23][24] 人员任职 - 彭新明2021年10月至今任体系部部长兼监事会主席[25] 关联关系 - 范明等5人与其他5%以上股份股东及董监高无关联关系[18][19][21][23][24]

候选人资格 - 与公司无影响独立性的关系，通过资格审查[1] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[20][21] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[38] - 具备相关知识和五年以上工作经验[17] - 若为会计专业人士需满足相应条件[18] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 任职不符资格将及时报告并辞职[38]

独立董事提名 - 公司董事会提名严密为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人及其直系亲属不属特定股东及任职情况[20][21] - 被提名人近十二个月无相关情形[26] - 被提名人近三十六个月无相关处分[32] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续任职未超六年[36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[37] - 提名人授权报送声明，视同自身行为[37] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[37]

董事会提名 - 公司董事会提名楼建伟为第三届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[20][21] - 被提名人近十二个月无相关情形[26] - 被提名人无相关刑事处罚及处罚记录[30][32] - 被提名人任职上市公司数量及任期合规[35][36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[37] - 提名人授权报送声明内容并担责[37]